2021年,江蘇一電纜公司人事部負(fù)責(zé)人陶某收到一封郵件,讓其進(jìn)入指定“高層辦公”QQ群后,并把公司財(cái)務(wù)蔣某拉入群。由于發(fā)件人是公司“董事長”,群里除了人事部負(fù)責(zé)人和蔣某外,便是公司“董事長”“總經(jīng)理”和“總經(jīng)辦”,群里用的全部是實(shí)名。
群建好后, “董事長”和“總經(jīng)理”每天在群里一板一眼地討論公司正在簽訂的項(xiàng)目,這讓蔣某更加深信不疑,認(rèn)定兩人就是公司領(lǐng)導(dǎo)。2021年8月的一天,“董事長”在群里發(fā)了一張單據(jù)讓蔣某跟進(jìn)一筆款項(xiàng)到賬情況,并要求蔣某把公司賬上可用余額發(fā)到群里。蔣某仍沒有懷疑,一一照做,泄露了公司家底。
【資料圖】
不一會(huì)兒,“董事長”在群里發(fā)了一條信息給蔣總監(jiān),叫他馬上從賬戶轉(zhuǎn)231萬元到指定賬戶。收到信息后,蔣某既沒有按流程找領(lǐng)導(dǎo)簽字,也沒有當(dāng)面去董事長辦公室證實(shí),便將231萬元轉(zhuǎn)到指定賬戶。誰知,還沒過多久,群里的董事長又以同樣理由要求蔣某再轉(zhuǎn)165萬。
此話一出,“董事長”見蔣某已起了疑心,沒有回答,隨后解散了“高層辦公”QQ群。蔣某見狀,打電話給董事長確認(rèn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)被騙,趕緊報(bào)警。
警方接到報(bào)案,立即展開偵查,發(fā)現(xiàn)兩家公司同一天被同一套路騙取500余萬元,并轉(zhuǎn)入同一個(gè)賬戶“某文化傳媒公司”。順著這條線索,偵查機(jī)關(guān)通過技術(shù)手段,迅速扣押該賬戶211余萬元。
2021年8月,警方赴貴州六盤水將犯罪嫌疑人吳某抓獲歸案。2021年12月,公安機(jī)關(guān)以涉嫌信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪將吳某移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
經(jīng)審查,該賬戶所屬的文化傳媒公司法人孫某對這些詐騙情況并不知情,這個(gè)孫某注冊公司是因?yàn)?,微信里認(rèn)識的一名肖某男子可以為他辦理貸款,前提是需要孫某本人去內(nèi)蒙古辦理公司開戶和對公賬戶。而這個(gè)被抓的吳某呢,就是肖某的下線,后來就是他帶著孫某去辦理了公司注冊手續(xù)。
2022年12月,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供支付結(jié)算幫助,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。
目前,經(jīng)開庭審理,法院采納檢察機(jī)關(guān)量刑建議,依法判處有期徒刑1年9個(gè)月,并處罰金。吳某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判??垩哄X款分發(fā)至兩家被害單位。(肖某另案處理)
檢察官提醒,在辦案中,騙子冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙錢財(cái)屢屢得逞的重要原因就是利用財(cái)務(wù)人員對領(lǐng)導(dǎo)的習(xí)慣性信任以及公司財(cái)務(wù)制度存在的漏洞。為保障公司資金安全,我們在此提醒,當(dāng)財(cái)務(wù)人員遇到對方自稱是領(lǐng)導(dǎo)且要求轉(zhuǎn)賬的,必須電話或當(dāng)面核實(shí)身份,同時(shí),企業(yè)要及時(shí)完善財(cái)務(wù)管理制度,逐級簽字審批,并通過正規(guī)渠道轉(zhuǎn)賬。一旦發(fā)現(xiàn)被騙,一定要保留聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證和相關(guān)對方信息,立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警,尋求資金緊急止付等專業(yè)幫助。
揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏
校對 李?;?/p>
熱門
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號-17