幫人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬就能賺錢？可能一不小心成為了違法犯罪的“幫兇”！刀某某一度為自己找了一份“好工作”而自鳴得意，甚至還拉著老鄉(xiāng)一起干，雖然后來知道是違法勾當(dāng)，卻已深陷其中，無法自拔，最終身陷囹圄。

公安機關(guān)訊問犯罪嫌疑人（右）。

將錢轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出就能拿提成？

他找了份“好工作”

2021年6月中旬，刀某某在微信上認(rèn)識了好友“炏”，對方告訴他只要提供自己的銀行卡號，并按照指示把錢轉(zhuǎn)出去，就可以按照轉(zhuǎn)賬金額的1%賺取提成。動動手指就能輕松賺錢，對無業(yè)且手頭吃緊的刀某某來說無疑是份“好工作”了。雖然心存疑慮，他決定試一試。

“炏”讓刀某某用微信往銀行卡內(nèi)零錢充值0.1元，再提現(xiàn)0.1元。銀行卡測試正常后，刀某某將自己名下的5張銀行卡卡號發(fā)給了“炏”?！盀稀备嬖V刀某某他已經(jīng)把卡發(fā)給公司了，公司會不定期、不定額往他的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)錢，收到錢后暫時提現(xiàn)到微信零錢內(nèi)存著，等到他通知后再將錢給轉(zhuǎn)過去。

每次“炏”給刀某某派單之前，都會讓他先測卡，如果卡沒有問題，“炏”會告訴他一個數(shù)字，這個數(shù)字就是將要轉(zhuǎn)到他銀行卡里面錢的數(shù)額。錢到了，他會跟“炏”說一下，“炏”讓他先把錢通過微信、支付寶先把錢充值到零錢通和余額寶里面。過一段時間后，“炊”會給他發(fā)銀行卡號或微信商戶收款碼或支付寶賬號等等，讓他一筆一筆匯過去。收款和轉(zhuǎn)款的賬號形形色色，每次都是不同姓名、不同賬號。

大額的款項不斷從自己的賬戶上進進出出，刀某某越發(fā)心虛，便問了“炏”錢的來路。這時，“炏”直言不諱地告訴他：“這個錢就是國內(nèi)被害人被騙的錢，轉(zhuǎn)賬就是為了把這些錢‘洗白’。”心中的疑慮終于還是坐實了，但是此時的刀某某已經(jīng)不舍得放棄這份“好工作”了。

天天窩賓館還能好吃好喝？

老鄉(xiāng)被他拉著“入了伙”

刀某某先是將這份“好工作”介紹給了自己的老鄉(xiāng)蘭某某。同住在賓館的金某某和徐某某發(fā)現(xiàn)刀某某和蘭某某二人整天窩在賓館里也不找工作，生活過得還滋潤愜意，不覺產(chǎn)生了好奇。

“你們也不出去找工作，怎么賺錢的呢？”得知“內(nèi)幕”的金某某和徐某某想起自己辛辛苦苦干的體力活，不禁也心動了，于是將自己名下的銀行卡號通過刀某某提供給了上線。由刀某某負(fù)責(zé)與上線“炏”聯(lián)系，四人每日在賓館里等待上線的指示，轉(zhuǎn)賬所得的提成由上線直接支付給刀某某，四人吃住的開銷由刀某某負(fù)責(zé)。

2021年8月，無錫公安機關(guān)赴云南邊境針對緬北“回流”人員開展工作時發(fā)現(xiàn)，刀某某和蘭某某與緬北“回流”人員有關(guān)聯(lián)，隨后將二人抓獲。到案后，二人交代了使用名下的銀行卡幫助詐騙團伙進行轉(zhuǎn)賬，并從轉(zhuǎn)賬金額中獲取提成的違法犯罪事實，并指認(rèn)出其他涉案人員金某某和徐某某。

做“洗錢”工具人被判刑

小便宜不能隨便占

該案移送至檢察機關(guān)后，承辦檢察官調(diào)取、查看了4名犯罪嫌疑人相關(guān)銀行卡、支付寶、微信的交易記錄及流水，梳理出31筆來自15名上游受害人的共計73萬余元匯款。面對證據(jù)，4名犯罪嫌疑人均表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

今年1月份，經(jīng)無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴。日前，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人刀某某等4人有期徒刑十個月至三年二個月，并處罰金人民幣三千元至一萬元不等。

檢察官提醒，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，一些不法分子打著兼職招聘的旗號，招攬人員為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法活動洗錢。洗錢行為侵蝕國家利益、公民利益，對侵犯財產(chǎn)犯罪推波助瀾，妨礙司法機關(guān)打擊犯罪。大家一定要增強反洗錢意識，堅持生財有道，不慕小利、不貪便宜，不賺“容易”錢，堅決避免成為“洗錢”環(huán)節(jié)的一分子。

通訊員 葉曉曉 揚子晚報/紫牛新聞記者 張建波

校對 盛媛媛