前段時(shí)間,某電商平臺(tái)為培育母嬰市場(chǎng),提高人氣吸引更多商家入駐,特意推出了一項(xiàng)優(yōu)惠政策。消費(fèi)者參加滿(mǎn)減活動(dòng)的同時(shí),平臺(tái)會(huì)把優(yōu)惠金額補(bǔ)貼給網(wǎng)店,借此吸引商家入駐。時(shí)間一長(zhǎng),平臺(tái)管理方從交易數(shù)據(jù)上發(fā)現(xiàn)了貓膩,懷疑2900多條訂單為虛假交易,遂向揚(yáng)州廣陵警方報(bào)案。警方深挖徹查后發(fā)現(xiàn),這是一起利用虛假訂單騙取平臺(tái)補(bǔ)貼的詐騙案,辦案民警披露了詳細(xì)案情。
2900余條假訂單
線索指向一個(gè)神秘女子
(相關(guān)資料圖)
該電商平臺(tái)發(fā)現(xiàn),參加滿(mǎn)減活動(dòng)的線上母嬰商鋪有100多家,所在地分布在全國(guó)各個(gè)省份,但查詢(xún)后發(fā)現(xiàn)實(shí)際注冊(cè)人一共只有20多個(gè)?!斑@其中說(shuō)不定存在貓膩,2900多條訂單可能是假的?!逼脚_(tái)管理方在匯總交易數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)了漏洞,為防其中有詐,隨即報(bào)警求助。
“警察同志,這些商鋪短時(shí)間內(nèi)完成大批量的線上交易,我們懷疑對(duì)方為了騙取80萬(wàn)元的母嬰產(chǎn)品優(yōu)惠補(bǔ)貼?!苯拥綀?bào)警后,廣陵公安分局灣頭派出所民警展開(kāi)了調(diào)查。經(jīng)查,涉事商鋪有100多家,商鋪地址涉及內(nèi)蒙古、廣西、青海等地,但商鋪的注冊(cè)人卻一共只有二十幾人。民警發(fā)現(xiàn),這100多家商戶(hù)遍布全國(guó)各地,在短時(shí)間內(nèi)就在線上成交了2900余條訂單,交易金額近500萬(wàn)元,按理說(shuō)不太可能。
深入調(diào)查后,民警發(fā)現(xiàn),這一百多家網(wǎng)店的注冊(cè)人實(shí)際居住地都在江西贛州,其中一名女子丁某名下有一家經(jīng)營(yíng)嬰幼兒用品的商貿(mào)公司,其他網(wǎng)店注冊(cè)人都與這家商貿(mào)公司有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。經(jīng)查,其他網(wǎng)店注冊(cè)人都是公司員工或丁某的親朋好友。
警方判斷,這伙人涉嫌在電商平臺(tái)大量開(kāi)設(shè)商鋪并利用虛假訂單套取平臺(tái)補(bǔ)貼,丁某很可能就是該團(tuán)伙的頭目。
犯罪分子分工明確
三人涉嫌詐騙落入法網(wǎng)
民警立刻趕赴贛州,展開(kāi)抓捕。面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn),丁某卻稱(chēng)自己毫不知情。這是怎么回事?經(jīng)過(guò)了解,丁某只是掛名的商貿(mào)公司法定代表人,公司實(shí)際上由其丈夫聶某與其他兩名合伙人經(jīng)營(yíng)。
民警介紹,至今共抓獲三名犯罪嫌疑人,分別是聶某、李某和劉某。三人在江西贛州合伙經(jīng)營(yíng)嬰幼兒產(chǎn)品。
其中一名犯罪嫌疑人聶某交代,自己以前曾和朋友一起做線下零售生意,近年來(lái)察覺(jué)電商發(fā)展勢(shì)頭迅猛,就嘗試轉(zhuǎn)型做線上生意,但線上銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不盡如人意。“當(dāng)時(shí)了解到平臺(tái)推出了母嬰商鋪優(yōu)惠補(bǔ)貼的活動(dòng),發(fā)現(xiàn)平臺(tái)核實(shí)不嚴(yán),我們就注冊(cè)了多家商鋪,通過(guò)虛假訂單來(lái)騙取平臺(tái)補(bǔ)貼?!?/p>
得知觸犯了法律紅線,即將面臨法律的嚴(yán)懲,聶某、李某、劉某等三人后悔不已?!霸詾榭梢钥帐痔装桌?,誰(shuí)知道還是被你們發(fā)現(xiàn)了。”李某說(shuō)。
經(jīng)查,三名不法分子分工明確,李某和劉某的主要任務(wù)是收集親朋好友的身份信息特別是銀行卡信息等,用以短時(shí)間快速注冊(cè)商鋪,還要操作這些銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,制造一筆筆線上交易完成的假象以此蒙混過(guò)關(guān)騙取平臺(tái)優(yōu)惠補(bǔ)貼。警方證實(shí),案發(fā)期間,20多張身份證注冊(cè)的130多家商鋪完成的2900多條訂單里面,沒(méi)有一條是真實(shí)存在的。
目前,聶某、李某、劉某因涉嫌詐騙被依法采取刑事強(qiáng)制措施,該案還在進(jìn)一步辦理中。
警方提醒
勿因貪念追悔莫及
近年來(lái),網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物已經(jīng)成為人們生活的日常,電商平臺(tái)為吸引商家入駐紛紛推出紅包、補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策,這本是一件雙贏的事情,但有些不法分子卻動(dòng)起了歪心思騙取補(bǔ)助。
網(wǎng)購(gòu)“薅羊毛”,是指消費(fèi)者利用各類(lèi)商家的優(yōu)惠信息購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的商品,以達(dá)到節(jié)省開(kāi)支的行為。合理利用平臺(tái)活動(dòng)規(guī)則,從而獲取一定優(yōu)惠,是合法的“薅羊毛”行為。但“薅羊毛”也要遵守誠(chéng)實(shí)信用原則,即使商家銷(xiāo)售平臺(tái)存在漏洞,也不代表可以被非法利用,更不應(yīng)以此為借口觸碰法律的紅線。
警方提醒,惡意利用平臺(tái)規(guī)則漏洞或使用非法獲取的他人信息或使用竊取、騙取的他人信用卡資料“薅羊毛”,可能會(huì)構(gòu)成盜竊罪、詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等犯罪。不要妄圖通過(guò)不正當(dāng)手段獲利,“薅羊毛”也要有度,有些“薅羊毛”能薅出福利,有些“薅羊毛”會(huì)讓人追悔莫及。
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