關系很鐵的“領導”借你賬戶“炒股”，還存入巨款，這個忙幫不幫？張某是一家公司的負責人，把自己的證券賬戶綁定銀行卡后，交給“領導”炒股，明知“領導”的錢來路不正，還幫忙存錢。今年初，經溧水區(qū)檢察院提起公訴，法院以洗錢罪判處張某有期徒刑并處罰金。

早在2004年，還是工程造價師的張某因工作關系結識了李某。2012年，李某擔任副局長后，分管投資審計工作。張某便借匯報工作之名，經常到李某辦公室走動，與李某打得火熱。

(資料圖片)

“張總，平時炒不炒股呀？你也知道，我們公職人員炒股不方便，炒股賬戶市值過高的話，每年申報重大事項也不方便。要不以你的名義，替我開個賬戶？” 2019年3月，李某一個電話把張某叫到辦公室。

張某一口答應，立即跑到樓下商場買了一部新手機，以自己的名義辦理了手機號碼和證券賬戶，再將自己名下的銀行賬戶綁定該證券賬戶后交給李某使用。

開戶一個月后，李某就將張某約到銀行停車場附近，把兩袋子現金交給張某，指示他把錢存進銀行卡里。張某存好錢后，把銀行卡交還給李某，兩人分頭離開。在隨后的幾個月時間里，張某按照上述模式先后幫李某存入巨額現金。之后，李某受賄案發(fā)，被判處有期徒刑10年并處罰金，對其受賄違法所得予以追繳，上繳國庫。

在辦理李某受賄案件過程中，檢察官發(fā)現了李某與張某之間的可疑賬戶。經過細致審查，發(fā)現背后可能存在洗錢犯罪。溧水區(qū)檢察院隨即向公安機關移送了該犯罪線索。2022年10月，經指定管轄，公安機關將張某涉嫌洗錢案件移送溧水區(qū)檢察院審查起訴。

在審查起訴期間，張某辯稱：“雖然對錢款來源有過懷疑，但并不確定就是受賄款。”檢察官仔細審閱全案事實、綜合在案證據，經充分討論、深入研究后認為，每次存錢都是李某指令張某到銀行以現金方式存入，李某在外等候。若為合法財產收入，完全沒必要借用張某身份賬戶存現，而且李某作為一名公職人員，短時間內存入巨額現金并不符合其收入狀況，十分反常。

“綜合分析兩人交往情況和到案后的供述，認定行為人明知是賄賂犯罪所得，仍然提供資金賬戶，協助他人將受賄款轉換為有價證券，構成洗錢犯罪?！睓z察官說。

檢察官從洗錢犯罪的法律依據、社會危害性、打擊必要性等方面進行釋法說理，張某表示認罪認罰。鑒于張某自愿認罪認罰，檢察機關提出了從輕處罰的量刑建議，得到采納。（文中人物系化名）

通訊員 雒呈瑞 童毓杭 蘇瑞亮 揚子晚報/紫牛新聞記者 劉瀏

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