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未及時(shí)回收借條遭遇虛假訴訟 7年維權(quán)終于摘掉“老賴”帽子

2023-05-22 22:46:06    來源:揚(yáng)子晚報(bào)    

只因借條未及時(shí)收回,兩家無辜企業(yè)被拖入了一場(chǎng)持續(xù)近7年的假官司中。在江蘇省泰州市、興化市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)的依法監(jiān)督下,虛假訴訟得到及時(shí)糾正,兩家企業(yè)摘掉“老賴”帽子,涉案款物被執(zhí)行回轉(zhuǎn),炮制虛假訴訟者也受到了應(yīng)有懲罰。

未及時(shí)收回借條埋下禍根


(資料圖)

2013年10月,丁某經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)富公司(化名)為緩解資金壓力,向從事放貨業(yè)務(wù)的通達(dá)公司(化名)負(fù)責(zé)人任某借款,茂盛公司(化名)負(fù)責(zé)人王某提供擔(dān)保。

任某安排公司員工姜某負(fù)責(zé)借貸事宜的具體操作——預(yù)先扣除4.5萬元利息后,將195.5萬元打入姜某妻子黃某的賬戶,再通過黃某的賬戶向丁某轉(zhuǎn)賬。收款后,由王某做擔(dān)保人,丁某向黃某手寫一張200萬元借條,交姜某保管。

2013年11月,丁某資金一回籠,將200萬元直接歸還給了任某,任某將該情況告知了姜某。丁某未及時(shí)收回借條,為后續(xù)的一系列煩心事埋下了禍根。

原來,姜某不僅是通達(dá)公司員工,還是該公司的投資人之一。他將自己的大部分積蓄都放到公司,充當(dāng)流動(dòng)資金,從中賺取利息。任某代表公司對(duì)外聯(lián)系貸款業(yè)務(wù),姜某負(fù)責(zé)公司的資金收借及利息記賬事宜,并保管相關(guān)借款憑證。為規(guī)避監(jiān)管,姜某以妻子黃某名義、用黃某名下的銀行卡操作資金收借事宜。

2015年12月初,通達(dá)公司瀕臨倒閉。為挽回投資,姜某向妻子黃某隱瞞了丁某已經(jīng)向通達(dá)公司還款的事實(shí),提議由黃某持丁某的手寫借條,起訴丁某還錢。丁某無法證明黃某轉(zhuǎn)給他的200萬元實(shí)際是他向通達(dá)公司借的款,也無法證明他后來直接還給任某的錢其實(shí)就是這筆借款,更無法證明黃某只不過是通達(dá)公司的“掛名”出借人。

法院一審、二審均認(rèn)定丁某與黃某的民間借貸關(guān)系成立,判令丁某償還黃某200萬元借款本金及相應(yīng)利息,擔(dān)保人王某承擔(dān)連帶責(zé)任。

被列入失信人員名單,坎坷維權(quán)

丁某不服判決,拒絕向黃某還款。案件進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行程序后,丁某、王某均被列入了失信被執(zhí)行人名單,王某作為擔(dān)保人,還被法院強(qiáng)制執(zhí)行了4.98萬元。

只因一時(shí)疏忽,不僅讓自己陷入困境,還連累了王某,丁某決心要討回公道。經(jīng)過丁某不斷的申訴,2019年3月,公安機(jī)關(guān)以姜某涉嫌虛假訴訟罪立案。2019年8月23日,在興化市檢察院組織的“護(hù)航民企發(fā)展”檢察開放日座談會(huì)上,檢察機(jī)關(guān)獲悉了本案監(jiān)督線索。

2019年8月,在興化市檢察院“護(hù)航民企發(fā)展”檢察開放日活動(dòng)中,丁某作為企業(yè)代表參加,反映了他的遭遇。興化市檢察院高度重視,立即派員提前介入,跟進(jìn)了解姜某涉嫌虛假訴訟罪一案的偵辦情況。2019年12月11日,檢察機(jī)關(guān)對(duì)姜某以涉嫌虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕。2020年2月,該案被移送審查起訴。

檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督還原真相

由于丁某反映的民間借貸案件已經(jīng)過了法院二審程序,對(duì)該案的監(jiān)督應(yīng)當(dāng)由泰州市檢察院管轄。為有效打擊虛假訴訟,及時(shí)保護(hù)被害人合法權(quán)益,泰州、興化兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)迅速組成辦案組,實(shí)行一體化辦案,同步推進(jìn)對(duì)案涉虛假訴訟行為的刑事追究與民事監(jiān)督。

經(jīng)調(diào)取姜某、黃某等人在偵查機(jī)關(guān)的訊(詢)問筆錄,及姜某在通達(dá)公司制作的財(cái)務(wù)賬冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證等,查明丁某已向任某償還借款200萬元。姜某明知丁某向任某借款的行為是創(chuàng)富公司向通達(dá)公司的市場(chǎng)融資行為、黃某只是讓該行為“合法化”的掩護(hù)、該筆借款早已還清,卻仍指使黃某起訴還款,屬于惡意發(fā)起訴訟。黃某受姜某蒙蔽,庭審期間作了其本人向丁某借出200萬元的虛假陳述。

2020年3月,興化市檢察院以姜某涉嫌虛假訴訟罪向法院提起公訴。同年8月,姜某虛假訴訟案審理期間,泰州市檢察院向泰州市中級(jí)法院發(fā)出再審檢察建議,建議對(duì)黃某與丁某、王某民間借貸糾紛一案啟動(dòng)再審程序。

持續(xù)7年的虛假訴訟案塵埃落定

2020年12月3日,泰州市中級(jí)法院采納了檢察建議,裁定再審。同年12月25日,興化市法院以姜某犯虛假訴訟罪判處其有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金3萬元。2022年2月,原審法院判決撤銷原判,駁回黃某的全部訴訟請(qǐng)求。

良好的法治化營(yíng)商環(huán)境是企業(yè)活下來、留得住的重要保障。

2022年11月2日,興化市檢察院向原審法院發(fā)出執(zhí)行監(jiān)督檢察建議,建議解除對(duì)丁某、王某的民事查封措施,對(duì)王某已被執(zhí)行的4.98萬元予以執(zhí)行回轉(zhuǎn),解除對(duì)丁某、王某列入失信被執(zhí)行人名單、限制高消費(fèi)等執(zhí)行措施。同年11月10日,該院再次向原審法院發(fā)出檢察建議,建議法院完善機(jī)制,有效防范虛假訴訟,并依法對(duì)黃某在庭審期間作虛假陳述的行為予以懲戒。

2022年11月4日,原審法院依法作出裁定,對(duì)王某的4.98萬元全部予以退還,并解除了對(duì)丁某、王某的所有執(zhí)行措施。今年2月8日,法院依法作出對(duì)黃某罰款2萬元的司法懲戒決定。3月21日,經(jīng)執(zhí)行回轉(zhuǎn),王某拿到了被強(qiáng)制執(zhí)行的4.98萬元。

一場(chǎng)持續(xù)近7年的虛假訴訟案終于塵埃落定,丁某、王某卸下了“老賴”的枷鎖,心無旁騖地投身企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之中。

通訊員 胡健華 王同葉 揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對(duì) 陶善工

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