近日，南寧鐵路警方打掉了一個洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額高達540余萬元。

2021年12月14日，何女士來到南寧東站派出所報案稱，自己被電信詐騙27萬余元。

南寧鐵路公安局南寧公安處南寧東站派出所民警 曹哲?。何覀儚氖芎θ颂幜私獾?，她原先在某網(wǎng)絡(luò)金融平臺上購買了理財產(chǎn)品，最近在平臺的客戶交流群里收到了一條可以高額提現(xiàn)的消息，她通過該條消息的內(nèi)容添加了一名平臺工作人員。

而實際上，這名所謂的工作人員是詐騙分子冒充的，之后便將何女士拉進了一個名為“專項對接小組”的QQ群。

南寧鐵路公安局南寧公安處南寧東站派出所民警 曹哲?。汉闻窟M群之后，就有所謂的客服人員對她進行提現(xiàn)指導(dǎo)。詐騙分子以需要繳納稅費、保證金以及開通費等多項提現(xiàn)手續(xù)為由，誘導(dǎo)何女士通過手機銀行將錢轉(zhuǎn)到了對方指定的5個不同賬戶，共計27萬余元人民幣。

轉(zhuǎn)完錢后見對方遲遲不提現(xiàn)，何女士才發(fā)覺自己上當(dāng)受騙，隨即到南寧東站派出所報警。接報警后，鐵路警方迅速成立專案組開展偵查工作。

南寧鐵路公安局南寧公安處刑警支隊民警 曾憲麒：我們根據(jù)何女士提供的信息，線索最終指向了一個身在境外的詐騙團伙。但是何女士被騙的資金并不是直接轉(zhuǎn)移到境外，而是分別轉(zhuǎn)到了國內(nèi)五個不同賬戶上。

順藤摸瓜 警方打掉一個洗錢團伙

專案組民警偵察后發(fā)現(xiàn)，何女士所轉(zhuǎn)賬的這五個銀行賬戶十分異常，于是對這些賬戶的實際持有人進行了更加深入的調(diào)查。

隨著調(diào)查的深入，一個以楊某、覃某為首，長期盤踞在廣東英德市的洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。該團伙通過聊天軟件根據(jù)境外詐騙分子的要求，試圖繞過公安機關(guān)的監(jiān)管和打擊，把詐騙所得通過非法渠道一步步轉(zhuǎn)移到境外。

南寧鐵路公安局南寧公安處刑警支隊 劉茂東：這個團伙的主要業(yè)務(wù)就是為詐騙分子施詐所得資金進行轉(zhuǎn)移。我們對涉案賬戶持卡人的相關(guān)信息進行研判，最終確定了這個團伙的組成成員。

2022年1月13日，鐵路警方聯(lián)合廣東、貴州等地公安機關(guān)，對該犯罪團伙的9名成員實施抓捕，當(dāng)場扣押作案手機12臺，銀行卡36張。據(jù)犯罪嫌疑人交代，在這個洗錢團伙中，楊某主要負責(zé)使用國外聊天軟件與境外詐騙團伙對接洗錢業(yè)務(wù)，覃某負責(zé)招募人員，進行洗錢。他們通過非法出借、租用本人及他人名下的銀行賬戶、U盾、網(wǎng)銀、微信、支付寶以及電話卡，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙進行資金轉(zhuǎn)移，從而賺取費用。

洗錢金額超500萬 因抵不住誘惑鋌而走險

經(jīng)查，該團伙自2021年3月以來，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動轉(zhuǎn)移非法資金540余萬元，而這個團伙中的9名成員的平均年齡只有20歲，彼此之間都是同學(xué)關(guān)系。那么這9個年輕人又是怎樣走上犯罪道路的呢？

犯罪嫌疑人 覃某：楊某跟我說，你有人就介紹點過來，說他真的需要人。然后我就安排了我的大學(xué)同學(xué)過去。 我知道違法了，那時候我腦子確實也沒想清楚，那個時候特別的缺錢，腦子也沒有轉(zhuǎn)過彎。

據(jù)警方了解，幾名嫌疑人平時的消費水平都比較高，但是又沒有固定的收入來源，這才被詐騙分子提供的高額利潤所誘惑，最終淪為詐騙團伙實施違法犯罪活動的幫兇。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已移送檢察機關(guān)審查起訴，案件正在進一步辦理中。