2月24日下午,丹陽警方召開新聞發(fā)布會,公布了一起涉及墨西哥、尼日利亞兩國的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。鎮(zhèn)江警方成功追回全部涉案損失33.6萬美元。這起案件是鎮(zhèn)江首次針對跨境電詐犯罪實現(xiàn)全額止損。
2月17號下午3點多,丹陽某上市公司向警方報案,這家公司與墨西哥某客商的訂單內(nèi)容,疑似被黑客非法獲取。之后,有人假扮成丹陽某上市公司人員發(fā)出郵件,向墨西哥客商詐騙了33.6萬美元,約合人民幣200萬元。
丹陽市公安局反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊副中隊長 毛帥:郵件內(nèi)容就是說,由于我們企業(yè)的收款賬號,由于接受稅務(wù)的審查,這個賬號暫時停用,你把這筆貨款打到另外哪個卡里面。
幾天后,丹陽這家上市公司因遲遲未收到貨款,與墨西哥客商聯(lián)系后才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。
丹陽市公安局經(jīng)偵大隊副大隊長 張偉:33.6萬美金對墨西哥這個客商來講,他是一個做貿(mào)易的,可能就相當(dāng)于他整個一年的利潤。
經(jīng)調(diào)查,涉案資金被轉(zhuǎn)至某香港公司在浙江金華開設(shè)的外匯賬戶。鎮(zhèn)江市公安局反詐中心第一時間對涉案的賬戶緊急止付,與此同時,丹陽警方也抽調(diào)精干警力成立專案組,趕赴浙江。在趕路和等待核酸檢驗報告的過程中,警方持續(xù)開展案件調(diào)查工作,與時間賽跑。
丹陽市公安局經(jīng)偵大隊副大隊長 張偉:因為墨西哥跟中國的時差有14個小時,我們正好是在凌晨的時候,他們是在上午,我們就通過丹陽這家上市公司跟墨西哥那邊的客商,進行了三方的視頻通話,了解墨西哥客商那邊整個一個被騙的情況。
專案組民警日夜兼程,驅(qū)車近10個小時,先后趕赴浙江臺州、金華,對涉案外匯賬戶所屬公司負(fù)責(zé)人應(yīng)某展開調(diào)查詢問,應(yīng)某聲稱,原本準(zhǔn)備從一個尼日利亞客戶收取貨款1萬多美金,結(jié)果客戶分兩次給付了33.6萬美金。警方敏銳的意識到,犯罪分子在借用涉案外匯賬戶洗錢。
丹陽市公安局反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊副中隊長 毛帥:尼日利亞客戶謊稱,財務(wù)操作的時候把賬號弄混,把應(yīng)該打給另外一家公司的貨款,打給了他,多余的部分,讓他以他公司的名義,轉(zhuǎn)到其它的指定賬戶去。一旦經(jīng)過這個賬戶跳轉(zhuǎn)的話,這個資金就會快速地進入一個資金池,進行洗錢,后面就很難追回。
目前,應(yīng)某已排除作案嫌疑,主動將涉案資金原路退還至墨西哥客商賬戶。專案民警持續(xù)深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這起詐騙案的幕后黑手居然是尼日利亞境內(nèi)某網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙,這一團伙先后多次通過貨款多付、代為轉(zhuǎn)賬等方式進行洗錢,行為涉嫌詐騙、洗錢、侵犯公民個人信息等多類犯罪。
丹陽市公安局反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊副中隊長 毛帥:目前,我們已將相關(guān)線索提交到省廳,以及國家反詐中心,經(jīng)過省廳和國家反詐中心的工作,已經(jīng)串聯(lián)到本省淮安市的一起案件,他們繼續(xù)對這個線索進行深挖。
警方提醒廣大外貿(mào)經(jīng)營商,為了防范網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險,要經(jīng)常更換郵箱密碼,收付款郵件最好使用加密郵件處理,并通過電話確認(rèn)。
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