4月21日,最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例,以及加強司法辦案、依法打擊犯罪,開展能動履職、協(xié)同推進網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機關(guān)希望通過發(fā)布這批案例,起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會公眾、推動行業(yè)治理的積極作用。
其中,江蘇檢察機關(guān)辦理的魏某雙等60人以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺跨境實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、吳某強、吳某祥等60人虛構(gòu)基因缺陷引誘被害人購買增高產(chǎn)品套餐詐騙案入選典型案例。
2018年9月至2019年9月間,被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海(在逃)等人的糾集下,集中在柬埔寨王國首都金邊市,以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子,搭建虛假的交易平臺,冒充專業(yè)指導(dǎo)老師誘使被害人在平臺上開設(shè)賬戶并充值,被害人所充值錢款流入該團伙實際控制的對公賬戶。之后,被告人又通過事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢,誘使被害人反向操作,制造被害人虧損假象,并在被害人向平臺申請出款時,以各種事由推諉,非法占有被害人錢款,謀取非法利益。經(jīng)查,該團伙騙取河北、內(nèi)蒙古、江蘇等地700余名被害人,共計人民幣1.2億余元。
本案由江蘇省無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局立案偵查。2019年11月21日,無錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查,引導(dǎo)公安機關(guān)深入開展偵查,將詐騙金額從最初認定的人民幣1200萬余元提升到1.2億余元。2020年2月11日,公安機關(guān)以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。辦案過程中,檢察機關(guān)分別向公安機關(guān)發(fā)出《應(yīng)當逮捕犯罪嫌疑人建議書》《補充移送起訴通知書》,追捕追訴共計32名犯罪團伙成員(另案處理)。同年5月9日,檢察機關(guān)以詐騙罪對魏某雙等60人依法提起公訴。2021年9月29日,無錫市濱湖區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人魏某雙有期徒刑十二年,并處罰金人民幣六十萬元;判處被告人羅某俊有期徒刑十一年三個月,并處罰金人民幣五十萬元;判處被告人謝某林有期徒刑十年,并處罰金人民幣十萬元;判處被告人劉某飛有期徒刑八年,并處罰金人民幣五十萬元;其余56名被告人分別被判處有期徒刑十年三個月至二年不等,并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。1名被告人上訴,無錫市中級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
2016年9月,被告人吳某強注冊成立助高公司,組建總裁辦、廣告部、服務(wù)部、銷售部等部門,逐步形成以其為首要分子,吳某祥等人為骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。該犯罪集團針對急于增高的青少年人群,委托他人生產(chǎn)并低價購進“黃精高良姜壓片”“氨基酸固體飲料”“骨膠原蛋白D”等不具有增高效果的普通食品,在其包裝貼上“助高特效產(chǎn)品”標識,將上述食品從進價每盒人民幣20余元抬升至每盒近600元,以增高套餐的形式將產(chǎn)品和服務(wù)捆綁銷售,在互聯(lián)網(wǎng)上推廣。
為進一步引誘客戶購買產(chǎn)品,助高公司私下聯(lián)系某基因檢測實驗室工作人員,編造客戶存在“骨密度低”等基因缺陷并虛假解讀基因檢測報告,謊稱上述產(chǎn)品和服務(wù)能夠幫助青少年在3個月內(nèi)增高5-8厘米,騙取被害人信任并支付高額貨款,以此實施詐騙。當被害人以無實際效果為由要求退款時,助高公司銷售及服務(wù)人員或繼續(xù)欺騙被害人升級套餐,或以免費更換服務(wù)方案等方式安撫、欺騙被害人,直至被害人放棄。經(jīng)查,該犯罪集團騙取13239名被害人共計人民幣5633萬余元。
本案由江蘇省鹽城市大豐區(qū)公安局立案偵查。2020年1月,公安機關(guān)以吳某強、吳某祥等117人涉嫌詐騙罪提請鹽城市大豐區(qū)人民檢察院批準逮捕。檢察機關(guān)審查后,對吳某強、吳某祥等60人批準逮捕,對參與時間短、情節(jié)輕微、主觀無詐騙故意的57人不批準逮捕;對2名與助高公司共謀、編造虛假基因檢測報告的人員監(jiān)督立案(另案處理)。同年6月16日至20日,公安機關(guān)先后將吳某強、吳某祥等60人移送檢察機關(guān)起訴。同年7月13日至7月18日,檢察機關(guān)先后對吳某強、吳某祥等60名被告人以詐騙罪提起公訴。2021年2月9日,鹽城市大豐區(qū)人民法院以詐騙罪判處吳某強有期徒刑十四年,罰金人民幣三百萬元;判處吳某祥有期徒刑十二年,罰金人民幣二百萬元;其他58人有期徒刑九年至二年不等,并處罰金人民幣九萬元至二萬元不等。部分被告人提出上訴,鹽城市中級人民法院對其中一名被告人根據(jù)最終認定的詐騙金額調(diào)整量刑;對其他被告人駁回上訴,維持原判。
揚子晚報網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏
校對 徐珩
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