12月13日下午，蘇州市檢察機(jī)關(guān)“深思篤行學(xué)精神 正義底色我描繪”辦案團(tuán)隊(duì)案例演說會(huì)舉行。演說會(huì)上，相城區(qū)檢察院“數(shù)蘊(yùn)匠心”護(hù)航數(shù)字經(jīng)濟(jì)檢察辦案團(tuán)隊(duì)獲評(píng)蘇州市檢察機(jī)關(guān)十佳辦案團(tuán)隊(duì)。演說人張雨琦在現(xiàn)場(chǎng)講述了“數(shù)蘊(yùn)匠心”護(hù)航數(shù)字經(jīng)濟(jì)檢察辦案團(tuán)隊(duì)在辦理一起涉虛擬貨幣案件的辦案故事。

在蘇州市相城區(qū)檢察院，有這樣一群人，他們以“數(shù)”為媒、篤行探索；他們以檢察擔(dān)當(dāng)“躬身入局”，以高質(zhì)量履職“破圈出彩”；他們立足國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，堅(jiān)定地做推動(dòng)地方數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法治守護(hù)者，他們——被稱為“數(shù)字合伙人”。近年來，相城區(qū)正致力于建設(shè)數(shù)字化發(fā)展第一區(qū)，相城檢察院因勢(shì)而動(dòng)，組建“護(hù)航數(shù)字經(jīng)濟(jì)檢察辦案團(tuán)隊(duì)”。

(資料圖)

家住相城區(qū)的錄先生平時(shí)熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年的一天，他認(rèn)識(shí)了一個(gè)“牛人”陳某，在陳某的推薦下，錄先生花費(fèi)2.6萬元購(gòu)買一種叫“BNM”的虛擬貨幣。但到了對(duì)方承諾的日子，錄先生的賬戶里卻沒有出現(xiàn)什么“BNM”幣，自己也被對(duì)方拉黑了。意識(shí)到被騙的錄先生隨即向蘇州警方報(bào)了案。

案件很快到了“數(shù)字合伙人”們手里。經(jīng)過訊問，所有嫌疑人的供述均指向一個(gè)以張氏兄弟為首的犯罪團(tuán)伙。原來，張大、張二兄弟為了短時(shí)間內(nèi)賺大錢，將自己包裝成“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問”，招聘秦某等人擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員與客戶聊天；招聘廖某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)誘騙投資者認(rèn)購(gòu)所謂的虛擬貨幣，以真幣換“假幣”實(shí)施詐騙。

犯罪手段雖然并不復(fù)雜，但虛擬貨幣是一個(gè)全新的領(lǐng)域，隨著辦案的深入，一系列棘手問題接踵而至：被害人被騙的是以太幣（ETH），以太幣有價(jià)值嗎？能否認(rèn)定為刑法意義上的財(cái)物？能否成為詐騙罪的對(duì)象？

要解決這些問題，檢察官不僅要懂法律，更要具備金融、科技等方面的專業(yè)知識(shí)。團(tuán)隊(duì)成員不分晝夜學(xué)習(xí)相關(guān)文件、查詢各類判決，最終認(rèn)定虛擬貨幣雖然不能認(rèn)定為法定貨幣，但它作為一種虛擬財(cái)產(chǎn)，能夠進(jìn)行交易流轉(zhuǎn)，具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法上的“財(cái)物”，可以成為侵財(cái)類犯罪的對(duì)象。

因此，張大、張二等人被批準(zhǔn)逮捕。但隨著審查起訴的到來，詐騙金額的認(rèn)定又成了最大的難點(diǎn)。根據(jù)張二電腦中的業(yè)績(jī)表，涉案金額高達(dá)200萬元。但業(yè)績(jī)表上記錄的都是被害人的電子錢包地址，并非實(shí)名制，能夠核實(shí)到被害人只有5名，涉案虛擬幣的價(jià)值僅為30余萬元。那么，到底該按照200萬認(rèn)定還是按照30萬認(rèn)定？案件一度陷入爭(zhēng)議。

“傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪可以根據(jù)銀行流水認(rèn)定犯罪金額，但是虛擬賬戶到底在哪個(gè)平臺(tái)注冊(cè)哪個(gè)平臺(tái)交易都未知，查不到交易記錄，難以認(rèn)定犯罪金額，更不可能凍結(jié)涉案資金?！睌[在辦案團(tuán)隊(duì)面前的是前所未有的挑戰(zhàn)。

“敵人比我們狡猾，我們就要比他們更專業(yè)?！泵鎸?duì)復(fù)雜專業(yè)的數(shù)據(jù)審查，團(tuán)隊(duì)成員自行下載各大虛擬貨幣平臺(tái)，一次次嘗試、一次次摸索，反復(fù)鉆研平臺(tái)的操作規(guī)則……最終找到了嫌疑人電子賬戶的注冊(cè)平臺(tái)以及交易記錄，問題迎刃而解。

在硬核證據(jù)面前，團(tuán)隊(duì)成員一致認(rèn)為，首先，已核實(shí)被害人的情況、轉(zhuǎn)幣數(shù)量、時(shí)間與業(yè)績(jī)表載明情況一致；其次，業(yè)績(jī)表內(nèi)的以太幣總幣數(shù)與電子錢包收入總額一致；再次，業(yè)績(jī)表計(jì)算出業(yè)務(wù)員提成與業(yè)務(wù)員電子錢包收入情況一致。加之同案犯的相互指證，應(yīng)當(dāng)以業(yè)績(jī)表結(jié)合相應(yīng)證據(jù)綜合認(rèn)定犯罪金額。

不久，案件以詐騙罪向法院提起公訴，獲得法院判決支持。但故事到這里還沒有結(jié)束。幾個(gè)月后，身在遼寧的老劉通過電話找到了承辦檢察官，訴說著自己被張氏兄弟詐騙的經(jīng)歷。因?yàn)榘讣男麄鲌?bào)道，老劉得知張氏兄弟已經(jīng)落網(wǎng)，想請(qǐng)檢察官幫助自己拿到退賠款。得知情況后，辦案團(tuán)隊(duì)積極核實(shí)、協(xié)調(diào)，老劉最終拿到了50萬元賠償款。看見掛在老劉臉上的笑容，團(tuán)隊(duì)成員再次感受到，這就是為民辦實(shí)事的幸福。

涉數(shù)字經(jīng)濟(jì)案件專業(yè)度高，辦案經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，虛擬貨幣領(lǐng)域犯罪近年來呈“井噴式”爆發(fā)，已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)司法構(gòu)成法律和技術(shù)層面的雙重挑戰(zhàn)，迫切需要一個(gè)規(guī)范文件作為訴偵協(xié)同精準(zhǔn)辦案的“導(dǎo)航”。

2022年4月，辦案團(tuán)隊(duì)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》，明確偵查重點(diǎn)、破解偵查難題，為該領(lǐng)域案件辦理提供全鏈條指引，相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)被省、市等上級(jí)關(guān)注，并被蘇州市委關(guān)注。

撥開重重迷霧，突破層層阻力，案件的成功辦理離不開團(tuán)隊(duì)的協(xié)同作戰(zhàn)，而團(tuán)隊(duì)的凝心聚力更離不開文化的熏陶與引領(lǐng)。近年來，相城區(qū)檢察院依托本地資源，厚植文化底蘊(yùn)，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)“新藍(lán)?！背掷m(xù)賦能。

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對(duì) 王菲