受賄170余萬財(cái)物后，他讓不符合檢驗(yàn)條件的31282輛摩托車違規(guī)通過外檢，漣水縣公安局交警大隊(duì)車管所原四級主任科員馬某因犯濫用職權(quán)罪、受賄罪被漣水縣檢察院向漣水縣法院依法提起公訴一個月后，檢察機(jī)關(guān)變更起訴決定，并于三個月后追加指控馬某犯洗錢罪。經(jīng)過審理，漣水法院近日對馬某作出一審判決，犯濫用職權(quán)罪、受賄罪、洗錢罪，三罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑六年三個月，并處罰金人民幣二十八萬元。

受賄170余萬，交警讓3萬余輛摩托車違規(guī)通過外檢

(資料圖片)

1969年出生的馬某2016年7月任漣水縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)動車管理中隊(duì)科員，具體負(fù)責(zé)“五小車輛”外檢查驗(yàn)工作；2019年6月至案發(fā)任漣水縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)動車管理中隊(duì)四級主任科員，系行政公務(wù)員編制。如果不是由他負(fù)責(zé)外檢的摩托車在外地發(fā)生嚴(yán)重交通事故，他至今或許還在收取每輛不符合檢驗(yàn)條件的摩托車40到50元不等的好處費(fèi)。

據(jù)法院審理查明，馬某在漣水縣車管所負(fù)責(zé)機(jī)動車查驗(yàn)工作期間，違反國家法律規(guī)定，于2016年7月至2021年7月，在明知上牌、年審摩托車未到場檢驗(yàn)或申請資料不全等情況下，濫用職權(quán)，先后為代辦摩托車年檢、上牌業(yè)務(wù)的程某（另案處理）將不符合檢驗(yàn)條件的31282輛摩托車違規(guī)通過外檢，涉及全國30個省、自治區(qū)、直轄市，嚴(yán)重破壞公安機(jī)關(guān)對機(jī)動車正常管理秩序，造成惡劣的社會影響。2018年9月至2021年7月，馬某在漣水縣車管所負(fù)責(zé)機(jī)動車查驗(yàn)工作期間，利用職務(wù)便利，違規(guī)為程某、張某辦理外地摩托車年審和上牌業(yè)務(wù)，并多次收受程某送給的現(xiàn)金人民幣1664470元，先后9次收受張某送給的面值1000元大潤發(fā)超市購物卡計(jì)9000元。

記者了解到，馬某案發(fā)其實(shí)源于他違規(guī)檢驗(yàn)合格的摩托車在外地發(fā)生嚴(yán)重交通事故，后來馬某因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被監(jiān)視居住，隨著辦案機(jī)關(guān)的深入調(diào)查，馬某因涉嫌犯濫用職權(quán)罪、受賄罪被先后留置、刑事拘留、逮捕、公訴。

用受賄款理財(cái)，他自己給自己洗錢犯了洗錢罪

馬某案進(jìn)入公訴階段后，公訴機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，馬某除了涉嫌犯濫用職權(quán)罪、受賄罪外，他還涉嫌犯洗錢罪，原來，為了逃避資金監(jiān)管，他用受賄款購買理財(cái)產(chǎn)品，于是又追加指控馬某犯洗錢罪。

馬某在得知江蘇省公安廳預(yù)警發(fā)現(xiàn)漣水縣車管所異地摩托車檢驗(yàn)?zāi)陮彉I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)異常后，為掩飾、隱瞞其受賄所得，馬某以新開賬戶首筆理財(cái)率高為名，先后請兩位朋友分別辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡、江蘇銀行卡，開通網(wǎng)銀供其使用，并采取將受賄所得中45萬元先后以現(xiàn)金方式交給兩位朋友先存入他們本人持有的銀行卡，再轉(zhuǎn)入馬某本人持有的兩位朋友的銀行卡，進(jìn)而購買理財(cái)?shù)姆绞?，逃避資金監(jiān)管。

既然理財(cái)產(chǎn)品新購買的利率高，為什么馬某不自己辦理銀行卡購買？對此，馬某的解釋是，當(dāng)時擔(dān)心自己銀行卡上有錢怕被查到，怕被發(fā)現(xiàn)。記者了解到，案發(fā)后，馬某已向漣水縣紀(jì)委退款違法所得人民幣160余萬元。

漣水縣法院經(jīng)過審理后認(rèn)為，馬某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，濫用職權(quán)，致使國家利益遭受重大損失；利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取不當(dāng)利益，致使國家和人民利益遭受損失，屬其他特別嚴(yán)重情節(jié)；為掩飾、隱瞞受賄犯罪所得，通過轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資金，并購買有價證券，其行為已分別構(gòu)成濫用職權(quán)罪、受賄罪、洗錢罪。遂依法以馬某犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑十個月；犯受賄罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣二十五萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣三萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年三個月，并處罰金人民幣二十八萬元。

說法：2021年3月1日后自洗錢也犯洗錢罪

根據(jù)我國刑法第一百九十一條的規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供資金帳戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。刑法第一百九十一條在經(jīng)《刑法修正案（十一）》（2021年3月1日起實(shí)施）修改之前，洗錢罪的行為主體僅限于給上游犯罪分子實(shí)施洗錢的行為人。經(jīng)《刑法修正案（十一）》第十四條修正，刪除了原法條中的“明知是”“協(xié)助”等用語，將“自洗錢”行為也納入洗錢罪的處罰范圍。即洗錢罪不僅處罰給上游犯罪人實(shí)施洗錢的行為，還包括上游犯罪人自己實(shí)施洗錢的行為。

本案中，被告人馬某收受賄賂后為逃避資金監(jiān)管和處罰，通過現(xiàn)金存入他人賬戶、多個銀行賬戶間轉(zhuǎn)賬、將受賄款轉(zhuǎn)換為理財(cái)產(chǎn)品等方式實(shí)施洗錢行為，其行為符合經(jīng)《刑法修正案（十一）》修改后刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪。雖然被告人馬某大部分受賄款均通過上述方式被隱瞞來源和性質(zhì)，但由于《刑法修正案（十一）》于2021年3月1日生效實(shí)施，故法院僅對2021年3月1日后馬某通過上述“自洗錢”行為隱瞞來源和性質(zhì)的45萬元受賄款以洗錢罪定罪處罰。對于馬某在2021年3月1日前實(shí)施的“自洗錢”行為，因原刑法條文并不處罰“自洗錢”行為，根據(jù)刑法從舊兼從輕原則，馬某在2021年3月1日前實(shí)施的“自洗錢”行為不構(gòu)成犯罪。

通訊員 ?付禮彬 ?方芳 ?揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞記者 ? 朱鼎兆

校對 徐珩