“知名”炒股APP上線，直播間直通“致富路”，每天金融大咖親臨授課定時分享“牛股”，號稱“穩(wěn)賺不賠”。

中年男子付某打著“專業(yè)的人做專業(yè)的事”的幌子，委托他人開發(fā)“理財(cái)”APP——“某頎資本”，該名稱與上海一家具有合法私募基金管理牌照的投資管理公司理財(cái)客戶端同名，同時利用數(shù)字金融的傳播優(yōu)勢和銷售便利，出資雇人搭建網(wǎng)絡(luò)銷售直播間銷售所謂的“理財(cái)產(chǎn)品”。在完成“硬件”鋪墊后，一場直播間直通“致富路”的騙局拉開帷幕，不到三個月，即獲利近百萬人民幣，受害人遍及北京、山東、云南等9個省、市。

日前，鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院依法以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對付某等人提起公訴，法院采納檢察機(jī)關(guān)全部指控和量刑建議，判處付某等9名被告人十年三個月至六個月不等有期徒刑，各并處罰金，責(zé)令退賠退贓。

(資料圖)

犯罪嫌疑人制作的虛假宣傳廣告

令人怦然心動的“致富路”

2020年5月，家住云南昆明的資深股民戴先生在與朋友閑談中獲悉一個炒股交流群，能提供專業(yè)指導(dǎo)、快速增收，在獲得“理財(cái)經(jīng)理王玲”的微信好友邀請后興致勃勃入群學(xué)習(xí)。微信頭像上“王玲”不但人長得水靈，一身職業(yè)裝盡顯專業(yè)，戴先生認(rèn)為她是群內(nèi)授課老師的助理，就安心添加了?！巴趿帷苯?jīng)常和戴先生分享炒股心得，并且向他推薦了“金玉滿堂”直播間的鏈接，每天都有“高升”、“林浩”等“金融大咖”上課，戴先生聽過幾次，覺得專家講得很好，群內(nèi)時不時的就有股民“打新股”賺錢的信息，甚至還有股民聽從老師的建議購買股票大漲的截圖，大家一起賺錢的愉快氛圍讓戴先生怦然心動。

2021年7月初，“理財(cái)經(jīng)理王玲”帶來一個好消息，“東某證券”為回饋股民將推出一批“打新股”名額且有抽獎活動，收益誘人。但是有附加條件即需要關(guān)注“某頎資本”APP充值運(yùn)作。“王玲”對該APP進(jìn)行了宣傳解讀，告知不僅可以“打新股”，還可以“反向操作”。戴先生聽聞如此優(yōu)越的條件，毫不猶豫下載APP并多次充值累計(jì)達(dá)50萬人民幣，準(zhǔn)備大戰(zhàn)一場！然而，根據(jù)“老師”指導(dǎo)購買股票后卻一直虧損，十幾天后APP竟然無法登錄了，熱心的“王玲”及授課“老師”也徹底失聯(lián)，戴先生如夢初醒。

檢察官研究討論案情

前期鋪墊只為“請君入甕”

失聯(lián)的“老師”、“理財(cái)經(jīng)理王玲”等均是本案主犯付某的“得力干將”。早年，付某做過炒股APP詐騙業(yè)務(wù)員，感覺這個“行業(yè)”來錢快，進(jìn)而自己“創(chuàng)業(yè)”。他通過某聊天軟件購買APP“某頎資本”作為詐騙工具，并出資由劉某（另案處理）搭建一款名為“金玉滿堂”的網(wǎng)絡(luò)直播間，招募多人擔(dān)任講師，在直播間內(nèi)以講授炒股知識為幌子，騙取投資者信任，鼓動他們關(guān)注“某頎資本”APP,從而以投資為名騙取錢財(cái)。他為贏得客戶信賴，打消客戶投資顧慮，特意在APP命名上煞費(fèi)苦心，專門搜索查詢一批知名金融實(shí)體公司的名字或銷售客戶端，最終將目光鎖定在具有合法金融經(jīng)營資質(zhì)的上?！澳稠牎惫?，把“某頎”作為APP的名字，以假亂真。該APP和正常的炒股軟件相似，但賬戶卻是個人賬戶，被害人一旦把資金打進(jìn)APP，無論是否購買股票，資金其實(shí)已不被自己控制，APP內(nèi)的余額只是一個虛假的數(shù)字。

為迅速牟利，付某將挖掘詐騙對象的任務(wù)“外包”給6名“代理”。作為付某“代理”的李某甲為實(shí)現(xiàn)自己的發(fā)財(cái)夢，也招募10名業(yè)務(wù)員，租賃辦公場地，購買手機(jī)、微信號、QQ號等供業(yè)務(wù)員使用，業(yè)務(wù)員也成為正規(guī)“上班族”?！坝布钡轿灰院?，李某甲又出資購買股票交流群，進(jìn)而更換群主，安排業(yè)務(wù)員以“理財(cái)經(jīng)理”、“老師助理”等名義出現(xiàn)，并通過微信添加、電話邀約等方式與股民取得聯(lián)系，按照付某及“老師”提供的“話術(shù)”發(fā)給股民，動員股民進(jìn)“金玉滿堂”直播間聽課。其間，業(yè)務(wù)員各顯神通，有的業(yè)務(wù)員添加股民后，以“老師助理”的名義對股民噓寒問暖，貼心關(guān)愛；有的業(yè)務(wù)員假冒美女助理吸引男性股民，甚至各業(yè)務(wù)員還會相互配合共同騙取股民的信任。

精準(zhǔn)打擊追贓挽損

該案因APP制作者在其他案件中被查獲而案發(fā)。案件移送審查起訴后，承辦檢察官在對涉案的10部手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)審查過程中，發(fā)現(xiàn)被告人鄭某的犯罪金額并非偵查階段供述的30萬元，通過積極引導(dǎo)偵查，精準(zhǔn)認(rèn)定其犯罪數(shù)額達(dá)到50萬元，屬于數(shù)額特別巨大，最終在證據(jù)面前鄭某承認(rèn)全部犯罪事實(shí)。同時，積極落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，通過重點(diǎn)審查各被告人間微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)信息，明確各層級參與者身份、作用、獲利情況，準(zhǔn)確區(qū)分主從犯，最終認(rèn)定被告人付某為主犯，李某甲等7人為從犯，對其中認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠、有自首立功表現(xiàn)的被告人提出寬緩量刑建議，確保罰當(dāng)其罪。

在依法辦案的同時，檢察機(jī)關(guān)還積極做好追贓挽損工作, 通過釋法說理和教育轉(zhuǎn)化，促使付某等5名被告人主動退贓退賠75萬元，全力以赴為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。

通訊員 焦惟奇 李春和 揚(yáng)子晚報/紫牛新聞記者 劉瀏

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