為獲得700元一張銀行卡的報(bào)酬，江西一男子彭某用個(gè)人身份辦理了多張銀行卡，“幫助別人轉(zhuǎn)逃稅的錢。”最終這些銀行卡被犯罪分子用以電信詐騙洗錢，涉案金額超過兩百萬元。裁判文書網(wǎng)近日公布的一份一審判決書顯示，該男子犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，今年1月被法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金四千元。

判決書顯示，四川省石棉縣檢察院指控稱，2021年7月25日左右，被告人彭某接到朋友應(yīng)某電話稱在江西南昌找到賺錢的門路，應(yīng)某詢問彭某是否愿意提供本人銀行卡幫助別人轉(zhuǎn)逃稅的錢，并承諾每張銀行卡在轉(zhuǎn)賬結(jié)束后支付彭某700元報(bào)酬。

檢方認(rèn)為，彭某在明知對(duì)方是使用其銀行卡幫助逃稅等洗錢活動(dòng)的情況下仍同意提供幫助。彭某在應(yīng)某的安排下先后前往廣東汕頭、江西南昌使用自己身份證辦理6張銀行卡，分別是交通銀行、浦發(fā)銀行、中國(guó)銀行、江西農(nóng)商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行（此卡在辦卡時(shí)已經(jīng)綁定了手機(jī)卡、微信、支付寶）、招商銀行，并于2021年7月31日在江西某賓館內(nèi)將交通銀行、浦發(fā)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行4張銀行卡綁定在對(duì)方提供的手機(jī)上，同時(shí)將本人微信及支付寶登錄在該手機(jī)上。因中國(guó)銀行卡沒有開通網(wǎng)銀，彭某于2021年8月1日又到銀行補(bǔ)辦了銀行卡并交給對(duì)方使用。

經(jīng)查，彭某提供的銀行卡被犯罪分子用于實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。其中交通銀行卡在2021年7月31日當(dāng)天轉(zhuǎn)出資金共計(jì)388598.23元，涉及已立案的電信詐騙案件2件，被詐騙資金共計(jì)189988元（包含石棉縣陳某被詐騙資金149988元）；招商銀行卡在2021年7月31日至8月2日轉(zhuǎn)出資金共計(jì)508568.50元，涉及已經(jīng)立案的電信詐騙案件3件，被詐騙資金共計(jì)19300元；中國(guó)銀行卡一下掛賬號(hào)在2021年8月1日交易頻繁，轉(zhuǎn)出資金共計(jì)390401.01元；浦發(fā)銀行卡在2021年7月31日至8月2日交易頻繁，轉(zhuǎn)出資金共計(jì)907295元；中國(guó)建設(shè)銀行卡在2021年7月31日至8月2日交易頻繁，轉(zhuǎn)出資金共計(jì)20720.35元。彭某提供的銀行卡轉(zhuǎn)出資金共計(jì)2215583.09元。2021年9月，石棉縣公安部門民警在浙江省樂清市將彭某抓獲。

檢方認(rèn)為，被告人彭某為謀取利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究彭某的刑事責(zé)任；彭某到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法院對(duì)彭某判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金四千元。石棉縣法院審理后認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)的指控成立，量刑建議適當(dāng)。法院判決，彭某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金四千元。