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《孤注一擲》近期熱映,影片中詐騙團伙下線利用大量銀行卡提取現(xiàn)金的片段,是真實電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中的重要一環(huán)。近日,江陰市人民法院審結(jié)一起“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”案件,一名被告人被判處有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣1.5萬元。
去年11月,胡某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,仍受上線糾集,與聯(lián)系人匯合,在聯(lián)系人的協(xié)助下注冊公司并辦理對公賬戶及結(jié)算銀行卡給上線使用。胡某從中非法獲利人民幣7000余元,該銀行卡資金流水合計人民幣4000余萬元。經(jīng)核實,其中人民幣50余萬元系俞某、阮某、毛某等15名被害人被騙資金,其中一名被害人輕生。
案發(fā)后,被告人胡某被抓獲,如實供述了犯罪事實。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人胡某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為犯罪提供幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為確已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。法院判處被告人胡某有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣1.5萬元,追繳其違法所得人民幣7000元,予以沒收,上繳國庫。目前該判決已發(fā)生法律效力。
法官表示,“幫信”行為在整個電信詐騙過程中起著關(guān)鍵作用,幫助騙子逃脫監(jiān)管。“身處境外的詐騙團伙無法也不敢直接轉(zhuǎn)移騙來的資金,必須通過大量從別處收來的實名認(rèn)證銀行卡,實現(xiàn)多次、多層級轉(zhuǎn)賬,快速將錢款‘洗白’。如果沒有人為騙子提供資金流轉(zhuǎn)的銀行卡,被騙資金是很難流出的?!?/p>
法官提醒,要謹(jǐn)防被不法分子利用各種“套路”誘騙誤入歧途。切莫貪小惠小利、被“高價收卡”沖昏頭腦,實名辦理的銀行卡、電話卡只能自己使用,不要因任何理由出借、出租、出售給他人。
通訊員 沈高軒 揚子晚報/紫牛新聞記者 萬承源
校對 王菲
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