“昨天晚上，我老公通過一款聊天軟件認(rèn)識(shí)了一位女性網(wǎng)友。在對(duì)方引誘下下載軟件開啟視頻裸聊，誰知幾分鐘后，對(duì)方把他裸聊的視頻和手機(jī)里的通訊錄發(fā)了過來，威脅我們給他轉(zhuǎn)錢。我老公害怕裸聊的事被其他人知道后顏面掃地，就往對(duì)方提供的銀行卡上總共轉(zhuǎn)了51萬多，但是對(duì)方還是不停跟他要錢，我們實(shí)在沒辦法了，就來報(bào)案了?！?021年4月21日,被害人莊先生家屬至公安機(jī)關(guān)報(bào)案,稱莊先生因網(wǎng)上裸聊被他人敲詐勒索數(shù)十萬元錢財(cái)。警方接到報(bào)案后,于當(dāng)日進(jìn)行立案偵查。

順藤摸瓜，牽出“賺錢”路徑

(相關(guān)資料圖)

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，在莊先生被敲詐的錢款中，有幾筆轉(zhuǎn)到了一個(gè)叫張某的人的銀行卡上。公安機(jī)關(guān)順藤摸瓜，調(diào)取了張某的銀行賬號(hào)信息、交易流水以及銀行ATM機(jī)監(jiān)控錄像。經(jīng)比對(duì)發(fā)現(xiàn)，案發(fā)時(shí)間段內(nèi)在ATM機(jī)上取現(xiàn)金的男子正是銀行卡卡主張某。因張某有重大作案嫌疑,公安機(jī)關(guān)在外省將其抓獲。

據(jù)張某到案后交代，一個(gè)月前好友彭某通過微信聯(lián)系上他，稱自己跟著初中同學(xué)李某“跑分”，只要拿著自己銀行卡幫別人收錢再轉(zhuǎn)賬就能得到0.7%-0.8%的酬勞，張某心動(dòng)了。

第二天一早，張某帶著銀行卡、身份證和手機(jī)，跟彭某來到約定酒店和李某見面，在對(duì)方的要求下，張某加入了“申?！蔽⑿湃?。張某把自己名下9張銀行卡卡號(hào)提供給群主申某，很快就有錢陸續(xù)到賬，張某便按申某的指示，先迅速轉(zhuǎn)移至微信或支付寶賬戶內(nèi)，再按要求轉(zhuǎn)至指定賬戶。通過這種形式，不到半個(gè)月時(shí)間，張某總共即獲利2萬元左右。

順線追擊，摧毀“跑分”團(tuán)隊(duì)

隨著調(diào)查的深入,警方最終查出申某因疫情失業(yè)偷渡至緬甸后，伙同裸聊敲詐、詐騙犯罪團(tuán)伙，通過網(wǎng)絡(luò)從國內(nèi)招募李某等10人加入“申?！蔽⑿湃?，專門從事“跑分”業(yè)務(wù)，即提供銀行卡用于接收敲詐勒索或詐騙款項(xiàng)并幫助轉(zhuǎn)移資金。僅僅1個(gè)月的時(shí)間，申某、李某等人為境外裸聊敲詐勒索及詐騙犯罪團(tuán)伙洗錢數(shù)額超146萬元，他們也由此賺得盆滿缽滿，僅李某個(gè)人就非法獲利近5萬元。

經(jīng)天寧區(qū)檢察院依法以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)李某等9人提起公訴，以涉嫌敲詐勒索、詐騙犯罪對(duì)申某提起公訴。申某被判處有期徒刑六年六個(gè)月，罰金六萬三千元。李某等9人分別被判處有期徒刑四年六個(gè)月至二年六個(gè)月，罰金五萬元至一萬元不等。

檢察官在此提醒，在網(wǎng)上社交活動(dòng)中，遇到陌生女子主動(dòng)添加好友或邀約時(shí)，首先要提高警惕，潔身自愛，以免不法分子有可乘之機(jī)。其次不要輕易相信并接受對(duì)方的“激情”邀請(qǐng)，不要輕易安裝陌生人發(fā)來的APP鏈接。與此同時(shí)，在“跑分”洗錢行為中，無論是組織的、參與的還是幫忙的都要承擔(dān)法律責(zé)任。注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額收益所誘惑，更不要隨意出租出借出售個(gè)人身份信息、銀行卡、電話卡及微信、支付寶等賬號(hào)，別因所謂“無本之利”成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪集團(tuán)替罪羊。

通訊員 朱靜琳 朱輝 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對(duì) 盛媛媛