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在日常生活中,如果遇到親戚、朋友等熟人突然向你借銀行卡、微信或支付寶賬號轉(zhuǎn)賬,并承諾給你一筆好處費,你會心動嗎?
30歲的四川小伙王某2014年到常州務(wù)工。2021年7月的某日,許久未與王某聯(lián)系的堂弟小王突然在QQ上找王某幫忙。他告訴王某自己這兩年一直在泰國和緬甸上班,現(xiàn)在由于自己的銀行卡限額了,想請王某幫忙轉(zhuǎn)賬。王某以為小王要借錢,想要拒絕。小王連忙保證不會讓王某有損失,稱自己會將錢轉(zhuǎn)到王某的銀行卡上,王某只需要把這些錢充進支付寶和微信,再通過支付寶和微信轉(zhuǎn)賬到小王提供的銀行卡上就行。此時王某想起前陣子看到的有關(guān)緬甸泰國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳報道,覺得對方可能在從事違法犯罪活動,但礙于面子還是幫小王轉(zhuǎn)賬了2次。第二天,小王又聯(lián)系王某讓其幫忙轉(zhuǎn)賬。這時候王某發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)了。他從銀行客服那兒得知卡是被公安局凍結(jié)的,就懷疑是幫小王轉(zhuǎn)賬的資金出了問題,于是找到小王進行求證。小王卻說是銀行風(fēng)控,過幾天就好了。
2021年9月2日,小王再次找到王某幫忙。此時王某發(fā)現(xiàn)銀行卡因為已經(jīng)解凍可以正常使用,就又幫忙轉(zhuǎn)了3筆共計14萬元。這次他竟然收到了小王給予的好處費1600元。只是動動手指就有這么多好處費,王某心想這錢來得也太容易了,更確定自己幫轉(zhuǎn)的就是非法資金。但此時的他已經(jīng)沉浸在不勞而獲的快樂中,覺得自己也沒有直接參與詐騙行為不算違法犯罪。所以,在9月3日小王第三次讓王某轉(zhuǎn)賬的時候,他很干脆就答應(yīng)了。
后來,王某被公安機關(guān)抓獲。
2023年3月,該案被移送至常州經(jīng)開區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)審查認定,王某使用自己名下的銀行卡、微信、支付寶賬戶,收取、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得共計24萬余元。
2023年5月25日,經(jīng)常州經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人王某有期徒刑一年四個月,緩刑一年五個月,并處罰金人民幣2萬元。
揚子晚報網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏
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