小強(qiáng)出售自己名下的豪車,卻大費(fèi)周章。他先通過網(wǎng)上二手平臺(tái)將豪車遠(yuǎn)賣到外省,再指使妻子新辦一張銀行卡用來接受購(gòu)車款。經(jīng)過如此一番操作之后,小強(qiáng)在初次面對(duì)民警訊問時(shí)底氣十足:“我不知道我觸犯了什么法律。我不愿意認(rèn)罪認(rèn)罰……”但小強(qiáng)萬萬沒想到,偵查機(jī)關(guān)早在抓捕之前已將相關(guān)證據(jù)收集到位,其幫父親大華洗錢的犯罪事實(shí)已鐵證如山。經(jīng)靖江市檢察院提起公訴,小強(qiáng)因犯洗錢罪被判處有期徒刑,并處罰金。
借鑒他人模式,父親非法集資1.3億元
2014年10月,大華向朋友借錢,在靖江創(chuàng)辦了一家公司,主要推銷外省出產(chǎn)的紅酒。但公司業(yè)績(jī)很不理想,大華便借鑒同類公司的模式,向社會(huì)公眾吸收資金。
(資料圖)
受到投資返利模式的驅(qū)動(dòng),短短一年半時(shí)間,共有700余人參與投資。后經(jīng)公安偵查,案發(fā)時(shí)該公司非法集資數(shù)額高達(dá)1.3億余元。自此,大華的事業(yè)似乎步入高光時(shí)刻。為了體現(xiàn)身份,2016年2月,大華和小強(qiáng)使用非法吸收的資金49.5萬元,購(gòu)買了一輛二手豪車,用于公司平日里的商務(wù)接待,但將車登記在小強(qiáng)名下。父親的事業(yè)“成功”,也帶動(dòng)了兒子的婚姻。小強(qiáng)邀請(qǐng)女方到公司參觀,并稱自己名下有輛價(jià)值百萬的豪車。女方聽后,覺得小強(qiáng)家境富足。不久,雙方便順利成婚。
資金鏈斷裂,兒子私售豪車轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)
好景不長(zhǎng),公司運(yùn)營(yíng)一年左右,資金鏈斷裂,積欠4400余萬元集資款不能歸還。2017年12月15日,靖江市公安局對(duì)大華等人非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?,后?018年3月對(duì)大華執(zhí)行刑事拘留,同年4月對(duì)大華執(zhí)行逮捕。在案件偵辦過程中,公安機(jī)關(guān)對(duì)大華和公司的銀行賬戶、車輛、紅酒等財(cái)產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)行了查封、扣押。
小強(qiáng)眼看公司大勢(shì)已去,便對(duì)大華當(dāng)初所購(gòu)豪車起了歪心。小強(qiáng)表面上配合公安機(jī)關(guān)扣押大華及其公司的涉案財(cái)產(chǎn),暗地里卻將豪車掛在二手車網(wǎng)站上變賣,并最終與外省人員以26萬元的價(jià)格成交。為了躲避偵查,小強(qiáng)特地讓不知情的妻子新辦了一張銀行卡,專門用來接收車款,再將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到其他銀行卡上。這一撥操作下來,小強(qiáng)自認(rèn)為神不知鬼不覺,便安心地拿著洗白的集資款陸續(xù)歸還個(gè)人債務(wù)。
大力反洗錢,檢警聯(lián)手深挖徹查
細(xì)心的檢察官在大華非法吸收公眾存款案中發(fā)現(xiàn)了小強(qiáng)洗錢的“案中案”,遂將這一犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)查處。2022年8月,靖江市公安局對(duì)小強(qiáng)洗錢行為刑事立案。2022年11月9日,案件移送至靖江市檢察院審查起訴。檢察官用事實(shí)證據(jù)、類案判例突破了小強(qiáng)的心理防線,小強(qiáng)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。僅用兩天時(shí)間,靖江市檢察院便以小強(qiáng)涉嫌洗錢罪向法院提起公訴。當(dāng)月25日,靖江市法院開庭審理了該案,采納了檢察機(jī)關(guān)所有指控事實(shí)、定性和量刑建議,并當(dāng)庭作出判決。
辦案檢察官介紹,“非法吸收公眾存款者面向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金,將公眾財(cái)產(chǎn)置于高風(fēng)險(xiǎn)之中,嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。明知是非法吸收公眾存款犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,仍為其提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)等,掩飾、隱瞞贓款、贓物的來源和性質(zhì),此舉既破壞金融管理秩序,又影響司法機(jī)關(guān)正常的追繳、沒收活動(dòng),涉嫌洗錢犯罪。本案中,雖然轎車登記在小強(qiáng)名下,但不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為小強(qiáng)合法取得了車輛所有權(quán)。該車輛系大華用非法吸收的公眾存款購(gòu)買,平常由公司使用管理,因此,在性質(zhì)屬于大華的犯罪所得。小強(qiáng)明知大華因集資被抓、公安機(jī)關(guān)正在追繳財(cái)產(chǎn),仍將集資款購(gòu)買的轎車變賣套現(xiàn),應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任?!保ㄎ闹猩姘溉宋锵祷?/p>
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