揚子晚報網(wǎng)3月14日訊(通訊員 周培雷 ?朱惠莉 記者 朱鼎兆)淮安市漣水縣一社區(qū)書記高某干讓轄區(qū)老人注冊400多家空殼公司或商戶,為全國15個省市600余家企業(yè)提供虛開發(fā)票業(yè)務(wù),總額達15.6億元……3月14日,淮安市漣水縣公安局對外發(fā)布,該局歷時一年多,輾轉(zhuǎn)多地調(diào)查取證,成功打掉一個虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙,這起案件也是該局近年來破獲的案值最大的虛開增值稅發(fā)票案。目前,高某干已被漣水縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,其他犯罪嫌疑人也被采取刑事強制措施。
犯罪嫌疑人使用的印章以及銀行卡。
社區(qū)大量老人名下?lián)碛小肮尽?/p>
2020年10月,漣水縣公安局經(jīng)偵大隊在對日常工作中收集到的可疑線索進行研判時,發(fā)現(xiàn)注冊在漣水縣五港鎮(zhèn)的一家運輸公司存在虛開增值稅專用發(fā)票的嫌疑,并且金額巨大,這一奇怪的現(xiàn)象引起了經(jīng)偵民警的警覺,立即對這一可疑線索開展調(diào)查。
經(jīng)過大量工作調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn),五港鎮(zhèn)這家運輸公司的登記法人為一個叫李某的人,李某為漣水縣五港鎮(zhèn)人,年近七旬,不識字,其本人實際經(jīng)營公司的可能性不大,并且五港鎮(zhèn)港西村存在大量老年村民注冊公司和個體戶,這些村民均表示其注冊公司是受到村干部的要求。公司注冊以后,所有的手續(xù)都交給村干部,實際注冊人都沒有使用和參與經(jīng)營。收集的證據(jù)和調(diào)查的方向均指向時任五港鎮(zhèn)港西社區(qū)書記高某干。
由因高某干涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,其涉及公司眾多,金額特別巨大,漣水縣公安局對其正式立案偵查,抽調(diào)精干力量成立專案組。專案組根據(jù)調(diào)查掌握的上下游涉案企業(yè)情況、以及重點涉案人員之間的關(guān)系,理清了發(fā)票、資金、人員脈絡(luò)關(guān)系。 同時,由于涉及企業(yè)多、分布區(qū)域跨度廣,涉案金額大,專案組民警兵分多路,輾轉(zhuǎn)15個省市展開偵查和取證工作。
警方查獲犯罪嫌疑人虛開增值稅專用發(fā)票的各類印章。
社區(qū)書記虛開15.6億增值稅發(fā)票
據(jù)漣水縣公安局經(jīng)偵大隊主辦該案的民警張師瑋介紹,簡單來說,增值稅專用發(fā)票從上游虛開企業(yè)開給下游虛受企業(yè),資金從下游虛受企業(yè)打給上游虛開企業(yè),之后通過個人銀行卡回流完成交易?!?/p>
專案組民警通過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),2016年至今,高某干以江蘇國祚實業(yè)發(fā)展有限公司為依托,利用公司員工苗某、左某、韓某和他人身份證在漣水縣五港鎮(zhèn)等地注冊空殼公司或商戶400余家,用于對外虛開發(fā)票。高某干負責(zé)整個虛開發(fā)票事項的指揮安排,苗某、左某、韓某負責(zé)虛開發(fā)票的具體操作流程,或通過中間人介紹,或者自己直接和受票單位對接,在無實際生產(chǎn)經(jīng)營和真實交易的情況下,常年為600余家企業(yè)提供虛開發(fā)票業(yè)務(wù),總額達15.6億元。
由于時間跨度長,部分證據(jù)難以調(diào)取,給案件辦理增加了的難度。連續(xù)幾個月里,專案組民警奔波在全國各地。白天,前往各單位、企業(yè)調(diào)查取證,晚上,分析研判案情、整理歸類證據(jù)資料,每天只能睡四五個小時。
社區(qū)書記讓轄區(qū)老人注冊公司的營業(yè)執(zhí)照。
虛開15.6億增值稅發(fā)票非法獲利數(shù)千萬
2021年10月19日,專案組展開收網(wǎng)行動,對以高某干為首的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙實施抓捕,先后抓獲犯罪嫌疑人七名,現(xiàn)場繳獲各種公司公章、財務(wù)章500余枚,營業(yè)執(zhí)照100余份,銀行卡200余張。
經(jīng)審訊,涉案嫌疑人均對自己虛開增值稅專用發(fā)票的行為供認(rèn)不諱。據(jù)了解,犯罪嫌疑人高某干利用擔(dān)任社區(qū)書記的便利,打著發(fā)展總部經(jīng)濟的幌子,利用其轄區(qū)老年人文化低,警惕性不高的特點,用小恩小惠的形式,誘導(dǎo)老年人注冊公司和個體戶400余家歸自己使用,共向600余戶下游公司虛開增值稅專用發(fā)票,非法獲利數(shù)千萬元。
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