近日，安徽省池州市東至縣公安局破獲一起跨境賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人14名，依法凍結(jié)涉案資金5000余萬元，涉案資金流水近100億元。

前段時間，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上多個賭博網(wǎng)站的線索均指向同一個賭博集團(tuán)。民警立即對該賭博集團(tuán)展開進(jìn)一步調(diào)查。經(jīng)過縝密偵查，警方認(rèn)定該賭博集團(tuán)旗下共運(yùn)營有5個賭博網(wǎng)站，實(shí)際運(yùn)營地點(diǎn)在菲律賓，網(wǎng)站會員人數(shù)總計(jì)高達(dá)20余萬人。近3年的賭資充值款接近100億元人民幣。

安徽省東至縣公安局民警 陳立群：（池州市）本地275名賭客，全國有幾十萬的賭客。我們通過調(diào)取賭客資金流的情況，通過專業(yè)的系統(tǒng)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)他們在賭博網(wǎng)站的充值有上分卡和下分卡。

辦案民警通過梳理資金鏈、信息鏈、利益鏈、技術(shù)鏈和跨境通道，深入分析資金流、信息流、人員出入境流，專案組最終確定4名網(wǎng)站代理、1個跑分團(tuán)伙、1個賣卡團(tuán)伙為重點(diǎn)抓捕對象。

安徽省東至縣公安局民警 陳立群：將賭博資金充入上分卡后，一部分資金流入到下分卡，也就是賭客進(jìn)行提現(xiàn)的卡。大部分的資金流入到了跑分平臺。賭博集團(tuán)依托跑分平臺進(jìn)行跑分，之后大部分資金再流入三方支付的通道。三方支付，再通過撮合交易、虛假交易，虛擬貨幣的買賣，再進(jìn)行大量資金的一個洗白。

在掌握賭博團(tuán)伙的大量犯罪事實(shí)后，警方抽調(diào)60余名警力，組建8個行動組，分赴江西、重慶、福建等地開展抓捕行動，陸續(xù)抓獲嫌疑人14人，核定涉案資金流水近百億，依法凍結(jié)資金五千余萬元。

安徽省東至縣公安局民警 陳立群：這個賭博網(wǎng)站，你看到的真人發(fā)牌的畫面，實(shí)際上發(fā)出的牌是可以通過后臺進(jìn)行操作，進(jìn)行更改的。所以賭客在這些網(wǎng)站上只有輸錢沒有贏錢。