一、
什么是洗錢什么意思
洗錢的意思是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
二、
洗錢罪的構成要件是什么
洗錢罪的構成要件是:
1.侵犯的是復雜客體,即包括金融秩序、社會經(jīng)濟管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規(guī)定。
2.客觀方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。
3.主體是一般主體,單位也可以構成本罪。
4.主觀方面表現(xiàn)為直接故意。
三、
洗錢罪法定的行為方式
找法網(wǎng)提醒您,洗錢罪法定的行為方式有:
1.提供資金帳戶。這是贓款在金融領域內(nèi)流轉的第一個環(huán)節(jié),贓款持有人首先在金融機構開立一個帳戶,然后才將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。
2.協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券。 找法網(wǎng)提醒您,行為人只要明知該財產(chǎn)是上述犯罪所得的,無論采取質押、抵押還是買賣的方式同財產(chǎn)持有人交易,將該財產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),即可構成本罪。
3.通過轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移。也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中,憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn),以便用來開辦公司、企業(yè),從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。
4.協(xié)助將資金匯往境外。
5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
熱門
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權所有 重播新聞網(wǎng) www.hbmingxingmzc.cn 京ICP備2022022245號-17