以老年人為目標(biāo),謊稱(chēng)國(guó)家對(duì)60歲以上老年人有特殊政策,或以產(chǎn)品搞活動(dòng)免費(fèi)贈(zèng)送凈水機(jī)為名引誘被害人參加“會(huì)銷(xiāo)”,由團(tuán)伙成員冒充高校或政府部門(mén)凈水專(zhuān)家,通過(guò)虛假的“魔術(shù)”實(shí)驗(yàn)誤導(dǎo)老年人相信凈水機(jī)可以使“渾水”變“凈水”,最終將300元左右進(jìn)價(jià)的凈水機(jī)和濾芯以2000多元至9000多元不等的高價(jià)捆綁銷(xiāo)售,致使全國(guó)近千名老年人被詐騙。近日,連云港海州區(qū)檢察院依法以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人周某等18人提起公訴。
“魔術(shù)”凈水機(jī)專(zhuān)挑老年人詐騙
(資料圖片僅供參考)
“叔叔阿姨們,把墨汁倒進(jìn)這個(gè)桶里,經(jīng)過(guò)我們這款凈水機(jī)的過(guò)濾,‘渾水’就變成‘干凈’的水了.....”說(shuō)罷,講師拿起這杯過(guò)濾干凈的水一飲而盡,底下頓時(shí)響起陣陣掌聲。在連云港市海州區(qū)免費(fèi)贈(zèng)送“神奇凈水機(jī)”的講課現(xiàn)場(chǎng),自詡來(lái)自名校的講師正在通過(guò)虛假的墨汁實(shí)驗(yàn)讓前來(lái)聽(tīng)課的老年人信以為真。這是以周某等人為首專(zhuān)門(mén)針對(duì)老年人進(jìn)行詐騙的現(xiàn)場(chǎng)。
這個(gè)詐騙團(tuán)伙冒充政府部門(mén)的凈水“專(zhuān)家”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課,大肆宣傳“神奇凈水機(jī)”具有凈化血液、提高免疫力、延年益壽、治療慢性疾病等神奇的功效,也會(huì)做一些除了墨汁實(shí)驗(yàn)以外的其他實(shí)驗(yàn),比如電解質(zhì)實(shí)驗(yàn)等,想方設(shè)法讓老年人相信經(jīng)過(guò)凈水機(jī)處理的水質(zhì)確實(shí)變好了。
講課結(jié)束后,現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)伙人員就會(huì)將老年人引導(dǎo)至咨詢(xún)臺(tái),咨詢(xún)臺(tái)的團(tuán)隊(duì)成員會(huì)向老年人各種推銷(xiāo),只需要購(gòu)買(mǎi)濾芯,不僅可以免費(fèi)贈(zèng)送“神奇凈水機(jī)”還包上門(mén)安裝。為了防止其他老年人聽(tīng)到咨詢(xún)臺(tái)的交流內(nèi)容,現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)伙人員每次只允許一名老年人在咨詢(xún)臺(tái),其他團(tuán)伙成員不僅會(huì)跟著音樂(lè)打節(jié)拍,還會(huì)防止老年人互相講話。很多老年人經(jīng)不起忽悠,就順勢(shì)購(gòu)買(mǎi)了。而對(duì)于購(gòu)買(mǎi)濾芯的價(jià)格,一般會(huì)參照老年人的衣著打扮來(lái)隨機(jī)確定,多則八九千,少則兩三千。如果老年人想要購(gòu)買(mǎi),業(yè)務(wù)員就拿著凈水機(jī)和老年人一起回家并找人安裝。為防止付款記錄被查到,一般情況下,業(yè)務(wù)員會(huì)要求收取現(xiàn)金。
為了讓產(chǎn)品看著更加真實(shí),廠家還提供了一個(gè)400開(kāi)頭的售后服務(wù)電話,但實(shí)際上打通以后會(huì)直接轉(zhuǎn)接到周某的私人手機(jī)號(hào),對(duì)于一些小問(wèn)題,周某能解決就解決,不能解決的就各種搪塞或拒接、甚至拉黑。
犯罪團(tuán)伙里有“講師”有“專(zhuān)家”分工明確
2022年5月27日,多名被害人至連云港市公安局海州分局報(bào)案,公安機(jī)關(guān)展開(kāi)偵查,這個(gè)以周某等人為首的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面……
周某是江蘇灌云人,曾在外地參與過(guò)其他犯罪團(tuán)伙凈水機(jī)詐騙活動(dòng),2019年年初,為賺取更多的金錢(qián),他決定從原來(lái)的團(tuán)隊(duì)出來(lái)單干(原團(tuán)伙已另案處理),并找到了原來(lái)的老伙伴寧某某加入。因?yàn)橐悦赓M(fèi)贈(zèng)送凈水機(jī)為幌子,周某找到了賣(mài)凈水機(jī)的杭某某,并以每套凈水機(jī)及濾芯300元左右價(jià)格達(dá)成合作。隨后,周某、寧某某便通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘、拉攏同學(xué)、老鄉(xiāng)、他人介紹等方式陸續(xù)拉人,還有一些其他團(tuán)伙成員“聞聲而來(lái)”陸續(xù)參與進(jìn)來(lái),最終,周某團(tuán)伙迅速擴(kuò)大至70余人。
