一條開網(wǎng)店的廣告以“無需本金、無需進(jìn)貨、一鍵搞定、天天爆單 ”等噱頭為誘餌，輕松俘獲700余名受害者“芳心”，經(jīng)辦案人員抽絲剝繭、層層梳理、深挖細(xì)查，以趙化為首的10人詐騙團(tuán)伙，經(jīng)南京棲霞區(qū)檢察院提起公訴，分別于2023年2月16日、3月21日，被法院以犯詐騙罪判處有期徒刑十年至十個月、緩刑一年不等，并處二十萬元至五千元不等的罰金。

創(chuàng)業(yè)“筑夢師”，陷阱挖坑人

(資料圖片僅供參考)

“我們是全國質(zhì)量信譽(yù)服務(wù)AAA級示范單位“”您想開網(wǎng)店選擇我們就對了”2022年5月初的一天，在家?guī)Ш⒆?、想利用空閑時間掙點(diǎn)生活費(fèi)的全職媽媽曉麗，正在無聊上網(wǎng)打發(fā)時間時，被某平臺一則開網(wǎng)店創(chuàng)業(yè)的廣告所吸引，該廣告宣稱 “無實(shí)物無本金開網(wǎng)店，手機(jī)一鍵輕松搞定”，曉麗看到后心動不已，在該廣告頁面留下了自己的聯(lián)系方式。沒過多久，自稱某商務(wù)信息咨詢公司的創(chuàng)業(yè)“筑夢師”——賈行主動聯(lián)絡(luò)上了曉麗，并向她進(jìn)行了上述介紹。

“是真的不需要自己進(jìn)貨，由你們代發(fā)貨嗎？”曉麗有些半信半疑。賈行將已運(yùn)作“成功”的相關(guān)店鋪的實(shí)時數(shù)據(jù)截圖、出單量、訂單金額等圖片同步發(fā)送給曉麗。曉麗不疑有他，立即支付了388元開店費(fèi)用，并在對方發(fā)來的PDF制式合同上簽了名。賈行隨后為曉麗在某購物平臺注冊了店鋪。

“在新店扶持期內(nèi)，我們推出的兩款貨源軟件可直接對接全網(wǎng)熱銷商品、批量處理訂單、后臺自動發(fā)貨，其中 699元的貨源套餐限時一年，999元的可永久有效?！辈痪?，自稱公司教學(xué)部的李老師聯(lián)系了曉麗。曉麗一聽，999元的可永久有效、一勞永逸，盤算了一下，毫不猶豫地購買了。緊接著，公司測評部的劉老師又適時聯(lián)系了曉麗，向她發(fā)送了1980元至8980元不等四檔的“保底套餐”。

在劉老師的再三“勸導(dǎo)”下，曉麗購買了1980元的保底套餐。之后，劉老師將她推給了某運(yùn)營公司，該公司向曉麗不斷發(fā)送教學(xué)視頻、指導(dǎo)進(jìn)行商品展示、上下貨等常規(guī)操作，并未給曉麗提供任何實(shí)質(zhì)性開店扶持服務(wù)，沒有貨源、沒有流量、沒有訂單，曉麗的網(wǎng)店無法正常經(jīng)營。于是曉麗焦急地跟賈行等人聯(lián)系，很快賈行等人便再杳無音訊。曉麗此時發(fā)現(xiàn)被騙，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。就在曉麗報(bào)警的同時，陸續(xù)又有多人報(bào)警。

整套“流程”走完，他們“人間蒸發(fā)”

經(jīng)初步調(diào)查，趙化、賈行等人系詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙以扶持創(chuàng)業(yè)者開網(wǎng)店賺錢為行騙手段，設(shè)計(jì)出一整套環(huán)環(huán)相扣、層層進(jìn)階的“營銷”模式，在短短不到3個月的時間內(nèi)，誘騙全國各地700多名受害人入局，共計(jì)詐騙金額109萬余元。

