揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)2月23日訊（通訊員 倪泉 秦曉微 記者 劉瀏）為了謀取非法利益，明知是為了上游網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移犯罪所得而進(jìn)行的“跑分”活動(dòng)，卻仍舊積極組織招募多人進(jìn)行，近日，犯罪嫌疑人胡成、施華（化名）因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被江蘇省啟東市檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

2021年夏天，胡成通過(guò)朋友偶然得知一個(gè)渠道，可以加入一些為網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢(qián)的團(tuán)體。出于好奇和對(duì)金錢(qián)的渴望，胡成立即加入并進(jìn)入了很多幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索、賭博犯罪所得轉(zhuǎn)移資金的群。胡成也知道了所謂“跑分”即是提供自己的銀行卡，通過(guò)手機(jī)銀行把錢(qián)轉(zhuǎn)到微信里，再用微信支付掃群里的收款碼把錢(qián)轉(zhuǎn)移給上家，從而獲取一定的好處費(fèi)的違法犯罪活動(dòng)。

“一旦被公安機(jī)關(guān)抓住，只要咬死了自己銀行卡上大筆資金是用于網(wǎng)絡(luò)賭博，頂多罰點(diǎn)款?！边`法群中的所謂“上家”如此告訴胡成，也成為了他誘導(dǎo)多人前來(lái)“跑分”的“推薦語(yǔ)”。一段時(shí)間后，胡成經(jīng)周江(另案處理)認(rèn)識(shí)施華（化名），施華稱其能在啟東招募多人進(jìn)行“跑分”。

2021年10月3日晚至4日凌晨，胡成、施華組織多人在啟東市匯龍鎮(zhèn)一小區(qū)房間內(nèi)，使用其中一人提供的手機(jī)、銀行卡進(jìn)行跑分。當(dāng)晚銀行卡內(nèi)入賬54400元，經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)，其中便有安徽省一被害人王某被網(wǎng)絡(luò)裸聊敲詐勒索的43800元。

嘗到甜頭的胡成等人一發(fā)不可收拾，于2021年10月2日至2021年10月23日期間，多次組織多人在啟東、南通市區(qū)利用各類(lèi)場(chǎng)所進(jìn)行“跑分”，幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金，避免被司法機(jī)關(guān)追繳，以達(dá)到洗錢(qián)的目的。其中，胡成負(fù)責(zé)組織，聯(lián)系上家派單、提供跑分場(chǎng)所、負(fù)責(zé)跑分人員的費(fèi)用結(jié)算等，其幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣65萬(wàn)余元，涉“跑分”22起；施華負(fù)責(zé)糾集招募各類(lèi)跑分人員，并負(fù)責(zé)他們的費(fèi)用結(jié)算，幫助轉(zhuǎn)移人民幣76萬(wàn)余元，涉“跑分”25起。

2021年11月，啟東市公安局接到線索，發(fā)現(xiàn)一男子劉某名下的多張銀行卡內(nèi)有20萬(wàn)元左右的不明資金轉(zhuǎn)賬，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)其中有被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人董某的2萬(wàn)余元匯入。2021年11月30日，劉某經(jīng)傳喚至公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，其供述胡成、施華等人的犯罪事實(shí)，后案發(fā)。

檢察官提醒，莫貪小便宜吃大虧，到頭來(lái)觸犯法律害人害己。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪。本案中，這些參與“跑分”的人員，非法為網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供個(gè)人信息、銀行卡、手機(jī)號(hào)等便利，充當(dāng)網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇，使不少群眾遭受財(cái)產(chǎn)損失，是觸犯法律的違法犯罪行為，廣大群眾在抵制網(wǎng)絡(luò)詐騙的同時(shí)也要注意個(gè)人銀行卡的使用，不得出租轉(zhuǎn)借，防止掉入犯罪的陷阱。

校對(duì) 王菲