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8萬多元電詐案“牽”出700多萬元經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭場案,這兩種犯罪是如何勾連在一起的?

2022-03-26 11:01:26    來源:揚子晚報    

江都市民張某向警方報案,稱自己遭遇電信詐騙。他沒有想到,自己的報案立下了大功。警方循線調(diào)查后,竟然端掉了一個經(jīng)營網(wǎng)上賭場的三人團(tuán)伙,案值高達(dá)700多萬元。26日,揚子晚報/紫牛新聞記者從江都警方了解到詳細(xì)案情。

男子因“電信詐騙”被抓一頭霧水

“警察同志,我遇到了電信詐騙,被騙了8萬多元……”今年年初,市民張某向江都警方報案,稱自己遇到騙局,被騙8.4萬元。接到報案后,民警展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)張某被騙款項都進(jìn)入了江都浦頭人潘某的賬戶里。民警當(dāng)即來到浦頭,將潘某抓獲。

“電信詐騙?”被抓后的潘某一頭霧水,他告訴民警,自己從來沒有和電詐人員打過交道。進(jìn)一步問詢后,民警得知潘某曾以1500元的價格,將一套銀行卡“賣”給了同學(xué)賈某。民警判斷,賈某有可能是電詐人員的下線,隨即對其展開調(diào)查,得知21歲的賈某人在高郵。隨后,民警來到高郵展開進(jìn)一步調(diào)查。

3男子輪番上陣全天候經(jīng)營網(wǎng)上賭場

民警來到高郵調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)賈某和另外兩名男子朱某、林某租住在一間房子里,形跡可疑。而且,其中的朱某也是民警一直要調(diào)查的對象,警方懷疑他經(jīng)營網(wǎng)上賭場。

經(jīng)過伏擊守候,江都警方將三人一起抓獲,結(jié)果水落石出,這三人果然在高郵經(jīng)營網(wǎng)上賭場。

警方通報,三人中,朱某是“帶頭大哥”,賈某和林某給朱某打工。去年7月,朱某在某非法賭博APP上承包了一個“攤位”,賭博人員只要點擊該“攤位”,就能進(jìn)入朱某的網(wǎng)上賭場,里面有七八種賭博方式。幾個月下來,朱某“攤位”里的涉賭資金已經(jīng)有300多萬元。

自己一個人管理賭場既危險又麻煩,去年11月,朱某找到了好友賈某和林某,幫他一起管理賭場,自己給兩人開工資。從此,三人每天輪流上線管理“攤位”,確保賭場24小時營業(yè)。很快,涉賭資金便達(dá)到400萬元。目前,該案正在進(jìn)一步審理中。

騙款“洗”成賭資,賭場變成“水房”

那么,電詐騙款為何會進(jìn)入網(wǎng)上賭場呢?民警調(diào)查了解到,朱某經(jīng)營的賭場,對賭博人員開設(shè)了充值通道,充值通道的收款賬戶由朱某等三名“掌柜”掌管。他們收到充值后,將錢轉(zhuǎn)給APP的經(jīng)營方,每轉(zhuǎn)賬10000元,朱某等“攤主”就能獲利200元。民警查悉,潘某賣給賈某的銀行賬戶,成了賭場充值賬戶,通過該賬戶充值的人,包括電詐人員。

警方稱,網(wǎng)絡(luò)賭場里,賭博分子可以充值,自然就可以將款項轉(zhuǎn)出。電詐人員便據(jù)此耍起了“小聰明”,將詐騙款項轉(zhuǎn)入賭場充值賬戶中,這樣騙款就被“洗錢”成賭資。電詐人員并沒有參與賭博,而是把賭場當(dāng)成洗錢的“水房”,洗完錢后再轉(zhuǎn)出來,這些錢就不是騙款,而是賭資了。

“朱某在網(wǎng)上開設(shè)賭場,他們的行為已經(jīng)涉嫌開設(shè)賭場罪?!泵窬榻B,在網(wǎng)上、微信群、QQ群里開設(shè)賭場,與在線下開設(shè)賭場一樣,都是犯罪行為。

民警提醒市民,要加強法律意識和個人隱私保護(hù)意識,切勿因為眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶,一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪,不僅助紂為虐,讓受害人資金難以挽回,同時自己也會成為犯罪“幫兇”。

通訊員 王誠 龍軒 揚子晚報/紫牛新聞記者 陳詠

校對 盛媛媛

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