平臺完成注冊，綁定銀行卡，然后動動手指，虛擬商品“買進賣出”間就能獲得不菲的返利金，還有這等“躺著賺錢”的途徑？劉某等18人利用“跑分”平臺，在一年多的時間里為跨境賭博等黑灰產(chǎn)犯罪非法轉(zhuǎn)移、結(jié)算資金，涉案金額達2億余元。

【資料圖】

日前，經(jīng)江蘇省灌云縣檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處劉某、王某甲、姚某二年十個月至一年九個月不等有期徒刑，各并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處其余15名被告人一年六個月至六個月不等有期徒刑，適用緩刑，各并處罰金。

利益誘惑下成為“跑分客”

2010年7月，劉某因犯罪被判入獄十年六個月，2018年1月被假釋出獄。2021年4月，想投資虛擬貨幣的劉某在網(wǎng)上使用一款匿名聊天軟件搜索虛擬貨幣相關信息時，認識了一個自稱阿全（仍在進一步偵查中）的人。阿全告訴劉某，可以在A平臺（上游犯罪分子搭建的一款為黑灰產(chǎn)犯罪非法所得提供流轉(zhuǎn)、結(jié)算服務的網(wǎng)絡App）上刷單“跑分”，進而返利賺錢。在利益誘惑下，劉某加入了阿全介紹的刷單群。

在阿全的教學下，劉某在A平臺上繳納了2萬元保證金，并綁定了自己名下的多張銀行卡。該平臺有汽車、衣服、鉆石等商品的訂單，劉某獲取某訂單后，其綁定的銀行卡里會轉(zhuǎn)入與訂單金額相等的錢，劉某再將銀行卡中的錢轉(zhuǎn)到A平臺客服提供的銀行卡中。轉(zhuǎn)賬完成后，客服會向劉某返利。

做了幾天后，劉某發(fā)現(xiàn)，盡管平臺界面顯示了多種商品，但實際上根本沒有實際物品，只是對虛假商品訂單買進賣出，從而計算并提取“跑分”返利。劉某意識到，自己的操作實際上是在為上游犯罪團伙“洗黑錢”，但嘗到甜頭的劉某并未就此罷手，甚至在了解到發(fā)展下線可以獲取提成后變本加厲。

不斷發(fā)展下線洗錢2億余元

“有個刷單‘跑分’業(yè)務，可以讓你在保證安全的前提下輕松賺錢，并且不犯法……”2021年8月，劉某在“跑分”的同時，找來曾經(jīng)的獄友王某甲成為自己的下線。

在劉某的鼓動下，王某甲先后發(fā)展弟弟王某乙、王某丙，朋友姚某、耿某等16名“徒弟”成為下線。王某甲負責指導下線人員的具體業(yè)務，引導下線人員采取“跑分員”專機專用、大量拆分大額資金等手段，以逃避警方偵查。

“平臺會自動計算我從下線‘跑分’中的提成，并打到我的賬戶里?！眲⒛辰淮?021年9月，A平臺改名為某商城，他自己也從“跑分員”變成了平臺代理。

經(jīng)查，截至案發(fā)，劉某坐享下線的提成共計82萬余元，包括劉某和王某甲在內(nèi)的18名被告人“跑分”流水金額共計2億余元，非法獲利237萬余元。

2022年6月，連云港市連云區(qū)監(jiān)察委員會在立案調(diào)查某國有企業(yè)會計周某挪用公款用于網(wǎng)絡賭博一案中發(fā)現(xiàn)，周某參賭的資金部分充值到姚某名下的銀行卡中，且資金往來頻繁，可能涉嫌洗錢活動，便將該線索移送公安機關。公安機關通過偵查發(fā)現(xiàn)，姚某等人名下有多個異常賬戶，且賬戶在短時間內(nèi)有大量小額資金流入。2022年7月，公安機關對上述線索立案偵查，并先后將18名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

夯實證據(jù)鏈條，確保罰當其罪

2022年8月，灌云縣檢察院應邀提前介入該案?！斑@種‘賭客—平臺會員—跑分平臺—境外賭博網(wǎng)站’的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑，具有隱蔽性、衍生犯罪鏈條多、逃避打擊能力強等特點，對于‘跑分客’來說，此類路徑不受場景限制、交易便捷、回報高、賺錢快。因此，這類案件往往涉案人數(shù)眾多、資金流多、取證難度大?！背修k檢察官圍繞該案存在的銀行流水調(diào)取不全、部分犯罪嫌疑人主觀故意不清晰、缺少客觀證據(jù)印證等問題，提出引導偵查意見10余條，引導公安機關補充偵查。2022年10月，該案被移送灌云縣檢察院審查起訴。

“該案眾多涉案人員的地位作用不同、參與犯罪的原因不同，獲利情況差異巨大。如何準確甄別各涉案人員犯罪情節(jié)和作用大小，確保罰當其罪，是辦案重點?！背修k檢察官經(jīng)審查認為，在共同犯罪中，劉某、王某甲起主要作用，應當按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰；而劉某、王某甲、姚某3人曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢的五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；其他犯罪嫌疑人起次要作用。該院根據(jù)調(diào)取的某商城平臺服務器數(shù)據(jù)及犯罪嫌疑人使用的銀行賬戶流水等相互印證，計算出各自的犯罪數(shù)額。

在審查起訴過程中，灌云縣檢察院向被告人告知其訴訟權(quán)利并多次釋明認罪認罰從寬制度后，該案18名被告人均表示自愿認罪認罰，并在律師的見證下簽署認罪認罰具結(jié)書。經(jīng)該院提起公訴，法院日前作出上述判決。一審判決后，被告人均當庭表示服從判決，不上訴。

通訊員 盧志堅 孫鑫鑫 徐云剛 揚子晚報網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 陶善工