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區(qū)塊鏈虛擬貨幣投資,點(diǎn)擊手機(jī)操作APP就能日進(jìn)斗金,如此高端的平臺誰能不愛?近日,由南通市崇川區(qū)檢察院提起公訴的袁某、陳某等6人涉嫌詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動一案宣判,被告人袁某在明知他人利用虛假詐騙網(wǎng)站進(jìn)行詐騙活動的情況下,仍聯(lián)合多人制作虛假的詐騙交易平臺,致使來自南通、杭州、深圳等多地25名被害人被騙共計(jì)1642萬余元。袁某因詐騙罪被判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣五萬元;陳某等5人因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,被判處有期徒刑二年六個(gè)月至二年三個(gè)月不等,并處罰金人民幣一萬元。被告人均未提出上訴,目前判決已生效。
2021年7月,南通市民周某在某短視頻APP上結(jié)識網(wǎng)友“老沈”,“老沈”自稱是股票老師。周某被“老沈”拉進(jìn)群,每天聽“老沈”在群里開微信視頻會議講股票知識、炒虛擬貨幣賺錢。后來,“老沈”讓周某安裝一款虛擬貨幣交易平臺APP,并在群里發(fā)了幾張?zhí)摂M貨幣盈利的截圖,周某很心動。按照“老沈”的安排,周某添加了群里的“金牌專員”,將3萬元轉(zhuǎn)賬到“專員”提供的銀行賬號上,在APP里面買了1000個(gè)虛擬幣,并提現(xiàn)成功。周某這下徹底放心,這個(gè)APP很正規(guī),能賺錢。
2021年8月,“老沈”在群里說有另一種虛擬幣馬上上市,有三倍收益,現(xiàn)在可以低價(jià)申購。周某立刻行動,在平臺上斥巨資購買該虛擬幣,靜待“上市鎖資”一周后就出手。鎖資解封日,周某打開APP準(zhǔn)備出售虛擬幣賺錢,APP已經(jīng)打不開。周某一身冷汗,方才意識“老沈”設(shè)了個(gè)騙局,立即報(bào)警。此時(shí),周某已經(jīng)在這款A(yù)PP上投入七百多萬元。
2021年9月,袁某等人相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲。2021年10月,公安機(jī)關(guān)向南通市崇川區(qū)檢察院移送審查起訴。
被害人周某購買虛擬幣使用的APP是真實(shí)的虛擬幣交易平臺嗎?它到底從何而來?在審查起訴階段,崇川區(qū)檢察院依托南通市金融網(wǎng)絡(luò)犯罪研究基地電子數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室,開展自行補(bǔ)充偵查,對袁某的手機(jī)微信、支付寶、搜索內(nèi)容等進(jìn)行恢復(fù)、提取和固定,共提取12GB的內(nèi)容,并對該手機(jī)中袁某與上家微信聊天記錄進(jìn)行分析和研判。檢察官梳理電子證據(jù)發(fā)現(xiàn),2020年12月開始袁某就已經(jīng)開始與上家商量詐騙的模式,2021年7月至8月為上家制作了詐騙使用的APP,配合上家關(guān)閉服務(wù)器并刪除服務(wù)器數(shù)據(jù)。陳某等人根據(jù)袁某的要求,在袁某提供的源代碼的基礎(chǔ)上,更換圖標(biāo),修改文字,修改后臺服務(wù)器數(shù)據(jù)、服務(wù)器端口鏈接,隱藏或刪除驗(yàn)證碼功能,增加人工客服鏈接入口和控盤機(jī)器人。
“平臺顯示的虛擬貨幣K線圖為控盤機(jī)器人制作的虛假數(shù)據(jù),可以通過APP后臺隨意修改?!?檢察官起底這款虛擬交易APP,根本不存在虛擬幣交易功能,平臺并無資金流入口,被害人向平臺充值進(jìn)行虛擬幣投資,實(shí)際是向詐騙者賬戶轉(zhuǎn)賬。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為袁某在明知他人利用虛假網(wǎng)站進(jìn)行詐騙活動的情況,為非法牟利,仍提供技術(shù)支撐等幫助,并且致使全國多滴被害人被騙1642萬余元,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成詐騙罪。陳某等5人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其提供技術(shù)支持,情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。2022年2月,檢察機(jī)關(guān)將案件向法院提起公訴。
“本案中的袁某是本科畢業(yè),有計(jì)算機(jī)方面一技之長,這種特長用錯(cuò)了地方就會妨害網(wǎng)絡(luò)世界運(yùn)行秩序?!背颂嵝褟V大群眾投資要抵制高利誘惑,檢察官特別給許多“天之驕子”忠告:大學(xué)畢業(yè)生尤其是計(jì)算機(jī)專業(yè)等技術(shù)崗人員在就業(yè)擇業(yè)時(shí)要留意,所從事的工作內(nèi)容、溝通方式是否存在隱蔽、規(guī)避監(jiān)管、違法違規(guī)的情形,以免被不法分子利用,走上違法犯罪的道路。
通訊員 陳寶紅 揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏
校對 王菲
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