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利用AI技術(shù)打1700萬個電話篩選受害者,18名嫌犯落網(wǎng)

2022-04-21 05:15:34    來源:揚(yáng)子晚報    

央視新聞4月20日報道,近日,江蘇鎮(zhèn)江警方打掉一個涉及全國多地的詐騙團(tuán)伙,18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。本案中,犯罪團(tuán)伙利用AI機(jī)器人撥打電話1700萬個,獲取有效客戶電話80多萬條,為境外詐騙團(tuán)伙大量引流,他們的這種手段被稱為“引流打粉”。

用AI機(jī)器人打電話薦股,詐騙團(tuán)伙精心設(shè)局

前不久,鎮(zhèn)江市公安局潤州分局鶴林派出所接到夏女士報案,稱被網(wǎng)絡(luò)詐騙近24萬元。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),夏女士曾接到一個陌生電話,電話中的人聲稱自己是證券公司的工作人員,以炒股賺錢為由讓夏女士添加微信好友后,將夏女士拉入“某淘商貿(mào)公司”企業(yè)微信。在該微信群中,不斷有人推薦股票。

夏女士:推薦的股票漲得都很好,我也去(股市)看了,一開始我們加入他這個微信群,我看圈里面的人每天都要發(fā)朋友圈賺了多少多少錢,按照當(dāng)時提供的股價,賺的這個錢應(yīng)該也是對的,我才心動。

隨后騙子開始在群里推薦某炒股軟件,稱這是自己公司的軟件。根據(jù)群內(nèi)推薦夏女士先是購買了少量股票,股票上漲盈利后夏女士嘗試在軟件上提取收益,發(fā)現(xiàn)能正常到卡后便放松了警惕??吹饺豪锏囊幌盗泄善蓖扑]都很準(zhǔn)確,夏女士決定加大投入,很快她就在該軟件上看到自己的收益不斷增加。

夏女士:第一筆的時候我是打進(jìn)去2萬塊錢,然后買了一只股票,第二天就漲停,第二天漲停之后,就叫我們打新股,我中簽了,我就投入了15萬,一共17萬,后來又要追加買股票。

先后向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬24萬元后,夏女士發(fā)現(xiàn)該軟件突然打不開了,跟對方也無法聯(lián)系,感覺上當(dāng)?shù)乃S即選擇報案。在配合公安機(jī)關(guān)破案的過程中,夏女士才明白,雖然軟件上的股票信息與現(xiàn)實是同步的,但是夏女士最初下載的炒股軟件是偽造的,夏女士的所有操作都是制造的數(shù)字假象。

夏女士:以前我總覺得自己不會上當(dāng)?shù)?,?dāng)時如果不是這個App白屏,我還發(fā)現(xiàn)不了,可能被騙得更多。

與境外犯罪團(tuán)伙勾連,各層級分工明確

接到夏女士報案后,鎮(zhèn)江市公安局潤州分局立即成立專案組開展偵查。通過研判發(fā)現(xiàn)群里的“客服”在湖南長沙,專案組民警趕赴長沙進(jìn)行抓捕。

民警在長沙將客服鄒某、中介鄧某及同伙等人抓獲,據(jù)介紹,鄒某處于引流產(chǎn)業(yè)鏈的最低端,缺乏相應(yīng)的偽裝技術(shù)和反偵查能力,而她的上級中介,一旦聯(lián)系不上下級客服,就會立馬消滅罪證。據(jù)鄧某交代,他們的上線是大中介蘇某。民警立即對蘇某進(jìn)行研判,抓捕組在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢谀承^(qū)將還在遲疑觀望中的犯罪嫌疑人蘇某等四人抓獲。

江蘇省鎮(zhèn)江市潤州公安分局鶴林派出所副所長 楊春輝:搜集到他還是有一個上線,基本上是我們國內(nèi)引流打粉的頂級了,這個人的虛擬身份叫“胖子”。這個“胖子”作為頂級的這個犯罪團(tuán)伙,他們相當(dāng)于是隱藏得比較深的。

“胖子”真實身份為徐某,非常狡猾,他與下級代理蘇某等人聯(lián)系均使用境外某社交軟件聯(lián)系,聯(lián)系方法也不斷變換,交易方式也只使用虛擬貨幣兌換現(xiàn)金,線下交易。經(jīng)過半個月的縝密偵查,民警在武漢將主犯徐某及其同伙王某成功抓獲。經(jīng)查,徐某實施電詐十多年,與境外詐騙團(tuán)伙勾連,承接了大量的引流任務(wù)。

團(tuán)伙利用AI技術(shù)撥打電話1700萬個

就是這個層層分包、分工明確的詐騙團(tuán)伙利用AI技術(shù)撥打了電話1700萬個,而本案中的受害者夏女士,就是他們利用AI機(jī)器人層層篩選出來的。

受騙人夏女士怎么也沒想到,其實在客服鄒某給她打電話前,她已經(jīng)和AI機(jī)器人冒充的客服通過電話,并被系統(tǒng)分級為優(yōu)質(zhì)“客戶”。

夏女士:我感覺挺吃驚的,我感覺給我打電話的都是人,聽不出來是機(jī)器人在講話。

據(jù)介紹,徐某安排同伙王某通過AI機(jī)器人賬號撥打大量電話進(jìn)行初篩,把首次撥打沒有投資意愿的“客戶”進(jìn)行剔除,將稍微有意向的客戶電話,通過中介團(tuán)隊、電話銷售團(tuán)伙層層轉(zhuǎn)包,最終下發(fā)給客服,由客服逐一撥打客戶電話,按照準(zhǔn)備好的話術(shù),冒充證券公司客服,謊稱證券公司為回饋新老客戶,組建微信群推薦優(yōu)質(zhì)股票,誘騙客戶加入微信群。

客服團(tuán)隊每天可通過AI撥打詐騙電話3000到5000個,成功拉入詐騙群可達(dá)200多人。客戶被引流至微信群后,詐騙團(tuán)伙根據(jù)客戶微信的真實性,最終確定有效進(jìn)群的客戶數(shù)量,并以一個客戶180元至200元的價格向徐某團(tuán)伙支付傭金。

經(jīng)查,徐某的“引流打粉”團(tuán)伙通過使用AI機(jī)器人已撥打電話1700萬個,獲取有效客戶電話80多萬條。 通過國家反電詐平臺電話號碼進(jìn)行批量比對,一共比對出970起案件,涉案資金近1.8億元。截至目前,潤州分局已抓獲犯罪嫌疑人18人。

江蘇省鎮(zhèn)江市潤州公安分局刑警大隊大隊長 傅明成:對炒股這種網(wǎng)上投資類的,我們是建議到正規(guī)的、專業(yè)的渠道,不能輕信網(wǎng)上的這種宣傳。第二個廣大人民群眾對自己的個人信息,在朋友圈、在網(wǎng)絡(luò)上一定要保護(hù)好,防止個人的信息泄露出去。

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