近日，連云港市一女士通過網(wǎng)絡(luò)投資被詐騙45萬元后報警求助。沒想到，警方及時研判追蹤，竟查出一個正在幫助電信詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)賬、洗錢的11人“跑分”團(tuán)伙。至被抓時，該團(tuán)伙已通過大量的銀行卡非法轉(zhuǎn)賬2億余元，而其間瘋狂轉(zhuǎn)賬的目的，就是為了賺取一定提成的傭金。

什么是“跑分”？“跑分”就是通過自己銀行賬戶或第三方支付賬戶，為不法分子轉(zhuǎn)移涉賭、涉詐等“黑金”，從中賺取傭金，致使大量資金流往境外的行為?！芭芊帧笔蔷W(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中一個非常重要的環(huán)節(jié)，其本質(zhì)就是洗錢。

2021年12月15日，海州區(qū)的李女士報警稱，其一周前在抖音上認(rèn)識一網(wǎng)民，添加對方為好友后，對方向其推薦“XX汽車”APP網(wǎng)上投資賺錢，即在該APP平臺以10人拼車的方式購買一輛轎車，每天可產(chǎn)生投資金額1%的收益。舉手之勞即可獲取可觀的收入，令李女士怦然心動，遂陸續(xù)在該平臺投資25萬元，可后來想提現(xiàn)，該APP客服卻稱她拼車購買的轎車出車禍了，需要繳納20萬元保證金才能提現(xiàn)。然而，交了20萬保證金后，她仍然無法提現(xiàn)，這才發(fā)現(xiàn)被騙了，于是到刑警大隊報案。

受害人李女士被騙報警

接警后，海州分局刑警大隊高度重視，反詐中心民警迅速通過國家反詐大數(shù)據(jù)平臺追蹤受害人資金流水走向，并對受害人資金流水中涉及的銀行卡卡主進(jìn)行分析，不久發(fā)現(xiàn)受害人資金流水全部進(jìn)入了二級銀行卡卡主王某的一張工商銀行卡，很快便鎖定了王某和鄒某斌等部分“跑分”人員的身份信息、日常住址。機(jī)不可失，分局隨即抽調(diào)6名精干警力于2022年1月10日連夜飛抵福建福州，然后輾轉(zhuǎn)至莆田市荔城區(qū)。

與荔城警方對接后，當(dāng)?shù)嘏沙鏊e極配合海州公安民警到黃石鎮(zhèn)某小區(qū)摸排走訪、蹲點守候，終在1月13日上午成功抓獲了犯罪嫌疑人王某。經(jīng)深入審查，以及對其他涉案嫌疑人身份信息、活動軌跡分析研判，海州公安民警又在七個晝夜的持續(xù)奮戰(zhàn)中，將莆田市鄒某斌和廈門市吳某峰等10名犯罪嫌疑人抓獲歸案，扣押贓款40余萬元、手機(jī)14部。

抓獲犯罪嫌疑人

犯罪嫌疑人王某、鄒某斌等人似乎早已料到會有這樣的結(jié)局，所以到案后，很快便交代了如下犯罪事實：2020年10月至2022年1月，鄒某斌組織王某、王某強(qiáng)、歐某洪、李某明、張某和、梁某陽、陳某、方某、吳某峰、陳某偉等人，在明知轉(zhuǎn)賬錢款涉及違法犯罪的情況下，依然使用自己或他人的銀行卡，通過手機(jī)銀行為境外實施電信詐騙的犯罪嫌疑人瘋狂轉(zhuǎn)賬，每次操作完成后，他們的上線就會按照約定的點位給予相應(yīng)的酬勞，由此構(gòu)成了掩飾隱瞞犯罪所得罪。

犯罪團(tuán)伙作案工具

其間，為逃避警方偵查，主犯鄒某斌還先后組織王某強(qiáng)、歐某洪等人于2021年2月竄至云南省西雙版納跑分，組織王某、王某強(qiáng)、歐某洪等人于2021年8月至10月竄至山東省泰安市和云南省麗江、西雙版納跑分。至被抓時，鄒某斌等犯罪嫌疑人已使用80余張銀行卡轉(zhuǎn)賬2億余元，鄒某斌獲利150余萬元、王某強(qiáng)獲利30余萬元。

2022年1月20日，除3名大學(xué)生和1名孕婦就地取保候?qū)復(fù)?，另?名犯罪嫌疑人全被押解至連云港，送至市看守所拘留關(guān)押。后經(jīng)大量工作，至2月28日，警方已追回贓款70余萬元。目前，因涉及的人員多、范圍廣、資金大和受疫情等復(fù)雜情況的影響，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

審訊犯罪嫌疑人

警方提醒：“跑分”實質(zhì)是幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者需擔(dān)刑責(zé)。

廣大網(wǎng)民在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資時，不要相信任何陌生網(wǎng)友支招的投資理財，不要輕易被高額利潤所誘惑，不要輕易下載不明軟件，在涉及到轉(zhuǎn)賬時，一定要提高警惕，避免上當(dāng)受騙。

民警提醒大家詐騙公式牢記心間

揚子晚報/紫牛新聞記者 張凌飛 通訊員 王粲 周宗江

校對 盛媛媛