因該案作案方式特殊、涉及被害人眾多、詐騙金額較大，棲霞區(qū)檢察院第一時間提前介入了此案，在對案件仔細(xì)梳理后，厘清了案件脈絡(luò)。原來，2022年3月，趙化等人為了謀取非法利益，成立了某商務(wù)信息咨詢有限公司，設(shè)立售前、教學(xué)、測評等部門，對外招募營銷人員，并自稱是網(wǎng)店“筑夢師”，在相關(guān)短視頻平臺投放“筑夢”廣告，獵取客戶信息。掌握客戶信息后，公司將相關(guān)客戶信息推送至營銷部門，由該部門進(jìn)行售前營銷，賈行就是其中一員。

為了順利將客戶拉入騙局，賈行等人事先杜撰好話術(shù)，購買虛假榮譽(yù)證書和相關(guān)老師資質(zhì)及學(xué)員成功案例等，在受騙人需要了解情況時，他們就打開事先準(zhǔn)備好的“話術(shù)”軟件，不厭其煩地向受騙人精準(zhǔn)推送。在完成這整套“流程”后，賈行等人隨即將被害人拉黑。

指控犯罪事實(shí)，全部采納

“事實(shí)上，趙化等人根本無貨源渠道，也不可能對受騙人網(wǎng)店的運(yùn)營提供任何實(shí)質(zhì)性扶持，當(dāng)受騙人接到訂單向賈行等人求助時，他們只能告訴受騙人直接在全網(wǎng)各大網(wǎng)購平臺搜索同款最低價產(chǎn)品，先行購買，然后再填寫買家收貨地址，這樣就算完成一單發(fā)貨。但是因商家都需要賺錢，在網(wǎng)上大多時候根本搜不到比訂單更低價的同類產(chǎn)品，即使偶爾搜到，但商品的規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面都無法得到保障，一旦買家收到貨后不滿意或者要求退款，這在平臺操作上非常困難，如果受騙人不同意退款就會被平臺扣錢，還會面臨店鋪被封的風(fēng)險(xiǎn)。這種詐騙行為不僅侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)，也擾亂了網(wǎng)絡(luò)電商的正常運(yùn)營秩序，必須訴諸于刑法予以規(guī)制。”辦案檢察官顧蘇斌介紹道。

在案件提前介入階段，棲霞區(qū)檢察院檢察官針對本案定性和賈行等人的主觀明知，以及共同犯罪各行為人的地位和作用等問題，提出了進(jìn)一步固定各行為人明知宣傳承諾不能實(shí)現(xiàn)的相關(guān)證據(jù)、對被害人抽樣取證要具有代表性、注重對涉案款物查封扣押凍結(jié)等10余條引導(dǎo)偵查意見，為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪、固定證據(jù)提供了保證。2022年6月19日，棲霞區(qū)檢察院依法對趙化等5人作出批準(zhǔn)逮捕決定，并建議公安機(jī)關(guān)對涉案的其他人員取保候?qū)彙?/p>

案件移送審查起訴后，棲霞區(qū)檢察院多次召開案件討論會，分析研判、有效論證。同時堅(jiān)持分層分級處理原則，對于在公司籌備、運(yùn)營等方面起積極作用的趙化，認(rèn)定為主犯，按照其所參與的全部犯罪事實(shí)向法院提出量刑建議；對于在共同犯罪中起次要作用的其他人員認(rèn)定為從犯，并結(jié)合相應(yīng)涉案數(shù)額、情節(jié)等，向法院提出適用實(shí)刑或緩刑的量刑建議。經(jīng)充分釋法說理，聽取辯護(hù)人意見，促使趙化等人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，主動退繳贓款100余萬元。案件提起公訴后，檢察機(jī)關(guān)對趙化等人所指控犯罪事實(shí)和定性，全部被法院采納。趙化等人對以“無貨源開網(wǎng)店”名義實(shí)施詐騙犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

（文中所涉人物均系化名）

通訊員 盛蕾 王紅梅 揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 徐珩