近日,高郵警方成功搗毀一地下錢(qián)莊,涉案金額100億余元。抓獲主要犯罪嫌疑人吳某等2人,現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行卡十余張、U盾、電腦、手機(jī)等作案工具。
2020年5月,高郵警方接報(bào)一起涉外投資合同詐騙警情后,高度重視,成立專(zhuān)案組,經(jīng)對(duì)相關(guān)資金去向進(jìn)行追蹤分析、案件線(xiàn)索深挖研判,一舉偵破吳某等人非法從事資金匯兌“地下錢(qián)莊”案件。
經(jīng)查,2018年以來(lái),該犯罪團(tuán)伙以境外“金融城”為據(jù)點(diǎn),采用境內(nèi)外資金對(duì)敲的方式,通過(guò)地下錢(qián)莊完成資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移,關(guān)聯(lián)資金400億余元、賬戶(hù)1200余個(gè),涉及江蘇、上海、湖南、浙江、福建、遼寧等多個(gè)省市。目前,案件仍在進(jìn)一步深挖之中。
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