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8月4日，通州公安抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動犯罪的嫌疑人3名，并和銀行聯(lián)手截獲詐騙分子欲轉(zhuǎn)移的49萬余元贓款。

8月2日，南通市通州區(qū)公安局興仁派出所接到轄區(qū)建設(shè)銀行的求助電話，稱發(fā)現(xiàn)可疑的取錢人員。民警到達(dá)現(xiàn)場后，銀行工作人員表示有一男子張某（29歲，浙江臺州人）電話預(yù)約2天后取款50萬元，但是工作人員詢問錢款用途時，張某卻不正面回答，顧左右而言他。民警高度重視，和銀行一起調(diào)查張某賬戶后，發(fā)現(xiàn)預(yù)約取款的卡中流水較多，存在掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑。于是，民警和銀行制定了張某取款當(dāng)日的應(yīng)對措施，銀行負(fù)責(zé)和張某周旋，警方在外圍布控，有情況迅速采取措施。

取款當(dāng)日，一筆49萬余元的款項(xiàng)在張某取款的20分鐘前打入其卡中，工作人員立刻詢問張某錢款用途，張某卻支支吾吾，工作人員反復(fù)詢問，張某神情逐漸慌張。銀行工作人員根據(jù)預(yù)案，暗中聯(lián)系興仁派出所，并用話術(shù)和張某持續(xù)周旋。警方雷霆出擊，通過視頻監(jiān)控、走訪摸排等手段，將張某和與他同車的2名嫌疑人全部抓獲，并扣押了該筆49萬余元的進(jìn)項(xiàng)。經(jīng)訊問，確定該款項(xiàng)為詐騙所得，3人均存在將自己的銀行卡出借給他人、幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移違法所得并以此牟利的行為。目前，3人均被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

張某等人為牟取利益出售自己的“兩卡”，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。所謂的“兩卡”，一般是指電話卡、銀行卡以及第三方支付賬戶等。電話卡包括三大運(yùn)營商手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營商電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等；銀行卡包括個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行機(jī)構(gòu)支付賬戶等。如果非法買賣“兩卡”，會出現(xiàn)大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話卡，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動的幫兇，給家庭和社會帶來巨大的負(fù)面影響。通訊員 劉楚琪 顧瀟瀟

校對 徐珩