都說“投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎”，但有些“風(fēng)險”還真不是正常的市場結(jié)果，而是人為搞鬼。江陰法院審理的一起案件中，50多位投資者在蘋果手機(jī)應(yīng)用市場下載了一款名為“七七外訊”的期貨交易平臺后，普遍出現(xiàn)虧損。直到警方介入、法院審理，才明白自己原來是被虛假期貨交易APP騙了，而騙子還相當(dāng)?shù)亍岸小薄?/p>

“專業(yè)級”騙子上線虛假期貨平臺

50多位投資者屢屢“虧損”

何某與陳某兩人共同經(jīng)營公司虧損，為挽回?fù)p失，二人商議以公司的名義設(shè)立虛擬期貨交易平臺吸引客戶入金交易，從中牟利。何某聯(lián)系李某（另案處理）負(fù)責(zé)搭建虛假的期貨交易平臺，2020年7月底，經(jīng)過反復(fù)測試，“七七外訊”APP在蘋果手機(jī)應(yīng)用市場上架供客戶下載。

這個APP通過通道連接美國紐交所期貨交易數(shù)據(jù)并同步更新，以此來博取客戶的信任，之后，公司業(yè)務(wù)員通過電話、微信推廣等方式吸引客戶注冊入金，提供25倍至100倍的交易杠桿，以原油、白銀、黃金等期貨產(chǎn)品與客戶進(jìn)行對賭交易，并收取千分之二的建倉手續(xù)費(fèi)、千分之一的持倉過夜費(fèi)。在虧損達(dá)到本金80%后強(qiáng)行平倉，實(shí)行無負(fù)債結(jié)算制度。

截至2021年3月1日，“七七外訊”期貨交易平臺共收取50余名客戶充值入金合計人民幣320萬余元，眾多投資人出現(xiàn)虧損。何某從中非法獲利人民幣22萬余元，陳某從中非法獲利人民幣25萬元，李某從中非法獲利人民幣21萬余元。案發(fā)后，被害人才發(fā)現(xiàn)自己遇到了“專業(yè)級”騙子。

經(jīng)審理，近日，被告單位江蘇某某商貿(mào)有限公司犯非法經(jīng)營罪，判處罰金人民幣二十五萬元；被告人何某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二十五萬元；被告人陳某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣二十五萬元。

投資虧損？人為騙財？

這些“虧損”可不能認(rèn)

案件承辦法官透露，該案中，何某、陳某在實(shí)施犯罪行為過程中，未設(shè)置不平等交易規(guī)則，非法所得均來源于與投資者的對賭行為，本質(zhì)上是一種有盈有虧的行為，在一定的市場規(guī)則下營運(yùn)，并承擔(dān)相應(yīng)的市場風(fēng)險。但未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擾亂了市場秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，故以非法經(jīng)營罪追究責(zé)任。

據(jù)悉，近年來，江陰法院受理的多起案件中，均出現(xiàn)行為人虛構(gòu)期貨交易平臺并以APP形式在手機(jī)應(yīng)用商店上架的情形。這些APP設(shè)有真實(shí)的通道與國外期貨市場對接，故受害人通過這些APP看到的市場交易行情均為真實(shí)，但通過該APP進(jìn)行的買賣均為虛擬交易，“平臺商”通過高額的手續(xù)費(fèi)、提高保證金比例、遲延出金等方式，導(dǎo)致客戶“虧損”比例極高，而這些所謂的“虧損”均成為“平臺商”的非法獲利。

還有一些案件中的行為人，不但虛構(gòu)期貨交易平臺，還有操控盤面、設(shè)置不平等交易規(guī)則等行為，如通過軟件的“人工報價”等功能調(diào)整后臺數(shù)據(jù)，人為控制漲跌，使受害人誤以為自己“投資虧損”，發(fā)布反向行情建議等，誘使被害人參與投資，在期貨交易過程中使用操控數(shù)據(jù)等手段欺騙被害人，使被害人誤以為投資虧損而自愿交付錢財，最終獲得錢財。

法官在此提醒廣大投資者，期貨投資須通過正規(guī)渠道，對手機(jī)應(yīng)用商店的投資APP切莫輕信。

揚(yáng)子晚報/紫牛新聞記者 張建波

校對 徐珩