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2023年1月17日上午，上海市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海一中院）依法公開(kāi)宣判被告人顧威龍、鄭軍等人涉惡勢(shì)力網(wǎng)絡(luò)“套路貸”詐騙一案，對(duì)被告人顧威龍、鄭軍分別判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)被告人楊苗苗、袁先鋒、李浩浩、丁兆民、王雪芳犯詐騙罪，分別判處有期徒刑十五年至十二年不等刑罰，剝奪政治權(quán)利四年或三年，并處人民幣二百萬(wàn)元至六十萬(wàn)元不等罰金。

圖片來(lái)源于“上海一中法院”微信公眾號(hào)

經(jīng)審理查明：2019年3月5日，被告人顧威龍?jiān)诮K省徐州市注冊(cè)成立江蘇石頭人信息科技有限公司，與被告人王雪芳共同經(jīng)營(yíng)該公司。此后，顧威龍分別與被告人鄭軍等人結(jié)伙，鄭軍又先后與被告人楊苗苗、袁先鋒、丁兆民、李浩浩等以共同出資形式分別結(jié)伙，楊苗苗與袁先鋒、丁兆民與李浩浩再各自糾集人員組成運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)共同實(shí)施非法活動(dòng)，據(jù)此，形成了以顧威龍、鄭軍等為核心成員，以楊苗苗、袁先鋒、丁兆民、李浩浩、王雪芳等為主要成員的犯罪組織。

2019年3月起，被告人顧威龍先后研發(fā)名為愛(ài)峰、大將軍等共計(jì)23個(gè)非法網(wǎng)貸APP，與被告人鄭軍商議后還研發(fā)了共債數(shù)據(jù)系統(tǒng)、在上述APP中設(shè)置強(qiáng)制下單等功能，另聯(lián)系牛牛支付等第四方支付平臺(tái)對(duì)接支付結(jié)算，連同非法獲取的借款人信息、話術(shù)清單和配套售后服務(wù)等，形成以研發(fā)非法網(wǎng)貸APP為起始、運(yùn)維非法網(wǎng)貸APP為核心、第四方支付為配套、系列反偵查措施為應(yīng)急措施的新型網(wǎng)絡(luò)“套路貸”模式。其間，上述犯罪組織以低息、無(wú)抵押等方式引誘借款人下載上述APP申請(qǐng)小額短期貸款,并利用APP預(yù)設(shè)非法功能強(qiáng)制讀取借款人手機(jī)通訊錄等信息，強(qiáng)迫借款人同意先行扣除借款金額30%左右的服務(wù)費(fèi)和借款當(dāng)日即扣除一日的虛假借款周期規(guī)則等，還威逼誘騙借款人再次借貸，或支付高額展期費(fèi)用，或向關(guān)聯(lián)網(wǎng)貸APP上重新借款平賬從而不斷壘高債務(wù)，再以“爆通訊錄”“短信轟炸”和威脅、辱罵等“軟暴力”行為進(jìn)行催收，以非法占有被害人錢(qián)款。為規(guī)避警方調(diào)查，上述犯罪組織專(zhuān)門(mén)成立處置他人報(bào)警等突發(fā)情況的微信群和制訂相關(guān)反偵查措施。

2020年5月至2021年7月間，上述犯罪組織在江蘇省徐州市、安徽省淮北市等地，采用上述手段實(shí)施網(wǎng)絡(luò)“套路貸”詐騙活動(dòng)，共計(jì)騙得4100余名被害人錢(qián)款人民幣9414萬(wàn)余元；除造成被害人巨額經(jīng)濟(jì)損失外，還給被害人身心健康、工作、婚姻和家庭生活等造成惡劣影響，其中被害人韓某因不堪債務(wù)壓力自殺身亡。

上海一中院認(rèn)為，被告人顧威龍、鄭軍、楊苗苗、袁先鋒、丁兆民、李浩浩、王雪芳等人組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，顧威龍、鄭軍系首要分子，楊苗苗、袁先鋒、丁兆民、李浩浩、王雪芳均系主犯。結(jié)合本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度等，依法作出上述判決。