自2020年10月10日國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署開展“斷卡”行動以來，河北省各地各部門高度重視、精心組織、多措并舉，對開辦、販賣電話卡、銀行卡(以下簡稱“兩卡”)違法犯罪開展了集中打擊整治，全力推進(jìn)專項(xiàng)打擊工作深入開展。8月6日，河北省反詐中心對外發(fā)布四起“斷卡”行動典型案例。

唐山市陳某亮等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

近日，唐山市玉田縣公安局在廊坊和秦皇島成功收網(wǎng)，將涉嫌詐騙和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的陳某亮、續(xù)某波、張某生抓獲歸案，并扣押銀行卡、網(wǎng)銀優(yōu)盾及手機(jī)卡三十余套。經(jīng)查，三名犯罪嫌疑人以民族資產(chǎn)解凍為名，以盈利為目的，發(fā)展下線辦理銀行卡四件套(銀行卡、U盾、手機(jī)卡、卡主身份證正反面照片)，并予以出售。目前，三名嫌疑人均被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

保定市王某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

2021年4月，保定市公安局在某大學(xué)城內(nèi)抓獲販賣銀行卡、微信號的王某等在校大學(xué)生7名。經(jīng)查，王某等在QQ群內(nèi)看到“招募大學(xué)生兼職辦卡”字眼的廣告后，因貪圖小便宜，使用自己的身份證去辦理新手機(jī)卡、銀行卡、注冊微信號，之后將身份證復(fù)印件及以上三件套打包賣給收卡團(tuán)伙。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

承德市陶某斌等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

2021年6月，承德市公安機(jī)關(guān)成功打掉以陶某斌為首的收販卡團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙層級眾多，組織結(jié)構(gòu)緊密，在全國多個(gè)省市發(fā)展下線，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，通過介紹人組織辦卡人員到北京、山東等地開辦銀行卡，后送至西雙版納，交給緬甸詐騙集團(tuán)，以此獲利。陶某斌等人收卡后，會限制賣卡人員活動，待全部詐騙過程實(shí)施完畢后，再將賣卡人員放走。目前，犯罪嫌疑人陶某斌等16人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

石家莊市崔某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

近日，石家莊市公安局鹿泉分局根據(jù)涉“兩卡”線索進(jìn)行深度研判，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)為境外詐騙集團(tuán)提供銀行卡的犯罪團(tuán)伙。鹿泉分局辦案民警先后赴天津、內(nèi)蒙古、保定等地抓獲犯罪嫌疑人9名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某在鹿泉區(qū)通過崔某、杜某、李某等6人收購銀行卡四件套(銀行卡、U盾、手機(jī)卡、卡主身份證正反面照片)，然后通過網(wǎng)絡(luò)販賣給境外詐騙集團(tuán)，獲利近5萬元。