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為牟蠅利假注三家公司 幫忙“走賬”三千余萬獲刑

2022-02-21 11:57:19    來源:揚(yáng)子晚報    

揚(yáng)子晚報網(wǎng)2月20日訊(通訊員 石仁杰 樊洋洋 記者 劉瀏)“檢察官,我真的不知道涉案金額有這么多,我一共就收了一萬塊……”為謀蠅頭小利,出賣個人信息幫助他人“走賬”,殊不知自己已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用的對象。經(jīng)如東縣人民檢察院提起公訴,2022年2月17日,周某、楊某被以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處有期徒刑一年三個月、一年五個月,適用緩刑。

2019年11月份,楊某在從事中介工作期間結(jié)識了石某(被以網(wǎng)絡(luò)詐騙罪另案處理)。交往間,楊某了解到石某平日并無正業(yè),但花錢出手卻頗為闊氣。沒過幾天,石某告訴楊某自己需要一些銀行卡用來“走賬”,而自己本人的銀行卡不太方便。楊某明白石某的“走賬”意味著一些不法來源需要通過他人的銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)從而規(guī)避監(jiān)管。楊某坦言起初自己并不想幫助石某,因?yàn)樗肋@意味違法犯罪,但由于自己前期生意虧損百萬非常缺錢,因此同意了石某的要求。

楊某得知自己曾經(jīng)的客戶周某目前急需用錢,于是將周某介紹給石某。幾人商量以周某的身份信息注冊兩家建材公司、一家貿(mào)易公司,公司注冊后周某將公司資料、銀行卡、U盾、手機(jī)卡等都交給了石某使用。作為回報,石某支付楊某和周某各一萬元酬金。

至2020年4月案發(fā)前,以周某名義注冊的公司流水高達(dá)三千多萬。這三家公司賬戶資金的頻繁進(jìn)出引起了銀行監(jiān)管的注意,最終在公安機(jī)關(guān)的介入下查明石某等人以各種手段通過網(wǎng)絡(luò)詐騙他人,并將詐騙資金匯入公司銀行賬戶“洗白”的事實(shí)。楊某、周某因幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算工具被公安機(jī)關(guān)以幫助實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪立案。

“三千多萬這個數(shù)字的背后是多少人的血汗,是多少因受詐騙而支離破碎的家庭,你是否考慮過?”面對檢察官的訊問,犯罪嫌疑人楊某、周某低下頭流下懺悔的眼淚。一旦將注冊的公司銀行賬戶提供給網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子,將無法把控上游犯罪的規(guī)模和涉案的金額,還會使更多的家庭受到波及。二人為了蠅頭小利,未料卻幫助了犯罪分子實(shí)施了如此巨大的網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,致使自己成了犯罪的幫兇。

校對 盛媛媛

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