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洗錢20萬可能判處十年以下有期徒刑嗎?

2023-05-30 10:53:40    來源:劇情啦    

一、

洗錢20萬判多久

洗錢20萬可能判處十年以下有期徒刑。

1.犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

2.情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

二、

如何認(rèn)定洗錢罪

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

具體包含以下行為:

1.提供資金帳戶的。

2.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的。

3.通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。

4.協(xié)助將資金匯往境外的。

5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

三、

洗錢罪上游犯罪是什么

洗錢罪的“上游犯罪”是指作為非法財(cái)產(chǎn)來源的各種己經(jīng)實(shí)施的犯罪,也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等。“上游犯罪”作為洗錢犯罪的“對(duì)象性犯罪”,與洗錢罪有密不可分的關(guān)系,找法網(wǎng)提醒您:一方面,“上游犯罪”是洗錢罪的前提和基礎(chǔ),沒有“上游犯罪”所獲取的非法收入,洗錢行為就沒有掩飾、隱瞞的對(duì)象,也就不會(huì)有洗錢犯罪。另一方面,洗錢犯罪反作用于“上游犯罪”,對(duì)“上游犯罪”起推波助瀾的作用。下游的洗錢犯罪一旦成功,對(duì)“上游犯罪”將產(chǎn)生支持和鼓勵(lì)的推動(dòng)作用。

關(guān)鍵詞: 十年以下有期徒刑
[責(zé)任編輯:h001]

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