在美國杜克大學留學的女兒打回電話,稱自己涉嫌跨境犯罪被美國司法機構調查,杭州的程先生為證女兒清白,按要求將20萬美元打入騙子指定賬戶——杭州上城區(qū)檢察院日前以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,對該案中將銀行卡賣給犯罪分子用于實施詐騙的犯罪嫌疑人小濤(化名)提起公訴。
2021年4月,程先生接到女兒的電話,稱自己涉嫌跨境犯罪,被聯(lián)邦調查局(FBI)調查,可能會被遣返,還發(fā)來“美國互聯(lián)網投訴中心IDC工作人員”與她的Skype(一種社交聊天軟件)聊天截圖?!肮ぷ魅藛T”稱,小程被數(shù)十人投訴參與跨國詐騙,要聯(lián)系中國大使館,將她遣返回國受審,并將電話轉接給國內某市“徐警官”?!靶炀佟备嬖V小程,一旦查實,立刻會被遣返回國,并發(fā)給小程《控告書》,落款有“法官”姓名。小程問該怎么辦,“徐警官”說要配合辦案,查清事實,先將20萬美元“保證金”轉入監(jiān)管賬戶,并誘導她找家人要錢。
程先生一心想讓女兒不被遣返,加上“徐警官”保證會出具xx檢察院的《監(jiān)管證明書》,查明后資金會歸還,就按要求將130萬元人民幣打入對方指定賬戶。半個月后,“徐警官”沒有任何音訊,錢也沒轉回,程先生報警。
公安機關經資金流水篩查,發(fā)現(xiàn)程先生被騙資金轉入外省小濤(化名)的賬戶,又被分散至許多賬戶。小濤落網后,供述了其將自己的銀行卡賣給犯罪分子用于實施詐騙的犯罪事實。
辦案檢察官提醒,境外詐騙團伙已將目標群體由國內延伸至國外,利用與家人分隔、信息不對稱、不熟悉境外司法程序等對海外留學生實施詐騙,真正的司法機構絕不會通過聊天軟件辦案、發(fā)送案件信息,更不會讓人把將錢轉入“監(jiān)管賬戶”以“配合辦案”。
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