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為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算轉(zhuǎn)移2億余元,宿遷六人獲刑

2022-03-16 14:29:42    來(lái)源:揚(yáng)子晚報(bào)    

近日,宿遷市宿城區(qū)人民法院公開(kāi)宣判一起通過(guò)“跑分”平臺(tái),使用支付寶單位賬戶和支付寶個(gè)人賬戶為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù),收取和轉(zhuǎn)移資金2億余元并牟取利益的犯罪案件。該院以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)黃某等6名被告人分別判處有期徒刑六年四個(gè)月至六個(gè)月不等的有期徒刑,并處罰金。

2019年10月至2020年7月,黃某招募被告人朱某、裴某等人,先后在江蘇省泗洪縣和宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)等地設(shè)立工作室,購(gòu)買、注冊(cè)大量支付寶單位賬戶和支付寶個(gè)人賬戶,在“菲付吧”平臺(tái)注冊(cè)賬戶。他們按照“菲付吧”平臺(tái)指令,將上述支付寶賬戶收款碼上傳至“菲付吧”平臺(tái)或者“菲付吧”平臺(tái)組建的QQ群,為賭博網(wǎng)站收取和轉(zhuǎn)移資金,并按0.2%至1.5%不等的比例收取手續(xù)費(fèi)。

經(jīng)審計(jì),黃某等人在此期間通過(guò)支付寶單位賬戶為賭博網(wǎng)站支付結(jié)算合計(jì)人民幣23734萬(wàn)余元,通過(guò)支付寶個(gè)人賬戶為賭博網(wǎng)站支付結(jié)算合計(jì)人民幣7438萬(wàn)余元,收取手續(xù)費(fèi)人民幣61萬(wàn)余元。

另查明,黃某、朱某、裴某等6人于2020年7月9日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)從黃某等人處查獲并扣押電腦、手機(jī)、公司和個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡等物品若干。案發(fā)后,朱某等人向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣14.25萬(wàn)元。

宿城法院經(jīng)審理后認(rèn)為,被告人黃某等6人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)各被告人犯罪事實(shí)、性質(zhì)、認(rèn)罪悔罪情況和對(duì)社會(huì)危害程度,法院依法判處被告人黃某等6人有期徒刑六年四個(gè)月至六個(gè)月不等的有期徒刑,并處罰金。

通訊員 沈高軒 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?萬(wàn)承源

校對(duì) 王菲

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