某信息物流園區(qū)管理人員以疫情防控、代做安全生產(chǎn)臺(tái)賬為由收受物流企業(yè)賄賂，檢察官通過梳理分贓情節(jié)，發(fā)現(xiàn)有17萬元未留下轉(zhuǎn)賬記錄，原來，案子背后藏有“影子賬戶”……江蘇省無錫市某信息物流園區(qū)管理人員以疫情防控、代做安全生產(chǎn)臺(tái)賬為由，收受物流企業(yè)賄賂總計(jì)216萬余元，更為逃避追查“自洗錢”隱匿贓款。1月4日，由無錫市惠山區(qū)檢察院提起公訴的該市首例受賄“自洗錢”案一審判決結(jié)果生效。被告人孫某因犯受賄罪、洗錢罪被判處有期徒刑五年，并處罰金35萬元。

檢察官來到某信息物流園區(qū)實(shí)地走訪物流企業(yè)，了解安全生產(chǎn)情況。

(相關(guān)資料圖)

找到權(quán)力變現(xiàn)捷徑

2022年5月，惠山區(qū)檢察院依法提前介入監(jiān)委正在辦理的一起職務(wù)犯罪案件，涉案的無錫市某信息物流園區(qū)管理辦公室原副主任孫某已被采取留置措施。

檢察官了解到，孫某于2019年8月被任命為該園區(qū)管理辦公室副主任，分管安全生產(chǎn)監(jiān)督、環(huán)保消防等工作，職位雖小，但權(quán)力不小。園區(qū)內(nèi)有近600家物流企業(yè)，大部分企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書。根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任書載明的內(nèi)容，園區(qū)在安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查中若發(fā)現(xiàn)問題，企業(yè)輕則被罰款，重則被關(guān)停整改。任職期間，孫某動(dòng)不動(dòng)就對企業(yè)下發(fā)整改通知書，以此要挾企業(yè)索取好處。企業(yè)為少挨罰，對孫某有求必應(yīng)。2019年至2022年3月，孫某以執(zhí)行疫情防控政策、介紹?；愤\(yùn)輸業(yè)務(wù)等名義，收受賄賂款17.7萬元、購物卡3.1萬元。

檢察官發(fā)現(xiàn)，孫某被調(diào)查的主要原因是其提供代做安全生產(chǎn)臺(tái)賬服務(wù)。2019年以來，安全生產(chǎn)臺(tái)賬成為企業(yè)安全檢查過關(guān)的重要標(biāo)準(zhǔn)。孫某從中嗅到了發(fā)財(cái)?shù)摹吧虣C(jī)”，經(jīng)和同事尤某、顧某（均另案處理）等人合謀，三人做起了代做安全生產(chǎn)臺(tái)賬的業(yè)務(wù)，做一套安全生產(chǎn)臺(tái)賬的價(jià)格在2500元到4000元不等，孫某負(fù)責(zé)拉生意，尤某、顧某負(fù)責(zé)打印材料和上門收錢。通過收取“臺(tái)賬制作費(fèi)”，孫某等人瘋狂斂財(cái)195萬余元，最終被群眾舉報(bào)后案發(fā)。

在接受監(jiān)察調(diào)查過程中，孫某大吐苦水，聲稱做安全生產(chǎn)臺(tái)賬他付出了實(shí)實(shí)在在的勞動(dòng)，收費(fèi)雖高，卻是勞動(dòng)所得。事實(shí)果真如他所說嗎？檢察官翻看孫某等人制作的安全生產(chǎn)臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)80%的內(nèi)容雷同：同一張照片反復(fù)出現(xiàn)在多個(gè)活動(dòng)場合，會(huì)議記錄只改時(shí)間不改內(nèi)容……尤某、顧某的供述也證實(shí)這些臺(tái)賬粗制濫造，根本不能反映企業(yè)真實(shí)的安全生產(chǎn)狀況。監(jiān)委和檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過討論認(rèn)為，孫某以代做安全生產(chǎn)臺(tái)賬為名將權(quán)力變現(xiàn)，不影響對其受賄罪的認(rèn)定。

17萬元贓款去了哪里

2022年8月，孫某受賄案被移送至惠山區(qū)檢察院審查起訴。檢察官梳理了孫某等人的分贓情節(jié)，反復(fù)比對銀行流水，發(fā)現(xiàn)了疑點(diǎn)：195萬元中，孫某作為“主心骨”拿了84萬余元，其余錢款被以銀行轉(zhuǎn)賬方式分給尤某、顧某等人，但其中有17萬元未留下轉(zhuǎn)賬記錄。

在檢察官面前，孫某坦白了更多細(xì)節(jié)。2021年初，面對滾滾而來的“臺(tái)賬制作費(fèi)”，孫某有點(diǎn)心虛。出于安全考慮，他找了一位在外地工作的親戚，讓該親戚申請了一張電話卡，并開通微信賬戶、支付寶賬戶。這個(gè)“影子賬戶”實(shí)際由孫某操控，用來收取“臺(tái)賬制作費(fèi)”。

