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近日，湘潭市公安局經(jīng)偵支隊聯(lián)合雨湖公安分局，成功破獲一起地下錢莊犯罪案件，打掉兩個非法經(jīng)營犯罪團伙，抓獲10名犯罪嫌疑人，截斷了一條跨境非法資金支付結算通道。

4月初，按照湘潭市警銀協(xié)作打擊洗錢犯罪工作機制，經(jīng)偵支隊在中國人民銀行湘潭市中心支行批量調(diào)取了一批交易異常賬戶進行研判分析。偵查員采取“錢-人-案”“局部-核心-整體”的循環(huán)推演多維度資金分析模式，結合自主研發(fā)的數(shù)據(jù)武器，緊扣“人員、賬戶、資金”三大關鍵要素，循線深挖出一個以李某、喻某為首的洗錢犯罪團伙，初步掌握該犯罪團伙的組織結構、作案手法和活動規(guī)律，并拓展出電信詐騙、跨境網(wǎng)絡賭博、虛假投資理財?shù)壬嫌畏缸?。因案情重大，市公安局成立?.08”專案組，由經(jīng)偵支隊牽頭，雨湖分局具體承辦。

7月19日，專案組在雨湖區(qū)、岳塘區(qū)、湘鄉(xiāng)市收網(wǎng)，查處2個洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押作案手機、電腦、銀行卡等，當場收繳現(xiàn)金17萬余元，凍結涉案資金65萬余元。經(jīng)審訊，全部犯罪嫌疑人對為電信詐騙、跨境網(wǎng)絡賭博等犯罪活動洗錢的違法行為供認不諱。

犯罪嫌疑人李某、喻某等供述，他們于2021年年底糾集王某等社會閑散人員設立秘密工作室，使用購買、租借來的銀行卡及公司賬戶對違法犯罪資金進行資金支付結算，犯罪團伙分工明確，李某、喻某主要對接境外有需求的“客戶”，其余犯罪嫌疑人或負責接收指令，或聯(lián)系購買、租借銀行卡，或操控轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，以此完成洗錢的過程，非法獲利400余萬元。此外，該團伙成員為逃避偵查，主要利用境外聊天軟件進行聯(lián)絡。

目前，10名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施。