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“出借”銀行卡收租,涉案流水高達300萬——南京江北新區(qū)警方破獲一起“幫信”案

2022-03-22 16:19:43    來源:揚子晚報    

揚子晚報網(wǎng)3月22日訊(通訊員 江景軒 記者 梅建明)把銀行卡轉(zhuǎn)借、出售給別人,或者幫忙“轉(zhuǎn)賬”,能掙錢?千萬別心動!隨意出借(售)自己的銀行卡、電話卡,存在法律風險!近日,南京市公安局江北新區(qū)分局泰山新村派出所經(jīng)過縝密偵查,成功破獲一起涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案,涉案流水金額達300余萬元。目前,涉案嫌疑人許某已被警方依法采取刑事強制措施。

2022年3月初,南京市公安局江北新區(qū)分局泰山新村派出所接到線索,轄區(qū)居民許某名下銀行卡與多起電信詐騙案件關(guān)聯(lián)。了解這一情況后,辦案民警迅速展開調(diào)查。經(jīng)過細致梳理,民警發(fā)現(xiàn)許某的多張銀行卡存在流水異常,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。隨后,辦案民警果斷出擊,成功將許某抓獲,現(xiàn)場查獲涉案手機2部。

“當時只是覺得這樣來錢太容易了,中途也想過這個錢可能來路不明,但沒經(jīng)住金錢的誘惑。”許某說。“其實在之前辦理銀行卡時,銀行工作人員就已告知相關(guān)法律法規(guī),可惜自己一時被欲望沖昏了頭腦?!甭渚W(wǎng)后,許某對自己的犯罪行為供認不諱。

許某交代,2021年7月,他在網(wǎng)吧上網(wǎng)時遇到朋友張某(已另案處理)稱有掙快錢的路子,不需要自己操作,而且沒什么風險,把自己的銀行卡丟給上家,只要卡不被封,一張卡每天可收入100元。由于沒有固定的經(jīng)濟來源,許某便毫不猶豫地接下了這單“生意”。僅一個星期,許某“躺著”就凈賺2000余元。經(jīng)查,許某將自己的5張銀行卡及電話卡租借給詐騙分子,為電信詐騙團伙進行非法資金結(jié)算,總流水高達300余萬。

目前,許某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,已被警方采取刑事強制措施。

警方提示:“幫信”犯罪通常表現(xiàn)為,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪提供銀行賬戶及手機號碼,用以接收并轉(zhuǎn)移詐騙所得。買賣、租借銀行卡、電話卡均屬違法行為,千萬莫貪蠅頭小利而以身試法,從而淪為詐騙分子的幫兇!

校對 徐珩

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