對于通過銀行轉(zhuǎn)賬這種方式，孫某和其同伙有點(diǎn)不放心，他們絞盡腦汁想把贓款變成現(xiàn)金。孫某把主意打到了自家經(jīng)營的飯店上，他通過掃飯店的收款碼，把“影子賬戶”里的錢轉(zhuǎn)到飯店賬戶上，然后再從飯店柜臺(tái)取出現(xiàn)金。采用這種方法，孫某在短短幾天內(nèi)分4筆套現(xiàn)17萬元，將現(xiàn)金分贓給同伙。

這一行為是否屬于洗錢？檢察官認(rèn)為，當(dāng)務(wù)之急是查明賄賂款與飯店經(jīng)營收入有無混同，證明其行為是否符合洗錢罪“掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)”的特征。于是，該院補(bǔ)充調(diào)取了飯店的銀行賬戶流水。

近三年的流水、上萬筆經(jīng)營記錄、200余名證人的陳述……面對繁重的審查工作，檢察官以孫某“影子賬戶”的交易記錄為突破口，提取相關(guān)數(shù)據(jù)與飯店流水進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)孫某將贓款與飯店合法經(jīng)營收入相混同，以密集現(xiàn)金流掩飾、隱瞞受賄所得，符合洗錢罪特點(diǎn)。檢察官在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，孫某雖不參與飯店經(jīng)營，但飯店的員工都認(rèn)識(shí)孫某，孫某只要出示轉(zhuǎn)賬記錄就能從柜臺(tái)拿走現(xiàn)金。

為準(zhǔn)確定性這一新發(fā)現(xiàn)的犯罪事實(shí)，惠山區(qū)檢察院多次與監(jiān)委會(huì)商，并向無錫市檢察院匯報(bào)案件情況。經(jīng)過深入分析，上述單位均認(rèn)為孫某的行為應(yīng)當(dāng)以洗錢罪查處，認(rèn)為孫某完成上游犯罪后實(shí)施洗錢的行為屬于“自洗錢”。2022年9月，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，將該案移送惠山區(qū)檢察院審查起訴。

受賄和洗錢數(shù)罪并罰

“我不懂什么是洗錢，你們不能亂扣帽子?！睂O某得知自己多了個(gè)新罪名，大為不解，情緒一度非常激動(dòng)。他還提出，為做臺(tái)賬購買打印機(jī)、油墨紙張等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)從其犯罪金額里扣除。

針對其心理，檢察官詳細(xì)聽取孫某意見，結(jié)合《刑法修正案（十一）》及相關(guān)司法解釋，圍繞案件事實(shí)認(rèn)定和法律適用進(jìn)行了釋法說理：根據(jù)司法解釋，實(shí)施受賄等上游犯罪又涉嫌洗錢犯罪的，應(yīng)當(dāng)“一案雙查”，同步追究上下游犯罪刑事責(zé)任；他購買打印機(jī)等費(fèi)用支出屬于犯罪成本，不應(yīng)當(dāng)在犯罪金額里扣除。同時(shí)，檢察官依法告知其認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度等相關(guān)政策。

在事實(shí)和證據(jù)面前，孫某最終承認(rèn)其從飯店套取現(xiàn)金是為了逃避追查，并自愿在認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書上簽字。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，2022年11月10日，法院開庭審理孫某受賄、洗錢案，多名人大代表旁聽庭審。公訴人通過訊問、舉證、質(zhì)證揭示犯罪經(jīng)過，孫某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。

辦案過程中，檢察官了解到孫某等人制作的安全生產(chǎn)臺(tái)賬已喪失其真正意義，給監(jiān)督管理埋下重重隱患，也助長了企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)臺(tái)賬制度的怠惰心理，給安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)工作帶來極大風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)合落實(shí)“八號檢察建議”，前不久，該院向相關(guān)部門發(fā)出社會(huì)治理檢察建議，督促對企業(yè)外包安全生產(chǎn)臺(tái)賬現(xiàn)象進(jìn)行全面整治，引起相關(guān)部門的高度重視。隨后，一場市級層面多部門聯(lián)動(dòng)的專項(xiàng)整治活動(dòng)啟動(dòng)，經(jīng)過一段時(shí)間的整治，已在挖掘類案線索、堵塞監(jiān)管漏洞、減輕企業(yè)負(fù)累方面取得實(shí)效。截至目前，該院正在辦理同類職務(wù)犯罪案件5件6人，提前介入類案線索3件。

“這是無錫首例職務(wù)犯罪自洗錢案。我們將繼續(xù)密切與紀(jì)委監(jiān)委、公安機(jī)關(guān)的溝通協(xié)作，建立精準(zhǔn)反腐、懲治蠅貪一盤棋格局?！睙o錫市惠山區(qū)檢察院黨組書記、檢察長周慧娟說。

通訊員 姚夢婷 唐曉宇 揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對 陶善工