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“一場(chǎng)反詐宣講,讓我們企業(yè)避免了196萬(wàn)元的損失,也讓我保住了工作!”日前,揚(yáng)州市邗江區(qū)檢察院與揚(yáng)州市公安局邗江分局聯(lián)合開(kāi)展“企業(yè)財(cái)務(wù)人員防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”專(zhuān)題宣講,會(huì)計(jì)吳某用自己的親身經(jīng)歷給與會(huì)者上了生動(dòng)的一課。
2021年11月10日,吳某一上班就收到公司“老板”的邀請(qǐng)進(jìn)入了一個(gè)聊天群,群里還有一個(gè)人,昵稱(chēng)是“老板娘”。隨后,“老板”以開(kāi)會(huì)不方便接電話為由,發(fā)給吳某一個(gè)手機(jī)號(hào),讓其詢(xún)問(wèn)對(duì)方保證金是否打過(guò)來(lái)了。吳某聯(lián)系后,對(duì)方表示馬上就將保證金打入“老板”賬戶(hù)。10分鐘后,“老板”在群里稱(chēng)錢(qián)已收到,并讓吳某查一下公司賬戶(hù)余額,將美金結(jié)匯兌換成196萬(wàn)元人民幣,匯入其指定的賬戶(hù)中,吳某立即照辦。20分鐘后,“老板”又通知吳某向該賬戶(hù)匯款300萬(wàn)元。短時(shí)間內(nèi)要匯出兩筆大額款項(xiàng),吳某不禁有點(diǎn)害怕,便沒(méi)有再次操作,立刻撥打老板手機(jī)進(jìn)行核實(shí),但一直未能接通。
就在吳某焦急等待老板回電時(shí),當(dāng)天下午兩點(diǎn)半,邗江區(qū)檢察院和揚(yáng)州市公安局邗江分局在該企業(yè)聯(lián)合舉辦防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法律宣傳活動(dòng)。“拉群、要求轉(zhuǎn)賬、拒接電話……”檢察官現(xiàn)場(chǎng)介紹的詐騙手法與吳某上午遇到的情形幾乎一模一樣,她猛然意識(shí)到,自己可能掉入了不法分子的圈套。
聽(tīng)完吳某的講述,檢察官認(rèn)為這極有可能是一起針對(duì)企業(yè)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,遂監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椴鼋Y(jié)轉(zhuǎn)入公司的賬戶(hù),196萬(wàn)元的款項(xiàng)被及時(shí)追回。2022年9月,公安機(jī)關(guān)將趙某等5人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案移送邗江區(qū)檢察院審查起訴。該院經(jīng)審查,于同年12月向邗江區(qū)法院提起公訴。今年2月,法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人趙某等5人有期徒刑一年五個(gè)月至一年一個(gè)月不等,各并處罰金。
檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn),趙某曾在半天時(shí)間內(nèi)前往當(dāng)?shù)?家銀行辦理了3個(gè)對(duì)公賬戶(hù),并全部出售獲利,其得手的原因是各銀行之間存在數(shù)據(jù)壁壘,辦卡信息無(wú)法交互共享、聯(lián)動(dòng)監(jiān)管。
2022年10月,邗江區(qū)檢察院向銀行主管部門(mén)制發(fā)檢察建議,建議其優(yōu)化網(wǎng)銀賬戶(hù)監(jiān)管體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控系統(tǒng),嚴(yán)格監(jiān)測(cè)一人開(kāi)通多個(gè)賬戶(hù)等異常情況,以及其他高??梢少~戶(hù)信息等。經(jīng)過(guò)整改,主管部門(mén)向檢察機(jī)關(guān)回函稱(chēng),已借助“技防+人防”手段深入開(kāi)展涉案賬戶(hù)倒查和風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)延伸排查。
通訊員 梅靜 陳諾 周穎 揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏
校對(duì) 徐珩
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