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詐騙3600萬元!江都警方端掉一“跑分”團(tuán)伙

2022-03-16 14:00:59    來源:揚(yáng)子晚報(bào)    

福建漳州一小區(qū)內(nèi),某套出租屋被裝修成工作室狀,該工作室出入的人員隔三差五就換一批,且每批人員只進(jìn)出一次就再也看不到了。

“不許動(dòng)!”揚(yáng)州江都警方幾名辦案民警如同神兵天降,將室內(nèi)幾名人員控制,并隨即順藤摸瓜,端掉一跑分團(tuán)伙。至此,左鄰右舍才明白:原來這所謂的工作室是竟是一個(gè)犯罪團(tuán)伙!警方介紹,這一個(gè)跑分團(tuán)伙,團(tuán)伙頭目不斷從全國各地網(wǎng)羅不同的人,通過他們的銀行卡,轉(zhuǎn)移詐騙資金。

經(jīng)過研判追蹤,目前江都警方已經(jīng)抓獲12名嫌疑人,涉案資金達(dá)3600萬元。

預(yù)警!轄區(qū)多人銀行卡涉案

前不久,揚(yáng)州市公安局江都分局大橋派出所民警在專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多名群眾的銀行卡涉嫌幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)涉案嫌疑人共10人,均為無業(yè)人員,沒有固定收入,生活卻很滋潤,近期都有陸續(xù)去福建漳州旅居史,在當(dāng)?shù)鼐k理了各種銀行卡,共計(jì)45張,且卡上均有大量資金進(jìn)出。

民警研判發(fā)現(xiàn),這10人45張卡都關(guān)聯(lián)到揚(yáng)州人A和B,且A、B也經(jīng)常前往福建等地。

收網(wǎng)!遠(yuǎn)赴福建現(xiàn)場抓捕

前不久,大橋派出所轄區(qū)內(nèi)的C和D啟程,目的地再次指向福建漳州,他們不知道的是,自己以為的發(fā)財(cái)之旅早已進(jìn)入警方視線。

C和D到達(dá)漳州后,被專人接入一小區(qū)居民樓,進(jìn)入一“工作室”,隨后被告知,在完成任務(wù)之前,不得走出該住宅。接下來的幾天,兩人的銀行卡不斷有資金進(jìn)入,少則幾千元,大則十幾萬元。一旦錢到卡,“工作室主管”就監(jiān)督他們立刻進(jìn)行人臉識(shí)別等程序,將資金迅速轉(zhuǎn)出到其他賬戶。按照既定計(jì)劃,工作一周后,他們將拿到一筆可觀的傭金,打道回府。

然而,一周未到,江都警察先到了。在作案現(xiàn)場,一伙人被全部控制。

提醒!出借出租銀行卡均為違法行為

目前,警方根據(jù)相關(guān)線索進(jìn)行大量研判,將轄區(qū)內(nèi)10名嫌疑人以及他們的上線揚(yáng)州人A、B全部抓獲。一張張銀行卡背后,是數(shù)額龐大的詐騙贓款。經(jīng)初步審訊,短短一個(gè)月內(nèi),該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移金額高達(dá)3600萬元,等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

辦案民警任猛介紹,所謂“跑分”,分就是錢,跑就是讓錢跑起來。因?yàn)樵p騙得來的贓款要第一時(shí)間轉(zhuǎn)出,不能被公安機(jī)關(guān)察覺到,就需要大量的“跑分”人員和大量的銀行卡,對(duì)贓款進(jìn)行一個(gè)流動(dòng)式洗錢,最終使這個(gè)錢變白,從而回流到詐騙團(tuán)伙的手中。“只需銀行卡即可操作”“躺在家里動(dòng)動(dòng)手指,傭金一筆一筆打進(jìn)來”“一天穩(wěn)賺1萬”……如果有人向你介紹這種賺錢的方法,請(qǐng)立即打住,因?yàn)檫@已經(jīng)涉嫌違法犯罪!

警方提醒,請(qǐng)廣大市民朋友引起高度警惕,切莫因?yàn)樾±?,持自己身份證辦理銀行卡,出售、出租給犯罪團(tuán)伙用于洗錢等犯罪活動(dòng)。一旦走上犯罪的道路,淪為電信詐騙的幫兇,終將會(huì)被追究刑事責(zé)任,吞下苦果。

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