2020年底，居住在江蘇省太倉市的王先生報案稱，自己在外匯交易平臺“MetaTrader 4”（下稱“MT4”）上投資的1200余萬元無法提現(xiàn)。經(jīng)過深入調(diào)查，一個分工明確、人員眾多的境外詐騙犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。經(jīng)江蘇省太倉市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪依法判處朱某等20名被告人十三年至三年不等有期徒刑。近日，該院以涉嫌詐騙罪對幫助該詐騙犯罪集團(tuán)“洗錢”的林某提起公訴，目前該案尚在法院審理階段。

王先生是一家制造公司的負(fù)責(zé)人，平日里喜歡炒股。2020年9月的一天，他在某社交平臺的一個炒股推薦視頻下面留了言，沒多久一個叫“楊紅”的女人關(guān)注了他的抖音賬號，并私信與他聊天。

(資料圖)

2020年10月，“楊紅”告訴王先生自己遇到了一個投資大師，她可以將其拉到大師建立的內(nèi)部交流群里，每周一至周五群里會發(fā)送直播平臺鏈接，大師會直播講授炒股操作方法、近期行情分析，還會分享推薦股票。王先生當(dāng)即便同意了，進(jìn)群后，100人的群里有不少股民在聊天，一個微信名為“電器批發(fā)有限公司”的股民在群中派發(fā)大額紅包，稱“跟著李老師又賺錢了”。

李老師就是“楊紅”口中的投資大師。聽了幾次直播課后，王先生按照李老師的推薦買的幾只股票都漲了，對李老師也越來越信服，還添加了李老師的微信，常常私下向李老師請教投資問題。直播了一周后，李老師告訴學(xué)員們：“股票現(xiàn)在不好做，我最近在‘MT4’平臺上炒黃金，黃金對接國際市場，從公平公正、國際化的角度來講，應(yīng)該投資黃金。大家有興趣可以試試?！?/p>

此后的一段時間，投資群里常常有學(xué)員發(fā)送炒黃金的高額收益截圖，王先生也心動了。他在網(wǎng)上查了下，“MT4”平臺是外匯市場常用的交易軟件，便放下了警惕，根據(jù)李老師發(fā)送的鏈接在手機(jī)上下載了“MT4”App，聯(lián)系平臺客服進(jìn)行了注冊登記、開戶和充值。

剛開始王先生只充值了30萬元左右，但在李老師的保證和推薦下，他不僅將自己的股票全部取出，甚至還和親朋好友借了巨款，在短短18天內(nèi)累計向平臺充值了1262萬余元。2020年底，王先生發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的錢無法提現(xiàn)，才意識到自己被騙了。

經(jīng)查，詐騙王先生的是一個剛成立不久的境外詐騙犯罪集團(tuán)。2020年7月，朱某與“校長”“海哥”（均在逃）共同出資，買下了緬甸老街的某個園區(qū)，雇用境外武裝勢力提供保護(hù)，并通過投資“招募”詐騙項(xiàng)目，為其提供場地和啟動資金。

據(jù)了解，該詐騙犯罪集團(tuán)采取“公司化”運(yùn)營模式，組織架構(gòu)清晰，層級分工明確。朱某等出資人作為老板不用參與具體詐騙，但會從詐騙所得總額中抽取提成。每個詐騙團(tuán)伙都有具體的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人下面設(shè)有多名小組長，小組長又管理著多名組員。除了負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙的人員，還有專人負(fù)責(zé)紀(jì)律管理、后勤、養(yǎng)卡、財務(wù)、洗錢等。

詐騙王先生的便是該集團(tuán)招募的“小宇”詐騙團(tuán)伙?！靶∮睢痹p騙團(tuán)伙專門負(fù)責(zé)實(shí)施“MT4”炒黃金詐騙項(xiàng)目，內(nèi)部分為“打野組”“開發(fā)組”“老師組”。“打野組”負(fù)責(zé)在社交平臺上尋找合適的“客戶”，并添加其微信，“楊紅”便是“打野組”為了尋找客戶精心打造的“白富美”人設(shè)。“開發(fā)組”負(fù)責(zé)將客戶誘導(dǎo)至講師的直播間內(nèi)觀看直播，并在微信群里大力吹捧講師，王先生所在的微信群中除了自己，其他均為詐騙分子操控的微信賬號。“老師組”負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行洗腦，將客戶騙至“小宇”租賃的山寨“MT4”平臺內(nèi)開戶、充值。因?yàn)樯秸浖c正規(guī)App非常相似，因此被害人都對該軟件的正規(guī)性深信不疑，直至無法提現(xiàn)后才會發(fā)現(xiàn)不對。

除了“小宇”詐騙團(tuán)伙實(shí)施的炒黃金詐騙項(xiàng)目外，該集團(tuán)還招募了其他團(tuán)伙實(shí)施網(wǎng)購?fù)丝钤p騙、股票配資詐騙等項(xiàng)目。每個團(tuán)伙每周還會召開組長會議，討論詐騙過程中遇到的問題，研究詐騙的節(jié)奏、策劃等內(nèi)容，還會研讀股評文章等。此外，該集團(tuán)還有專人擔(dān)任總策劃，將開會時提出的詐騙方法、策略，匯總做成文案發(fā)給組員，確保實(shí)施詐騙時做到統(tǒng)一。

2021年2月19日，公安機(jī)關(guān)在貴州將朱某抓獲歸案。年輕的朱某穿著靚麗，很難想象竟是境外電信詐騙集團(tuán)的頭目之一。2022年7月6日，幫助該詐騙犯罪集團(tuán)介紹項(xiàng)目以及“洗錢”的林某也被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。據(jù)悉，2021年2月至2022年7月，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將20名涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人和3名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪等上下游犯罪的嫌疑人抓獲歸案，其中包含“小宇”詐騙團(tuán)伙中的總策劃、小組長以及助講講師。

辦案過程中，為了確保準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙集團(tuán)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、層級分工和詐騙數(shù)額等關(guān)鍵問題，太倉市檢察院在偵查階段受邀介入后，先后參與公安機(jī)關(guān)專案組討論10次，發(fā)出補(bǔ)充偵查提綱及檢察意見100余條，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化證據(jù)意識，結(jié)合聊天轉(zhuǎn)賬記錄、后臺數(shù)據(jù)等電子證據(jù)排查全國關(guān)聯(lián)案件，查清涉及掩飾、隱瞞犯罪所得等關(guān)聯(lián)犯罪事實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，最終查證電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)56起，詐騙金額2600余萬元。另查實(shí)偷越國（邊）境犯罪6起，掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪2起，盜竊犯罪1起，相關(guān)人員均被法院判處刑罰。

揚(yáng)子晚報網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 王菲