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用外婆賬號“洗錢”!男子網(wǎng)上開店公開銷售假存單-天天熱聞

2023-02-16 15:43:22    來源:揚(yáng)子晚報(bào)    

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)2月16日訊(通訊員 林嘉欣 王春 ?記者 萬凌云) 偽造銀行存單等金融票證,并開起網(wǎng)店對外銷售。16日,記者從丹陽檢察院了解到,因涉嫌偽造金融票證罪、洗錢罪,朱某被丹陽市檢察院提起公訴。

目前,該案正在進(jìn)一步審理中。


【資料圖】

母親真存單里的錢不見了

檢方介紹,2022年3月,王女士拿了兩張面值分別為1.5萬元、8000元的銀行存單至丹陽某銀行柜臺取款。工作人員查詢后發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)內(nèi)并不存在這兩張存單的存單號,存單有造假嫌疑。隨后,他查詢了王女士名下的賬戶,發(fā)現(xiàn)有兩筆相似存款,但款項(xiàng)早已被人于2021年下半年取出。

王女士堅(jiān)稱自己并未取款,也不知道存款被取出的情況。

存單怎么會由真變假?在接下來的談話中,銀行工作人員了解到,王女士的取款密碼只有自己和兒子鄧某知道。隨后,銀行工作人員報(bào)警。

經(jīng)查,2021年9月,因工作不順、手頭緊張,鄧某便想偷偷將母親的存款取出使用。趁父母不在家,他找到了王女士名下的兩張存單。隨后,鄧某在兩個月的時間內(nèi)先后兩次至銀行取款,全部用于個人開銷?!板X被用光后,我怕被發(fā)現(xiàn),就想偽造兩張假的儲蓄存單來騙她。”鄧某說。

2022年1月,鄧某在網(wǎng)上找到一家制作假存單的店鋪。添加客服微信后,他將存款銀行、存單金額、戶名、交易日、存款期限等信息提供給了對方,并支付了2200元。收到假存單后,他偷偷放到了原先保存真存單的地方。目前,鄧某涉嫌偽造金融票證罪已被另案處理。

警方在調(diào)取鄧某的相關(guān)聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、取款監(jiān)控錄像后,將目光鎖定到了販賣假存單的朱某身上。

開網(wǎng)店把偽造金融票證做成了生意

家住湖南婁底的朱某今年34歲,初中肄業(yè)后外出打工,做過游戲代練和電商生意,對網(wǎng)絡(luò)店鋪運(yùn)營較為熟悉。2020年下半年,他從朋友處了解到銷售假銀行存單有利可圖,便產(chǎn)生了自產(chǎn)自銷假存單的想法。

“我知道這個事情是違法的,便購買了別人的微信、支付寶賬戶等信息,以逃避偵查。”朱某說。他還購買了打印機(jī)、打印紙、空白銀行存單、空白銀行承兌匯票、相關(guān)金融票證模板等,把家當(dāng)成了制假小作坊。

接下來,朱某在網(wǎng)店中上架存單、流水、印章等貨品鏈接引流,并在買家咨詢或者下單后,以店鋪客服回復(fù)的方式讓買家添加微信,進(jìn)行下一步交易。

2020年下半年至2022年7月,朱某通過線上接單、線下制作、郵寄交付的方式偽造金融票證對外銷售,共為110余名買家偽造銀行存單等金融票證共計(jì)150余張,票面金額4872萬余元,朱某非法獲利57萬余元。

隨著鄧某案發(fā),朱某及其“產(chǎn)業(yè)鏈”徹底浮出水面。

利用外婆賬號“洗錢”39萬元

承辦檢察官告訴記者,為防止轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水被警方查到,朱某用自己購買的支付寶賬號收取買家支付的錢款后,轉(zhuǎn)入其外婆的銀行卡內(nèi)。2021年至2022年7月,朱某通過支付寶收款、轉(zhuǎn)入其外婆銀行卡、銀行取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移39萬余元。

此外,他還用購買的微信收款、轉(zhuǎn)入本人微信賬戶的方式接收資金8700余元。2022年7月,朱某被抓獲歸案,同年10月,案件被移送丹陽市檢察院審查起訴。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為,朱某偽造銀行存單等金融票證,情節(jié)特別嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任;其為掩飾、隱瞞其偽造金融票證的犯罪所得,利用他人支付寶賬戶、微信賬戶轉(zhuǎn)移資金及利用他人銀行卡取現(xiàn)方式變現(xiàn),情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

結(jié)合其坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情形,該院依法以偽造金融票證罪、洗錢罪向法院提起公訴。

校對 徐珩

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