撞庫、盜號、虛擬貨幣，區(qū)塊鏈、網(wǎng)絡(luò)洗錢...這些在現(xiàn)實(shí)生活中看起來很有“科技感”的詞,被一個(gè)看似“高智商”的犯罪團(tuán)伙玩得“風(fēng)生水起”.幾名嫌疑人先后在網(wǎng)絡(luò)平臺悄無聲息地轉(zhuǎn)走他人價(jià)值高達(dá)180萬元人民幣的虛擬貨幣。

密碼錯誤無法登錄賬戶，資金流向了誰

2020年4月的一天，家住海陵的王某發(fā)現(xiàn)，自己雷達(dá)幣賬戶登錄異常，又試了其他三十幾個(gè)賬戶全部都無法登錄，支付密碼也被修改。雷達(dá)幣賬戶可用于在境外網(wǎng)絡(luò)虛擬數(shù)字貨幣雷達(dá)幣平臺進(jìn)行購買、兌換、交易，知道了支付密碼和登錄密碼，則別人就可以輸入相應(yīng)的幣種和金額將賬戶中的錢轉(zhuǎn)走。

(資料圖)

賬戶無法登陸，平臺中時(shí)價(jià)約180萬人民幣的6000余個(gè)雷達(dá)幣不翼而飛，于是他立即向海陵警方報(bào)案?！拔矣泻芏鄠€(gè)賬戶，為了方便管理就把登錄密碼都改成了同一個(gè)，支付密碼也都統(tǒng)一了?！蓖跄衬硤?bào)案時(shí)說。

雷達(dá)幣是一種虛擬數(shù)字貨幣，且交易平臺都在國外，我國明確把比特幣定義為一種特殊的互聯(lián)網(wǎng)商品。包括比特幣、雷達(dá)幣在內(nèi)的虛擬貨幣并非我國合法的貨幣。根據(jù)雷達(dá)幣公司提供的交易記錄，發(fā)現(xiàn)了有提現(xiàn)嫌疑的喬某與萬某，然而二人否認(rèn)了轉(zhuǎn)走雷達(dá)幣的行為，經(jīng)調(diào)查，二人卻確實(shí)不具備作案條件。然而二人同時(shí)提到過他們曾把身份證借給他們共同的朋友武某、武某旋用于辦理貸款，根據(jù)分析研判、固定涉案證據(jù)，主要嫌疑人漸漸浮出水面。

團(tuán)伙成員職業(yè)化分工

因虛擬貨幣交易平臺賬戶密碼破解有一定難度，犯罪嫌疑人江某在網(wǎng)上從張某某處購買訂制了雷達(dá)幣“撞庫”軟件（該軟件可通過反復(fù)驗(yàn)證賬號和密碼非法獲取雷達(dá)幣賬戶名和登錄密碼），并要求張某某對軟件不斷優(yōu)化測試，終于成功“撞庫”盜取大量雷達(dá)幣用戶賬戶信息。

而江某某和楊某某則登錄非法獲取的雷達(dá)幣賬戶，采用推測支付密碼的方式，將賬戶中的雷達(dá)幣直接轉(zhuǎn)換成虛擬現(xiàn)金后，轉(zhuǎn)入其自己控制的雷達(dá)幣賬戶。

此外，檢察機(jī)關(guān)查明，在虛擬貨幣的變現(xiàn)過程中，趙某某、武某某明知其提供的雷達(dá)幣系非法獲取，依舊通過轉(zhuǎn)換成瑞波幣、泰達(dá)幣（虛擬數(shù)字貨幣）等方式代為銷售后變現(xiàn)，并按照接受虛擬現(xiàn)金總額的10%收取手續(xù)費(fèi)。同時(shí)為逃避打擊，又發(fā)展了下線武某、武某旋等人，他們則以幫助辦理貸款為由騙取他人身份信息和銀行卡號，用于注冊雷達(dá)幣賬號，便于盜轉(zhuǎn)銷贓。

上述人員犯非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、掩飾、隱瞞犯罪所得等罪非法所得數(shù)額逾200萬元。

涉及多個(gè)罪名該如何定罪

這起案件以非法占有為目的，通過“撞庫”軟件竊取被害人虛擬貨幣，涉嫌非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等多個(gè)罪名，應(yīng)如何定罪？

結(jié)合相關(guān)證據(jù)，通過對案件性質(zhì)的詳細(xì)論證、分析研判，海陵區(qū)檢察院認(rèn)為江某、江某某2人違反國家規(guī)定，采用技術(shù)手段，獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，涉嫌非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪；趙某某、武某某明知是犯罪所得仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。2021年9月30日，泰州市海陵區(qū)檢察院對該案提起公訴。

2022年12月19日一審判決，被告人分別因犯非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被判處有期徒刑二年七個(gè)月至四年三個(gè)月不等的刑罰，并處15萬至9萬元不等的罰金。

2023年4月8日，泰州市中級人民法院二審裁定維持原判，認(rèn)為原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予以維持。

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 王菲