銀行卡等涉案工具

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)3月11日訊（通訊員 程思 記者 陳詠）11日，揚(yáng)州高郵警方通報(bào)，該市破獲涉案金額逾400億元特大“地下錢(qián)莊”案，主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

警方通報(bào)，根據(jù)公安部打擊“地下錢(qián)莊”專項(xiàng)行動(dòng)部署要求，高郵警方近日通過(guò)對(duì)一條涉外案件線索的深挖研判，追蹤分析相關(guān)資金去向，一舉破獲吳某等人非法從事資金匯兌“地下錢(qián)莊”案，抓獲主要犯罪嫌疑人吳某等2人，現(xiàn)場(chǎng)查獲十余張用于非法買賣外匯的境內(nèi)外銀行卡、U盾、電腦、手機(jī)等作案工具。吳某對(duì)2015年以來(lái)伙同他人非法買賣外匯百億元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其他涉案嫌疑人正在偵辦中。

記者了解到，2020年，高郵市居民李某來(lái)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱自己與他人合伙在境外投資時(shí)遭遇詐騙，損失600余萬(wàn)元。辦案人員詢問(wèn)報(bào)案人相關(guān)情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)該投資款并未通過(guò)正規(guī)渠道出境，而是通過(guò)諸多個(gè)人賬戶層層周轉(zhuǎn)，這些個(gè)人賬戶普遍存在交易對(duì)手多、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出等特征。

經(jīng)對(duì)1000多個(gè)關(guān)聯(lián)資金賬戶深度篩查甄別，相關(guān)線索表明，吳某等人存在通過(guò)“地下錢(qián)莊”非法從事資金匯兌的違法犯罪事實(shí)。辦案人員輾轉(zhuǎn)多地，歷時(shí)19個(gè)月，成功鎖定嫌疑人。

經(jīng)查，2018年以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙以境外“金融城”為據(jù)點(diǎn)，采用境內(nèi)外資金對(duì)敲的方式，通過(guò)“地下錢(qián)莊”完成資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移，涉案金額累計(jì)400億余元，涉及江蘇、上海、湖南、浙江、福建、遼寧等多個(gè)省市。

辦案人員表示，通過(guò)“地下錢(qián)莊”非法買賣外匯，雖然無(wú)須提交真實(shí)性材料，但中間存在巨大的資金風(fēng)險(xiǎn)。一旦“地下錢(qián)莊”的人員跑路，就會(huì)形成實(shí)質(zhì)性資金損失。

警方正告，經(jīng)營(yíng)“地下錢(qián)莊”是違法犯罪行為，通過(guò)“地下錢(qián)莊”非法買賣外匯也是違法違規(guī)行為。廣大群眾一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌。通過(guò)“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，還可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。

校對(duì) 徐珩