在這個(gè)犯罪團(tuán)伙里分工明確,有人充當(dāng)講師負(fù)責(zé)介紹“專(zhuān)家”及產(chǎn)品功效宣傳,有人擔(dān)任總監(jiān)負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排及現(xiàn)場(chǎng)處置,有人擔(dān)任經(jīng)理帶領(lǐng)發(fā)單員分發(fā)傳單、上門(mén)安裝凈水機(jī)、收取現(xiàn)金,還有人擔(dān)任主持人、會(huì)計(jì)、會(huì)務(wù)等。分工不同每人抽成也不同,如發(fā)單員可拿銷(xiāo)售數(shù)額的20%-50%不等的提成,講師領(lǐng)取月薪7000元—1.5萬(wàn)或者按照當(dāng)日銷(xiāo)售總額的1%-4%不等獲取提成,總監(jiān)領(lǐng)取月薪1.5萬(wàn)—2萬(wàn),經(jīng)理領(lǐng)取2000—7000元月薪并從所在小組銷(xiāo)售中每臺(tái)抽成25-100元。
為了擴(kuò)大影響力,周某等人制作了虛假傳單,傳單上印有活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)、可免費(fèi)領(lǐng)取凈水機(jī)等內(nèi)容。業(yè)務(wù)員們拿著這些傳單到街頭去尋找一些年齡較大的老年人進(jìn)行散發(fā),對(duì)外宣稱(chēng)廠家新店開(kāi)業(yè)搞活動(dòng)或者國(guó)家有免費(fèi)為60歲以上老年人安裝凈水機(jī)的惠民政策,同時(shí)還以贈(zèng)送洗衣液、雞蛋等物品吸引老年人前往事先租好的場(chǎng)地聽(tīng)課。
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),自2019年初至2022年5月案發(fā),該團(tuán)伙在連云港市各縣區(qū)、山東、天津、安徽等地租用酒店會(huì)場(chǎng),假借免費(fèi)贈(zèng)送“神奇凈水機(jī)”詐騙全國(guó)近千名老年人,實(shí)施詐騙金額共計(jì)200余萬(wàn)元。
鎖定詐騙本質(zhì) 嚴(yán)把“入罪”關(guān)
鑒于本案社會(huì)影響重大,連云港市海州區(qū)檢察院能動(dòng)履職,依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,多次提前介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)對(duì)涉案款物、賬戶(hù)進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié),并圍繞產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)格、銷(xiāo)售模式、角色安排、虛假售后、電子證據(jù)等提出具體的引導(dǎo)偵查意見(jiàn),引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)加大上下游查處力度,全面徹查犯罪事實(shí)。
2022年9月2日,海州區(qū)人民檢察院將周某團(tuán)伙的上線凈水機(jī)銷(xiāo)售商杭某某批準(zhǔn)逮捕,同時(shí)建議公安機(jī)關(guān)深挖犯罪線索,在全國(guó)范圍內(nèi)查找被害人并抽樣取證,加大養(yǎng)老詐騙懲治力度。同年10月21日,公安機(jī)關(guān)將周某等23人涉嫌詐騙罪移送海州區(qū)人民檢察院審查起訴。
“該案是一起交易型詐騙案件,到底是銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品還是詐騙需要對(duì)‘交易行為’進(jìn)行實(shí)質(zhì)性判斷。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),本案涉案產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)值懸殊過(guò)大,且不存在實(shí)質(zhì)性的售后服務(wù),封鎖了購(gòu)買(mǎi)人的救濟(jì)途徑,難以認(rèn)定為實(shí)質(zhì)上的銷(xiāo)售行為,最終認(rèn)定這種行為是以‘銷(xiāo)售’為幌子的詐騙行為?!背修k檢察官王義云說(shuō)。
本案涉案人數(shù)眾多,檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)分層處理。很多發(fā)單員參與時(shí)間較短、主觀惡性較小、獲利較少等情況,該院認(rèn)真貫徹落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,根據(jù)參與人員的作用地位、違法所得、具體實(shí)施行為科學(xué)分層處置,建議對(duì)該團(tuán)伙40余人不作為犯罪處理。
同時(shí),檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化檢警合作,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步查處以杭某某為上線的其他犯罪團(tuán)伙,共計(jì)追贓挽損600余萬(wàn)元。目前,相關(guān)案件正在進(jìn)一步辦理中。
2023年5月7日,海州區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪依法對(duì)周某等18人提起公訴,對(duì)黃某某等5人以犯罪情節(jié)輕微作不起訴處理。其余涉案人員正在進(jìn)一步處理中。
揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?張凌飛 通訊員 孫鑫鑫 張梅娟
校對(duì) 徐珩
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