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全球快看:?已入賬的錢,竟然被撤銷了!新型詐騙要小心

2022-08-13 05:46:14    來源:大洋網(wǎng)    


(資料圖)

大洋網(wǎng)訊 近期,廣州市黃埔區(qū)有公司被人以虛假購買產(chǎn)品后索要傭金的方式實施詐騙。黃埔警方結(jié)合夏季治安打擊整治“百日行動”,正抓緊偵查此類案件,并提醒企業(yè)提防騙局。近日,廣州市某科技有限公司張女士向黃埔區(qū)公安分局聯(lián)和派出所報案,稱7月中旬她的工作郵箱收到一個境外采購商發(fā)送的采購郵件,想找她所在的公司采購一批醫(yī)療器械。但對方聲稱是跨境公司,聊天不方便,讓她下載某APP進(jìn)行溝通。

聊天中,對方自稱是境外某公司業(yè)務(wù)人員,采購張女士公司物資,需要張女士公司返還一定比例傭金作為酬勞。最終雙方約定,對方采購張女士公司生產(chǎn)的800個潔牙器,在對方支付貨款后,張女士公司需返現(xiàn)傭金人民幣57528元到對方個人銀行賬戶才能完成交易,貨款約合人民幣80余萬元。隨后,對方給張女士發(fā)來一張轉(zhuǎn)賬圖片,上面顯示對方已通過境外銀行賬戶(戶名不詳)轉(zhuǎn)賬。張女士查詢公司的境外銀行賬戶,確實有收到約定的80余萬元貨款,但這筆錢附帶了一串英文。當(dāng)時張女士并沒有在意,就按照對方的指引,通過自己名下的銀行賬戶,將57528元傭金轉(zhuǎn)給對方提供的銀行賬戶。

對方收到張女士轉(zhuǎn)賬的錢后,表明要繼續(xù)合作,隨后又稱他們公司已經(jīng)給張女士公司轉(zhuǎn)了第二批貨款,讓張女士繼續(xù)返還傭金。張女士登錄公司的境外銀行賬戶,發(fā)現(xiàn)收到對方轉(zhuǎn)賬的15.2萬元,但這筆錢同樣附帶了一串英文。這時張女士感覺不對勁,就立即致電匯款銀行了解情況。銀行的工作人員稱,對方給張女士公司轉(zhuǎn)賬的這些錢,是用支票進(jìn)行支付的延遲轉(zhuǎn)賬,隨時都可以撤回。張女士急忙登錄公司的銀行賬戶,發(fā)現(xiàn)對方轉(zhuǎn)賬的第一批貨款80余萬元已經(jīng)被撤回,且第二批15.2萬元的貨款也在撤回當(dāng)中。對方只是給了一張空頭支票給張女士公司,而張女士卻已經(jīng)通過個人名下的銀行賬戶,將57528元傭金轉(zhuǎn)給對方的銀行賬戶。張女士意識到被騙,立即報警。

黃埔警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),近期,轄區(qū)內(nèi)有一些公司被人以虛假購買產(chǎn)品后索要傭金的方式詐騙。在此類騙案中,嫌疑人往往冒充境外客戶,通過境外社交軟件,向被騙公司謊稱要大批量購買公司產(chǎn)品,但公司需向其支付一定比例傭金才能達(dá)成交易。隨后,嫌疑人往被騙公司的賬戶打入外幣支票,進(jìn)行可以隨時撤銷的支付延遲轉(zhuǎn)賬操作,同時催促被騙公司向其轉(zhuǎn)賬傭金。被騙公司看到賬戶中有錢轉(zhuǎn)入,在不了解上述可撤銷操作的情況下,按照約定將傭金轉(zhuǎn)入嫌疑人提供的個人銀行賬戶。嫌疑人在將傭金轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)后,立即對延遲轉(zhuǎn)賬的外幣支票進(jìn)行撤銷,至此騙局完成,被騙公司蒙受“傭金”損失。目前,黃埔警方正抓緊偵查案件。

警方提醒

1、外幣支票轉(zhuǎn)賬存在可撤銷操作,需要二次確認(rèn)才能真正到賬,請交易雙方務(wù)必認(rèn)真核對。

2、公司交易請使用對公賬號,避免向個人賬戶轉(zhuǎn)賬。

文/廣州日報·新花城記者:李斌 通訊員:劉玉寶、張毅濤

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