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出借銀行卡幫哥哥洗錢,女子觸犯法律被判刑

2022-04-20 12:21:33    來源:揚(yáng)子晚報(bào)    

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)4月19日訊(通訊員 付繼博 記者 劉瀏)日前,由江蘇省南通市海門區(qū)檢察院提起公訴的王雨涉嫌洗錢罪一案宣判,法院以洗錢罪判處被告人王雨有期徒刑一年,緩刑一年二個(gè)月,并處罰金2萬元。

2015年開始,王雨的哥哥王風(fēng)成立王氏投資公司。王雨一開始對(duì)哥哥公司的業(yè)務(wù)并不清楚,只知道做得很大,看起來很成功。

“我們公司的民間融資再投資業(yè)務(wù)規(guī)模很大,管理的資金量越來越多,需要信得過的人管錢,你愿意幫哥哥的忙嗎?”2016年初,王風(fēng)找到王雨請(qǐng)求幫忙。王雨有些遲疑,表示自己要上班,也不懂財(cái)務(wù)知識(shí)。王風(fēng)告訴王雨,只要按照他的要求把打到她銀行卡的資金轉(zhuǎn)出去就行,不費(fèi)時(shí)也不費(fèi)事,王雨想這點(diǎn)小忙不算什么,就答應(yīng)了。

此后,王雨向王風(fēng)提供了兩張銀行卡。接著,便開始有大額資金轉(zhuǎn)到她的銀行卡內(nèi)。慢慢地,王雨在熟悉業(yè)務(wù)后,不僅要流轉(zhuǎn)資金,王風(fēng)還讓她交接、簽收客戶與公司簽署的《融資借款合同》。王雨在核對(duì)合同過程中發(fā)現(xiàn),上面有借款人、銀行卡號(hào)、投資金額、利率和POS機(jī)小票等信息,這些人她都不認(rèn)識(shí),也不是王風(fēng)的朋友,更像社會(huì)上不特定的群眾。王雨終于明白:這不就是非法集資嗎?王風(fēng)似乎看出了妹妹的擔(dān)心,安撫說:這是民間借貸,法律允許的,國家也鼓勵(lì)金融創(chuàng)新。

此后,王雨按照王風(fēng)要求,把收到的客戶投資款在多個(gè)銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移,每月給客戶打利息。2018年,王氏投資公司資金鏈斷裂,很多投資人本金收不回來,損失巨大,王風(fēng)屢次承諾還款均沒有兌現(xiàn)。

2020年,王風(fēng)因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。王雨在明知相關(guān)資金系非法吸收公眾存款所得情況下,仍使用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移相關(guān)資金120余萬元。

“我真的只是出于親情才幫助哥哥轉(zhuǎn)錢的,沒有拿一分錢的好處,請(qǐng)求你們從寬處理?!痹诮邮軝z察官訊問時(shí),王雨悔恨不已?!笆欠瘾@得收益不影響洗錢罪的認(rèn)定,鑒于你有自首情節(jié),且系初犯、偶犯,并非職業(yè)洗錢人,可以對(duì)你減輕處罰。”經(jīng)檢察官耐心釋法說理,王雨在值班律師見證下自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。今年1月,海門區(qū)檢察院以王雨涉嫌洗錢罪向法院提起公訴,法院審理后作出上述判決。(文中人物均為化名)

校對(duì) 王菲

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