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雨湖警方打掉“百萬”級(jí)別“跑分”團(tuán)伙

2023-04-18 09:42:31    來源:湘潭在線    


(資料圖)

3月,雨湖區(qū)居民李先生遭遇征信詐騙,雨湖警方深挖線索,搗毀了一個(gè)POS機(jī)“跑分”團(tuán)伙,抓獲3名犯罪嫌疑人,扣押162臺(tái)POS機(jī),涉案金額達(dá)100萬元。

3月,李先生被謊稱“征信有問題”的騙局所迷惑,被騙走大額錢財(cái)。雨湖公安分局云塘派出所接到報(bào)案后展開分析研判,發(fā)現(xiàn)李先生被騙款中的一筆轉(zhuǎn)入了安徽籍李某的銀行卡,且李某銀行卡賬號(hào)短時(shí)間內(nèi)存在密集的異常轉(zhuǎn)賬,有很大作案嫌疑,民警迅速出擊將李某抓獲。

李某承認(rèn),自己就是“卡農(nóng)”。這個(gè)代號(hào)即為電詐團(tuán)伙提供本人信息及銀行卡,幫助電詐團(tuán)伙犯罪轉(zhuǎn)移資金實(shí)現(xiàn)洗錢目的的人。根據(jù)李某的交代,民警察覺他身后還隱藏著一個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙。為將團(tuán)伙徹底“連根拔起”,警方歷時(shí)20多天,輾轉(zhuǎn)安徽合肥、阜陽等地,鎖定團(tuán)伙成員的行動(dòng)軌跡,最終在合肥市某出租屋內(nèi)將以任某為首的POS機(jī)“跑分”團(tuán)伙成員抓獲。至此,這個(gè)在安徽省內(nèi)四處游蕩,隱蔽性強(qiáng),擁有明確組織框架、運(yùn)營模式、作案手法的“跑分”洗錢團(tuán)伙被打掉。據(jù)初步審訊查明,團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌,吸納“卡農(nóng)”出售銀行卡來“跑分”,團(tuán)伙分工明確,組織嚴(yán)密,且涉案資金流水大。

目前,3名犯罪嫌疑人均被刑事拘留。

辦案民警表示,很多群眾特別是被騙受害者及家屬,不理解為什么被騙時(shí),公安機(jī)關(guān)難以立即凍結(jié)賬戶追回被騙的錢,其實(shí)當(dāng)受害者的錢剛轉(zhuǎn)入不法分子賬戶時(shí),在短時(shí)間內(nèi),這些錢就通過“跑分”的方式,被分散流轉(zhuǎn)至多處。而所謂“跑分”,簡單說就是用銀行卡、POS機(jī)或微信、支付寶的收款碼為別人代收款,從中賺取傭金的不法行為。往往,跨境賭博、詐騙犯罪都鐘愛用“跑分”的方式將“黑金”洗白,這些不法網(wǎng)站會(huì)指使他人下設(shè)跑分平臺(tái),使用收款工具將不義之財(cái)匯集后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至非法平臺(tái),以達(dá)到分散收款的目的,以此逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。

因此,雨湖公安鼓勵(lì)人民群眾積極舉報(bào)類似的“跑分”平臺(tái)和個(gè)人,警方持續(xù)保持嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為的態(tài)勢。同時(shí)提醒市民注意保護(hù)個(gè)人信息,不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號(hào)和電話卡等,警惕“跑分”陷阱,避免淪為犯罪分子的幫兇。

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