央視網(wǎng)消息（記者 滕雪 報(bào)道員 黃慶）：近日，“核心使命—2022”系列戰(zhàn)役打響后，哈爾濱警方一舉搗毀多個(gè)“跑分”洗錢窩點(diǎn)，抓獲涉案嫌疑人50余人，涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)元。

“跑分”是指通過銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的通道。犯罪分子會(huì)專門搭建平臺(tái)，通過“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外。他們以招兼職的名義招攬用戶，稱只要?jiǎng)觿?dòng)手指、敲敲鍵盤，替別人代收款或充值就能輕松賺錢。一些大學(xué)生或年輕人涉世未深，容易被眼前的蠅頭小利迷惑，于是提供自己的銀行卡或支付寶賬號(hào)，為別人代收款賺取傭金。

警方揭露嫌疑人如何掉入“跑分”洗錢犯罪深淵。

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涉案750萬(wàn)元

“好心”出借銀行卡 竟成電詐幫兇

近日，哈爾濱市巴彥縣公安局治安大隊(duì)在端掉一處賭場(chǎng)時(shí)，抓獲一名涉賭人員武某良，并在其手機(jī)支付記錄中發(fā)現(xiàn)大量轉(zhuǎn)賬交易，懷疑其涉嫌“跑分”洗錢。

民警通過進(jìn)一步調(diào)查了解到，武某良在當(dāng)?shù)亻_了一家修車廠，董某喚常去修車，一來二去，他們逐漸熟悉。一天，董某喚借口急用銀行卡轉(zhuǎn)賬向武某良借卡，武某良沒多想便將自己的銀行卡借給了對(duì)方。事后，對(duì)方送來水果表示感謝。隨后，武某良又多次用自己的銀行卡幫助對(duì)方轉(zhuǎn)賬并獲利。警方確定，武某良的行為涉嫌為電詐團(tuán)伙“跑分”洗錢。

隨后，巴彥縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心民警迅速展開工作，并逐漸摸清了以董某喚為首的犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)，一個(gè)具有五個(gè)層級(jí)的專業(yè)收購(gòu)、販賣銀行卡，并為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢的團(tuán)伙浮出了水面。同時(shí)，民警還掌握了董某喚藏匿在哈西某小區(qū)的線索。

3月1日清晨，民警果斷出擊，一舉摧毀以董某喚為首從事“跑分”洗錢犯罪活動(dòng)的電詐窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲團(tuán)伙成員4名，查扣作案手機(jī)8部、電腦1臺(tái)、銀行卡40余張，涉案金額達(dá)750余萬(wàn)元。

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涉案380萬(wàn)元

老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng) 為獲小利進(jìn)班房

今年2月份以來，雙城分局反詐中心發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)匦麻_銀行卡涉案率激增，有多張銀行卡流水金額超百萬(wàn)。通過對(duì)該線索深挖，一個(gè)由多人組成的電詐“跑分”洗錢團(tuán)伙浮現(xiàn)在民警面前。

在掌握了該團(tuán)伙具體地址后，分局反電詐中心聯(lián)合永治派出所迅速出擊，在某臺(tái)球廳內(nèi)將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，抓獲團(tuán)伙成員5名。隨后，民警順藤摸瓜，又掌握了這5人都是通過楊某豐將銀行卡賣給劉某的線索，并迅速采取行動(dòng)，將楊、劉二人抓獲。

經(jīng)審，劉某向警方供述了其上線叫李某忠。以李某忠為首的湖南籍團(tuán)伙行蹤詭秘，在雙城區(qū)作案多起后，已轉(zhuǎn)至哈市其他城區(qū)繼續(xù)作案。

3月2日，在哈爾濱市局反詐中心的支持下，雙城分局連夜對(duì)藏匿在南崗區(qū)某酒店內(nèi)的洗錢團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)，將該團(tuán)伙主犯李某忠、李某友、王某、李某4人全部抓獲。

經(jīng)查，李某忠等4人系老鄉(xiāng)關(guān)系。李某忠負(fù)責(zé)總體安排，通過軟件與境外勢(shì)力聯(lián)系洗錢，李某、楊某豐負(fù)責(zé)組織“卡農(nóng)”到賓館用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的形式進(jìn)行“跑分”洗錢。只要銀行卡接收匯來的錢款，他們就把這些錢轉(zhuǎn)到指定的銀行卡賬戶，非法收取提成。目前，已核實(shí)涉案金額380萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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涉案570萬(wàn)元

爭(zhēng)當(dāng)“卡農(nóng)” 親戚朋友同被抓

2月20日，阿城區(qū)公安局刑偵大隊(duì)偵查員在工作中發(fā)現(xiàn)，居民何某形跡可疑，經(jīng)常駕駛車輛拉乘不同人員，收買他人電話卡、銀行卡，涉嫌為境外電詐犯罪集團(tuán)“跑分”洗錢。

偵查員經(jīng)過連續(xù)多日縝密偵查，一個(gè)以哈爾濱市周邊為據(jù)點(diǎn)，延伸至浙江義烏和黑龍江富錦等地，為境外電詐集團(tuán)“跑分”洗錢、賺取傭金的全鏈條“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙對(duì)外聲稱，只需身份證實(shí)名辦理銀行卡、電話卡，無須本人任何操作，就可以輕松賺大錢。一些年輕人受利益驅(qū)使淪為“卡農(nóng)”后，還繼續(xù)發(fā)動(dòng)身邊的親戚、朋友辦卡。

2月26日，偵查員兵分多路，在浙江義烏、黑龍江富錦及哈爾濱市周邊集中收網(wǎng)，一舉摧毀了這個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員14名，查扣銀行卡100余張、手機(jī)20余部，涉案金額達(dá)570余萬(wàn)元。

經(jīng)審，犯罪嫌疑人何某等人供述了自2021年以來，以高額回報(bào)為誘餌，在義烏、富錦及哈市周邊等地收購(gòu)銀行卡、電話卡，用于為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪行為轉(zhuǎn)移非法所得“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)。

警方提示：買賣、租借銀行卡涉嫌違法犯罪，實(shí)名辦理銀行卡、對(duì)公賬戶提供給犯罪分子使用，只要涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，警方都將依法予以嚴(yán)厲打擊。市民切勿為獲利出售、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪活動(dòng)，都將被依法追究法律責(zé)任。