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為進(jìn)一步貫徹落實(shí)上級(jí)公安機(jī)關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”工作部署，廣州番禺警方大力開展案件攻堅(jiān)，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，堅(jiān)決斬?cái)嗬孑斔玩湕l。近日，番禺警方在破獲一起電信詐騙案件時(shí)，查出一起為電信詐騙組織提供洗錢服務(wù)的“案中案”，民警隨即加大偵查力度，摧毀了一個(gè)涉嫌洗錢的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人23名，繳獲銀行卡100多張、POS機(jī)1000多臺(tái)等涉案物品一批。今年上半年，番禺警方根據(jù)工作中獲得的一條“斷卡”線索，經(jīng)過縝密偵查，偵破一起電信詐騙案，抓獲1名涉案嫌疑人陳某，破獲系列詐騙案件22宗。在查實(shí)案情后，民警發(fā)現(xiàn)該案涉及過百萬(wàn)元的資金流水，且資金“漂白”方式多種多樣，有POS機(jī)刷卡、ATM取現(xiàn)、買賣虛擬貨幣等方式，套現(xiàn)的行為大多發(fā)生在番禺本地。根據(jù)該情況，辦案民警敏銳地意識(shí)到，該案背后還隱藏一個(gè)有組織的洗錢團(tuán)伙。

通過深入調(diào)查，并對(duì)案情線索進(jìn)行細(xì)致梳理，辦案民警排查出一個(gè)在番禺本地活動(dòng)的洗錢作案團(tuán)伙。該團(tuán)伙以衛(wèi)某為首，從POS機(jī)操作、虛擬幣買賣到財(cái)務(wù)記賬等均有專人負(fù)責(zé)。番禺警方果斷出擊，組織警力對(duì)該涉嫌電信詐騙洗錢團(tuán)伙展開集中收網(wǎng)行動(dòng)，分別在番禺區(qū)石樓、沙頭、西麗等鎮(zhèn)街抓獲衛(wèi)某、鄧某等主要涉案嫌疑人。經(jīng)審查，該團(tuán)伙主要和境外虛擬幣商勾結(jié)，利用地下錢莊、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博網(wǎng)頁(yè)等違法犯罪鏈條洗錢，涉及金額達(dá)1200多萬(wàn)元。

目前，衛(wèi)某等嫌疑人已被警方依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

文/廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者：李斌 通訊員：江嵐 江曦